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720 listados de 978 Entidades

Juan Calisaya Medina

Rol / Cargo
Ex Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial y en la actualidad Gerente de San Jacinto
Casos
Involucrados

Víctor Becerril Rodríguez

Rol / Cargo
Ex Presidente de Directorio de San Jacinto
Casos
Involucrados

4. Cayara

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

21 03 01 Ugaz, Valencia Rosas

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

27 03 01 Valencia Rosas

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

31 05 02 Valencia, Weil Levy, Meza Alvarez

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Absalón Vásquez Villanueva

Rol / Cargo
Ingeniero agrónomo. Docente universitario. Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural durante el Gobierno de A. García (1988 - 1989) Ministro de Agricultura del gobierno de A. Fujimori (1992 - 1996). Fundador del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Congresista de la República. Período 2000-2001. Representante de Perú 2000.
Casos
Involucrados

Acta de Acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa ODEBRECHT

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Tipo de Documento
Resolución fiscal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Departamento de Justicia, División Criminal. Corte de Justicia de Nueva York (Estado Unidos)
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Acuerdo de modificación parcial del Convenio de Estabilidad Jurídica con The Latin America Enterprise Constructio Holding INC. de Panamá

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación constitucional contra el ex Ministro de Justicia, Enrique Elías Laroza

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Acusación Constitucional N° 028, 82, 119 (reunidas) Tomo I

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Constitucional por Infracción Constitucional contra Yehude Simón, Verónica Zavala, Luis Valdivieso. Caso Interoceánica Sur.

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Constituional - DC 28. 82 y 119 (reunidas) Tomo II

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Nº 069 - 2007. Por la Comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Nº 127. Denuncia Constitucional contra el ex Ministro de Transportes y comunicaciones José Javier Ortíz Rivera por el delito de colusión

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adenda Nº 1 al Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla.

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

ADJUNTO #1 - REPORTE FINAL #4. DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Discover Petroleum International - Ernest & Young
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

ADJUNTO #10. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DISCOVER PETROLEUM AS

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Tipo de Documento
Anexo
Entidad de Origen
CENTRO DE REGISTROS DE NORUEGA
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adolfo Guevara Velasco

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Adquisición de armas con normas secretas

Impacto Social 2

Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

Impacto Económico (Moneda)
S/. 2,880 millones de nuevos soles
Involucrados
Caso

Adquisición de los buques Mantaro y Pachitea

Caso

Adquisiciones chinas

Caso

Afectación de derechos y libertades ciudadanas

Caso

Agenda Legislativa sobre el trabajo de las ONGDs. Documento de Trabajo

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Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía. Asociación Nacional de Centros de Investigación y Promoción Social y Desarrollo
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

AGENDA LEGISLATIVA SOBRE TRABAJO DE ONG. primera mirada a Proyectos de Ley en estudio que limitan la acción de la sociedad civil (16/05/2024)

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Tipo de Documento
Presentación
Entidad de Origen
Asociación Nacional de Centros (ANC) Asociación Japiqay, Memoria y Ciudadanía
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Agenda sugerida a Rómulo León (Folio 2855 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Agua para todos

Caso

Agustín Haya de la Torre y de la Rosa

Cargos

Diputado por Lima. Períodos 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro de Izquierda Unida.

Responsable Investigación/proceso

Alan Gabriel Ludwig García Pérez

Rol / Cargo
Abogado y sociólogo peruano. Presidente de la República del Perú, Periodos 1985 - 1990 y 2006 - 2011. en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Diputado constituyente (1978-1979), Diputado de la Nación, Período 1980 - 1985. Senador vitalicio (1990-1992). Líder del Partido Aprista Peruano.
Casos
Involucrados

Alan García - Casos complementarios

Involucrados
Caso

Alberto Genaro Negrón Fernández,

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Alberto Kenya Fujimori Fujimori

Rol / Cargo
Ingeniero Agrónomo. Presidente de la República, Períodos 1990 - 1995; 1995 - 2000. Reelegido para un tercer mandato, el cual asumió el 28/07/2000, tuvo que renunciar el 21/11/2000. Con doble nacionalidad peruana y japonesa.
Casos
Involucrados

Alberto Pandolfi Arbulú

Rol / Cargo
Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
Casos
Involucrados

Alberto Quimper Herrera

Rol / Cargo
Abogado, asesor personal de Alan García Pérez en temas tributarios. En 2001 fue candidato al parlamento por el Partido Aprista Peruano. Miembro del directorio de PETROPERU y PERUPETRO durante el gobierno de Alan García Pérez.
Casos
Involucrados

Alberto Velasco Guido

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Aldo Mario Alberto Castellanos Usquiano

Casos
Involucrados

Alejandro Celestino Toledo Manrique

Rol / Cargo
Ex Presidente de la República. Periodo 2001 - 2006
Casos
Involucrados

Alejandro Hernán Seminario Campos

Rol / Cargo
Gerente General de Asesores Servicios de Comunicación ASC S.A.C
Casos
Involucrados

Alexander Martín Kouri Bumachar

Cargos

Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.

Responsable Investigación/proceso

Alexander Martín Kouri Bumachar

Rol / Cargo
Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.
Casos
Involucrados

Alexis Humala Tasso

Rol / Cargo
Hermano del Presidente Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfonso Ángel Zúñiga

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
Casos
Involucrados

Alfonso Brassini Díaz Ufano

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Bustamante Bustamante

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
Casos
Involucrados

Alfonso Ramos Alva

Cargos

Senador de la República. Períodos 1980 - 1985; 1985 - 1990. Diputado Constituyente 1978. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Alfredo Barredo Moyano

Rol / Cargo
Ex Gerente Central de Prestaciones de Essalud
Casos
Involucrados

Alfredo César Gutiérrez Del Villar

Rol / Cargo
Inspector de la Obra - 2015 - 2016
Casos
Involucrados

Alfredo Juan Deza Fuller

Rol / Cargo
Gerente y accionista de Peruana de Vigilancia. Hermano del Ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfredo Mateo Pimentel Sevilla

Rol / Cargo
Empresario. Aportante al Partido Nacionalistas entre 2006 - 2011
Casos
Involucrados

Alfredo Murgueytio Espinoza

Rol / Cargo
General de División EP (r) Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Casos
Involucrados

Alfredo Raffio Castillo

Rol / Cargo
Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
Casos
Involucrados

Alfredo Santa María Calderón

Rol / Cargo
Senador de la República. Período 1985 - 1990
Casos
Involucrados

ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura

Empresas

ALTESA Contratistas Generales Sociedad Anónima

Empresas

Alvaro Chirinos Stein

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alvaro Gutierrez Cueva

Cargos

Congresista de la República. período 2006 - 2011. (Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Alvaro Meneses Díaz

Rol / Cargo
Presidente del Directorio del Banco de la Nación del Perú, Del 27/07/1978 al 31/06/1980
Casos
Involucrados

Ana Cecilia Morales Espejo

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Ana Elena Townsend Diez Canseco

Cargos

Periodista. Congresista en los períodos 1995 - 2000; 2000 - 2001; 2001 - 2006. Ministra de la Mujer durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2003) En 2003 fue Presidenta de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (PLACC)

Responsable Investigación/proceso

Andrés Quintana Gurt

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

ANEXOS DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 181 PRESENTADA CONTRA EL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA Y OTROS POR INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PRIVATIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE DEL CALLAO

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
FENTENAPU. Federación de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Ángel Arturo Pino Díaz

Rol / Cargo
Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
Casos
Involucrados

Angel Ilich Heredia Alarcón

Rol / Cargo
Hermana Mayor de Nadine Heredia
Casos
Involucrados

Angeles Ricardo Castillo Cáceres

Rol / Cargo
Alcalde Provincial de San Román (Juliaca, Puno) Período 1999 - 2001
Casos
Involucrados

Antonia Alarcón Cuba

Rol / Cargo
Madre de Nadine Heredia
Casos
Involucrados

Antonio Américo Ibárcena Amico

Rol / Cargo
Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Comandante General de la Marina 1996 - 2000.
Casos
Involucrados

Antonio Cabello Cruz

Rol / Cargo
Empresario textil. Propietario de la empresa Bimbo Goll EIRL.
Casos
Involucrados

Antonio Palomo Orefice

Rol / Cargo
Congresista por Perú Posible 2000. Regidor Provincial en Maynas - Iquitos 1995 y 1998.
Casos
Involucrados

Antonio Paúcar Carbajal

Rol / Cargo
Miembro Directivo de APENKAI. Presidente de la Compañía Peruana de Teléfono (CPT) 1991 - 1995. Miembro de los CEPRI de ENATRU, ENTEL Perú y Cí. Peruana de Teléfono. Ministro de Transportes y Comunicaciones (1997-1999)
Casos
Involucrados

Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)

Impacto Social 2

Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

Involucrados
Caso

Arturo Antonio Belaunde Lossio

Casos
Involucrados

Arturo José Belaunde Guzmán

Rol / Cargo
Propietario del Diario la Primera
Casos
Involucrados

Arturo Woodman Pollit

Rol / Cargo
Ingeniero. Empresario constructor vinculado al Grupo Romero (Crédito). Miembro del Comité de Privatización de las empresas azucareras (1995 - 1999). Representante del Grupo Romero en la privatización del puerto de Matarani (1999)
Casos
Involucrados

Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)

Caso

Augusto Salazar Larrain

Cargos

Periodista. Periodo 1995 - 2000

Responsable Investigación/proceso

Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres

Impacto Social 2

Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

Impacto Económico (Monto)
20510560
Impacto Económico (Moneda)
Soles
Caso

Aydee Salazar de Ríos

Rol / Cargo
Alcaldesa del distrito de Santa María del Valle, Huánuco. (2011 - 2014)
Casos
Involucrados

Baguazo

Caso

Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación

Impacto Social 2

Se modificó la normatividad para facilitar la compra sobrevaluada en perjuicio del Estado. Los miembros del Directorio del Banco de la Nación no cumplieron su función de control y el Estado peruano terminó vinculado a operaciones con una entidad financiera vinculada al crimen organizado internacional.

Impacto Económico (Moneda)
909'592,675 soles de oro
Involucrados
Caso

Banco Central de Reserva del Perú

Casos
Instituciones

Banco Latino. Denuncia constitucional contra el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodónico por la comisión de los delitos de malversación y abuso de autoridad

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Banco Latino. Denuncia penal por la comisión de los delitos de concentración crediticia y estafa

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Banco Latino. Denuncia Penal por la comisión del delito de malversación contra funcionarios de la OIOE (ahora FONAFE) la Superintendencia de Banca y Seguros y COFIDE

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Belco Petroleum Company

Empresas

Benedicto Cigueñas Guevara

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Beneficios tributarios ilegales

Caso

Bernabé Zúñiga Quiroz

Rol / Cargo
Notario Público de Chimbote
Casos
Involucrados

BTR - Interceptaciones telefónicas

Caso

Caja de Pensiones Militar - Policial

Caso

Cámara de Diputados del Perú

Periodo de Gobierno
1980-1985
Comision Investigadora

Cámara de Senadores

Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Comision Investigadora

Camilo Martínez Mendoza

Rol / Cargo
Subgerente de Supervisión y Liquidación
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Almerí Veramendi

Cargos

Congresista de la República en los períodos 2001 - 2006 y 2020 - 2021. Ministro de Trabajo 2005 - 2006

Responsable Investigación/proceso

Carlos Alberto Bergamino Cruz

Rol / Cargo
General de División del Ejército Peruano. Ministro de Defensa 1999 - 2000
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Boloña Behr

Rol / Cargo
Economista. Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 15 de febrero de 1991 al 9 de enero de 1993; y del 28 de julio de 2000 al 24 de noviembre de 2000.
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Bravo Salvatecci

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Herrera Perret

Rol / Cargo
Director Ejecutivo de PROINVERSION, del 23/01/2015 al 16/11/2016. Funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre 1973 y 2002. Fue funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 1973 y 2002. Secretario General de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras – CONITE, entre 1991 y 2002
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Manchego Bravo

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Carlos Armas Gamarra

Cargos

Congresista de la República. Período 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Carlos Carrillo Smith

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Carlos Delgado Legoas

Rol / Cargo
Gerente de Record Producciones E.I.R.L
Casos
Involucrados

Carlos Eduardo Paredes Lanatta

Rol / Cargo
Economista. Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministro Joy Way, 1999)
Casos
Involucrados

Carlos Edwin Zevallos Soldevilla

Rol / Cargo
Gerente Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Ayacucho. 2014-2015
Casos
Involucrados

Carlos Eliseo Pichilingue Guevara

Rol / Cargo
Comandante del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia Nacional. Sub Jefe Operativo del Grupo COLINA.
Casos
Involucrados

Carlos Enrique Juscamaita Aranguena

Rol / Cargo
Vinculado al Partido Nacionalista
Casos
Involucrados

Carlos Enrique Melgar López

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

Carlos Guillermo Torres y Torres Lara

Rol / Cargo
Abogado. Ministro de Trabajo (1990-1991). Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1991). Presidente del Congreso de la República 1996 - 1997.
Casos
Involucrados

Carlos Modenesi Cobián

Rol / Cargo
Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Operaciones Aéreas de la FAP. Miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
Casos
Involucrados

Carlos Raffo Dasso

Rol / Cargo
Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
Casos
Involucrados

Carlos Raúl Barreto Ruiz

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Carlos Rodríguez - Pastor Mendoza

Rol / Cargo
Ministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 9/12/1982-29/01/1984.
Casos
Involucrados

Carlos Saravia Swett

Cargos

Diputado por Arequipa. Período 1980 - 1985. Integrante del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Carmela Asunción Sifuentes de Holguin

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Carta a Comunidad Internacional Preocupaciones Modificación Ley APCI Perú

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Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
COEECI. Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Carta de Fortluck S.A. al Presidente del Perú, Alan García. Folio 3001. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo , Presidente del Consejo de Ministros. Folio 2894. Anexos del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo. Folio 2886. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2861. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2951. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2952. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2983. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León. Folio 2988. Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canán a Rómulo León Alegría. Folio 2864 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría (Folio 2862 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. (Folio 2863. Anexo del Informe de investigación parlamentaria)

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrito de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2852 - Anexo del informe de investigación parlamentaria

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Caso activos de BIC y BANCOPER

Impacto Social 2

La SBS dispuso la intervención y posterior liquidación del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) por insolvencia, ocasionada por créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas. A través del BCRP, el Estado peruano realizó aportes de capital para reflotar el banco y cubrir los fondos de ahorristas, pero la falta de control permitió el desvío de esos fondos hacia operaciones especulativas, sin que el estado pudiera recuperar lo aportado.

Impacto Económico (Moneda)
$ 97'192,904 dólares americanos
Caso

Caso Agua para Todos. Anexo 1. Sesión 4 enero 2013. Interrogatorio del Sr. Hernán Garrido Lecca

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Caso Alexis Humala y nexos con Rusia

Caso

Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte

Caso

Caso Río Cachi

Caso

Caso SVIRES. Irregularidades en la construcción y remodelación de hospitales

Impacto Económico (Moneda)
$ 62 millones de dólares americanos
Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Caso: Rol de la SBS

Caso

Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

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Tipo de Documento
Libro
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Castañón Seoane, Álvaro

Rol / Cargo
Funcionario de la Casa Nacional de Moneda. 1979 - 1983. Presidente de la CEPRI - Paramonga (1993 - 1995) Presidente de ORCA SAC. (Organización Castañón) en 1997. Gerente General del Congreso de la República (2001-2003) Secretario de Gestión Pública de la PCM (2003 - 2004)
Casos
Involucrados

Cecilia Maria Luisa Peláez Bardales de Arana

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

CEI MORALES 22 DE MARZO 2001 VALENCIA

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Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
2000-2001
Casos
Documento

César Cano Angulo

Rol / Cargo
Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Casos
Involucrados

César Enrique Saucedo Sánchez

Rol / Cargo
General (r) del Ejército Peruano. Ministro de Defensa del gobierno de Alberto Fujimori, del 18 de julio de 1997 al 22 de agosto de 1998. Comandante General del Ejército del Perú 22 de agosto de 1998 al 13 de octubre de 1999. Ministro del Interior del gobierno de Alberto Fujimori, del 19 de agosto de 1999 al 29 de julio de 2000.
Casos
Involucrados

César Felipe Gutiérrez Peña

Rol / Cargo
Ingeniero Mecánico electricista. Presidente del Directorio de PETROPERU S.A, 2006-2008; Presidente Ejecutivo de EsSalud, 2002-2003; fue director de Refinería La Pampilla S.A, de EDELNOR.
Casos
Involucrados

César Helfer Reynafarge

Rol / Cargo
Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
Casos
Involucrados

César Ricardo Larrabure Gálvez

Cargos

Congresista Constituyente. 1992 - 1995 (Frente Independiente Moralizador) Congresista de la República. Períodos 1995 - 2000 (Cambio 90 - Nueva Mayoría) Diputado por Ica. 1985 - 1990.

Responsable Investigación/proceso

César Trelles Lara

Rol / Cargo
Presidente del Gobierno Regional de Piura. Períodos 2002-2006, 2006-2010; por el Partido Aprista Peruano. Diputado nacional, Períodos 1980-1985, 1985-1990-1990-1992. (Partido Aprista Peruano)
Casos
Involucrados

César Villanueva Arévalo

Cargos

Congresista. Alianza por el Progreso. Período 2016 - 2021

Responsable Investigación/proceso

Christian Antonio Boza Palacios

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CICCOR - TOMO I - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000.

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR - TOMO II - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR - TOMO III - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000.

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CICCOR Informe final de investigación (en mayoria): Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de Derechos Humanos. Casos: - Detenciones-ejecuciones de estudiantes de la Universidad de Huancayo. - Desaparición de pobladores en el Valle del Santa (Ancash)

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR: Informe Final de investigación (mayoría) sobre el caso del salvataje del Banco Wiese

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR. (Comisión Herrera) Caso Caja de Pensiones Militar Policial. Sesión 21/05/03 Testimonios Juan Valencia Rosas y Hans López Mendoza

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

CICCOR. Anexo al Informe sobre Salvataje del Banco Wiese

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR. Sesión del 10/02/2003. Presentación de los funcionarios de la SBS responsables de las visitas de inspección al Banco latino y al Banco Wiese

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CIDEF. Sesión del 25 de marzo del 2002. Testimonio de funcionarios del Banco Latino y Servicios de Cartera SA.

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la sesión de interrogatorio a ex ministro de Transportes y Comunicaciones Antonio Páucar Carbajal y a Carlos Paredes Lanatta, ex asesor del MEF.

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Adquisiciones estatales con dispositivos secretos. Informe Ejecutivo de Investigación

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Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Informe Especial de Investigación. Licitaciones: Casos Jorge Camet, MESALA S.A.C., SVC/ Ingeniería y Construcción

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Informe general. Análisis de la corrupción en la Contraloría General de la República (CGR) durante la década del noventa

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Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión de la comisión del 25/01/2002. Se analizan los casos de la privatización de AEROPERU y del salvataje del Banco Latino.

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 7/03/2002. Testimonio del Sr. Richard Webb Duarte y Luis Baba Nakao

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 7/05/2002. Presentación del Gerente General y del Vicepresidente de INTERBANK

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 12 de abril del 2002. Testimonios del ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y del funcionario del MEF

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 12/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 14/11/2001. Testimonio de funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 17/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros, señor Luis Cortavarría Checkley y el Gerente General de COFIDE, señor Marco Castillo Torres.

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 21/02/2002. Presentación del Sr. Pablo Meneses y otros funcionarios de COFIDE,

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 24/05/2002. Presentación del Sr. Eugenio Bertini Vinci, Gerente general del Banco Wiese Sudameris

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 25 /02/2002. Testimonio del Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sr. José Graña Miro Quesada (caso Banco Latino)

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 26/04/2002. Presentación de los funcionarios de SUNAT, el Presidente del Banco Central de Reserva del Perú y el ex gerente general del Banco Latino

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 28 de mayo del 2002. Presentación del Sr. Victor Miro Quesada, ex gerente general del Banco Wiese, Sr. Gonzalo de la Puente Wiese, Sr. Alberto Rebaza, asesor de la integración Wiese - Lima Sudameris.

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 31/10/2001. Presentación del Sr. Jorge Camet Dickmann, ex Ministro de Economía y Finanzas

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la Sesión de interrogatorio de Jorge Liccetti y Daniel Hokama. (10 de abril de 2002)

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la sesión del 11 de junio del 2002. Aprobación de informes

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Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CLAE

Caso

Claude Maurice Mulder Bedoya

Cargos

Congresista de la República. Períodos 2001 - 2006, 2006-2011, 2011-2016 y 2016-)2021. (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Claudio Martínez Gandolfo

Rol / Cargo
Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Economía FAP
Casos
Involucrados

Club de la Construcción

Caso

Colegios emblemáticos

Caso

Colins Collantes Guerra

Rol / Cargo
Teniente de Comunicciones del Ejercito peruano (1991) Responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
Casos
Involucrados

Comando Rodrigo Franco

Involucrados
Caso

Comisión investigadora encargada de establecer la pérdida de archivos de ex funcionaria de BTR

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión AGP. Sesión del 06/12/2012 Testimonio de Oscar Lizardo Benites Linares y Otros

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Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Comisión Bagua

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2006 - 2011

Periodo de Gobierno
2006-2011
Comision Investigadora

Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016

Periodo de Gobierno
2011-2016
Comision Investigadora

Comisión de Fiscalización. Período 2001 - 2006

Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Comision Investigadora

Comisión de investigación sobre uso de recursos de la privatización y otros, para gastos de defensa al amparo de decretos secretos (1990-2000)

Periodo de Gobierno
2000-2001
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión de los sucesos de Chumbivilcas y San Pedro de Cachi

Periodo de Gobierno
1990-1992
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de las obras de Reducto Nº 3

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector construcción

Periodo de Gobierno
2016-2021
Comision Investigadora

Comisión Investigadora Compañía Peruana de Teléfonos. Plan de expansión y licitación de 150,000 líneas telefónicas.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990 - 2001. Área de Privatizaciones. Informe de Investigación: Concesión del Terminal Portuario de Matarani

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Tipo de Documento
Informe final
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora de ESSALUD y la seguridad social

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la ayuda a los departamentos afectados por la sequía en el sur del país

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la Empresa Comercializadora del Arroz Sociedad Anónima (ECASA)

Periodo de Gobierno
1980-1985
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la facturación y tarifas de SEDAPAL

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la gestión de Alberto Fujimori Fujimori como Presidente de la República y las infracciones, durante su mandato, a la constitución y a las leyes

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de la Gestión y Administración de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la influencia irregular sobre el Sistema de Justicia

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la participación de funcionarios y políticos en CLAE

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la rehabilitación de los departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de la venta de acciones de PETROTECH

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las actividades agrícolas ganaderas y económico financieras de la Empresa Ganadera Amazonas SA. (GASA)

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de las condiciones de trabajo en las Minas y del Cumplimiento de las Disposiciones impartidas por el Ministerio de Energía y Minas

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas en el proceso electoral del 2000

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de las Inversiones hechas en el departamento de Ancash por CRYRZA, ORDEZA Y ORDENOR-CENTRO

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las inversiones y obras efectuadas por las Corporaciones Departamentales de Desarrollo en los últimos años

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las presuntas irregularidades e ilegalidad en la venta de Collique

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de las responsabilidades en la muerte de 8,000 personas y la desaparición de 3,000 personas

Periodo de Gobierno
1990-1992
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los contratos de la CPV para la adquisición de las naves Pachitea y Mantaro

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los contratos de operaciones con las empresas petroleras Belco Petroleum Co., Occidental Petroleum Corp. y Consorcio Oxy-Bridas

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los contratos del proyecto del tren eléctrico de Lima y Callao

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los hechos relacionados con las denuncias por la supuesta existencia de una red de interceptaciones teléfonicas

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los mecanismos no convencionales de la deuda externa desde 1983 - 1993

Periodo de Gobierno
1992-1995
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de los precios de los medicamentos

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los sucesos de Chuschi y Huancapi

Periodo de Gobierno
1990-1992
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los sucesos de Parco y Pomatambo

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de los vínculos de Oscar López Meneses

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora de Madre Mía

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora de Obras de Ollanta Humala

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora del Asentamiento Nª 3 de la Irrigación La Joya

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora del Asesinato de 15 personas en el accidente del avión de la Cía Aerochasqui

Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora del Banco Central de Reserva BCRP, el caso del dólar MUC en las importaciones en el periodo octubre 1989-febrero 1990.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Documento

Comisión Investigadora del Fondo de Compensación Minera - FOCOMI

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión Investigadora del Narcotráfico en el Perú

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora del otorgamiento de pensiones a los ex Diputados, ex Senadores y ex Congresistas en aplicación del Decreto Ley Nº 20530

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora del patrimonio artístico y cultural del Perú

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora del Sector Pesquero

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Comisión Investigadora encargada de producir un informe, con conclusiones, tomando como base la labor realizada por la comisión Waisman sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos. Presentación de Celsa Higuchi Miyagawa de Ishizawa y Gladys Marlene Díaz Villanueva. 5 de marzo del 2002.

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora multipartidaria del proyecto Corredor interoceánico Perú - Brasil. IIRSA Sur

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora multipartidaria encargada de esclarecer los aspectos relacionados con Irrigadora Chimbote

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora multipartidaria sobre la muerte de cuatro campesinos en el 2008

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora para determinar los vínculos con el narcotráfico de la congresista Nancy Obregón Peralta

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre el origen del Incendio en el local de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre actuación, origen, movimiento y destino de las cuentas de Vladimiro Montesinos. Presentación de Fernando Dianderas Ottone y Angélica Arce Guerrero (09, noviembre, 2001)

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión Investigadora sobre derrames del oleoducto Norperuano

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre el caso SVIRES

Periodo de Gobierno
1980-1985
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre el congresista Jorge Mufarech Nemy

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre el régimen de Alberto Fujimori. Testimonio del Alcalde de Miraflores y regidores

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora sobre el transporte de gas de Camisea

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre la concertación y renegociación de la deuda pública externa contraida entre 1990 - 2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre la conducta funcional del Directorio del Banco Central de Reserva

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre la corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre la falsificación de firmas en el partido País Posible

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre la Influencia irregular en la Administración de Justicia. Testimonio de la Fiscal de la Nación; el Fiscal Provincial de Delitos de Enriquecimiento Ilícito y la Superintendencia de Banca y Seguros

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora sobre la situación de las azucareras

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las actividades de la ONPE

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las Casas de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las irregularidades del señor Nacimiento Quispe, Alcalde Provincial de Ica

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las irregularidades en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2007

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las licitaciones en el gobierno regional de Cusco

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las revisiones técnicas vehiculares en Lima Metropolitana.

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum

Periodo de Gobierno
2006-2011
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990 - 2001

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión investigadora sobre los Magistrados del Tribunal Constitucional

Periodo de Gobierno
1995-2000
Presidente de la Comisión
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre Martín Belaúnde Lossio

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora sobre Rodolfo Orellana Rengifo

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión investigadora UTOPIA

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Lava Jato 2

Periodo de Gobierno
2016-2021
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Narcotráfico en la política

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Parlamentaria investigadora de la venta de activos del BIC y BANCOPER

Periodo de Gobierno
1985-1990
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Comisión Permanente. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sesiones del proceso de la Acusación Constitucional N° 84 contra el ex Contralor Caso Lay

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Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Comisión sobre la Región Ancash

Periodo de Gobierno
2011-2016
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

Compañía de Seguros Popular y Porvenir

Caso

Compañía minera Algamarca Sociedad Anónima

Empresas

Compañía Minera San Nicolás SA.

Empresas

Compañía Peruana de Radiodifusión SA. - América Televisión

Empresas

Compra de Medios de Comunicación

Caso

Comunicación de FORTLUCK SA a Rómulo León.

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Investigaciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Concesión de la Vía Expresa del Callao

Caso

Conducta funcional del Directorio del BCRP

Caso

CONFERENCIA SOBRE DEUDA EXTERNA (31 MAYO 2002)

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Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Consorcio GUVARTE E.A.

Empresas

Consorcio OXY - Bridas

Empresas

Contrabando y defraudación fiscal

Impacto Social 2

Afectación de la producción y comercio nacional. Fraude contra los ingresos tributarios.

Caso

Contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla suscrito entre la Municipalidad de Lima y Línea Amarilla SAC

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Contratos petroleros con empresas extranjeras. 1981 - 1985

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Contribuciones reembolsables del FONAVI

Caso

Control de INDECOPI y de los organismos reguladores

Caso

Control de la Contraloría

Caso

Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales

Involucrados
Caso

Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia

Caso

Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP

Caso

Convenios suscritos por el Perú para la pesca con barcos - arrastreros - factoría

Caso

Copia de carta de Fortunato Canaan al Ministro Jorge del Castillo Gálvez

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Investigaciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Copia de la carta de Fortunato Canaan a Alberto Quimper

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Investigaciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Corporación de Inversiones Progreso (Grupo Picasso)

Empresas

Correo de Fortunato Canaán a Rómulo León sobre coordinaciones (Folio 2858 - Anexos del Informe de investigación parlamentaria)

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Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Corrupción del regimen entre 1990 - 2000

Involucrados
Caso

CPT. Compañía Peruana de Teléfonos, incendios y problemas administrativos, económicos y técnicos

Caso

Crímenes de Sendero Luminoso

Caso

Criminalización de la protesta

Caso

Cristina Niceta Velita Arroyo de Laboureix

Rol / Cargo
Embajadora Política en Francia en el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Cuentas bancarias de Agustín Mantilla

Caso

Cynthia Muriel Montes Llanos

Rol / Cargo
Dirigente del Partido Nacionalista y Funcionaria de Comunicaciones durante el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Daniel Alonso Salazar Alvarez

Rol / Cargo
Proveedor de campañas publicitarias para la SUNARP
Casos
Involucrados

Daniel Antonio Saba de Andrea

Rol / Cargo
Administrador de Empresas. Ingniero Industrial. Presidente de Directorio en PERUPETRO S.A.; Presidente del Comité Ejecutivo del Comité de Administración de Recursos para Capacitación (CAREC); Decano de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Norbert Wiener; Asesor del Congreso de la República; Gerente General de Industrial Alte S.A.; Coordinador General de la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) en Petroperú; Gerente de Finanzas y Administración del Instituto de la Libertad y la Democracia (ILD); Gerente de la División de Industria y Minería de Inversiones COFIDE
Casos
Involucrados

Daniel Emiliano Mora Zevallos

Cargos

General (r) EP. Congresista de la República. Período 2011-2016. Representante de Perú Posible. Ministro de Defensa durante Gobierno de Ollanta Humala (28/07/2011 a 10/12/2011). Fue presidente del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) entre setiembre de 2003 y marzo de 2004

Responsable Investigación/proceso

Daniel Fernando Abugattás Majluf

Cargos

Congresista de la República. Períodos 2006 - 2011, 2011 - 2016 (Partido Nacionalista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Daniel Jaime Rodriguez Jo

Rol / Cargo
Gerente General de Tunqui Publicidad S.A.C
Casos
Involucrados

Daniel Robles López

Cargos

Congresista de la República 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Daniel Salaverry Villa

Cargos

Congresista. Fuerza Popular. Período 2016 - 2021

Responsable Investigación/proceso

Dante Córdova Blanco

Rol / Cargo
Abogado y empresario. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1993 - 1994. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 1995-1996.
Casos
Involucrados

David Gaviria D'Allorso

Rol / Cargo
Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
Casos
Involucrados

David Mejía Galindo

Rol / Cargo
Abogado. Asesor del Ministerio del Interior 1985 - 1989. Director Gral. de Gobierno 1990. Viceministro del Interior 1990 - 1992. Asesor del SIN - 1997 - 2000. Reclutador de congresistas transfugas.
Casos
Involucrados

David Waisman Rjavinsthi

Cargos

Congresista de la República entre 2000 y 2011. Ministro de Defensa 28/07/2001-18/01/2002

Responsable Investigación/proceso

Debate de Informe Preliminar caso Popular y Porvenir y denuncia penal contra Víctor Joy Way y otros funcionarios

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Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Declaración de Gral. Div. EP Luis Herrera Monzón ante C.I. sobre cuentas de Montesinos

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Declaración de implicados en la reelección de Alberto Fujimori en el 2000: Daysi Noemí Cuba Jimenez, José Portillo Campbell y Alcalde de la Provincia de San Román (Puno)

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Declaración Jurada de Vida del candidato Pedro Pablo Kuczynski en el proceso de elecciones generales de 2016

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Jurado Nacional de Elecciones
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Declaración jurada de vida del candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard, para el proceso de Elecciones Generales 2011

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Jurado Nacional de Elecciones
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Decreto Supremo N° 180-2021. Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción

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Tipo de Documento
Norma legal
Entidad de Origen
Poder Ejecutivo. Presidencia del Consejo de Ministros
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
  • Políticas anticorrupción
Documento

Decretos de urgencia secretos

Impacto Social 2

Debilitamiento de la defensa nacional en pleno conflicto con el Ecuador

Impacto Económico (Monto)
2800
Impacto Económico (Moneda)
Millones de dólares
Involucrados
Caso

Decretos secretos

Caso

Denuncia ante el Consejo Supremo de Justicia Militar por la comisión de diversos delitos de traición a la patria mediante el uso de dispositivos secretos

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Denuncia Constitucional N° 06-2001. Contra congresistas elegidos por Alianza Perú 2000

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Denuncia Constitucional 307/2021-2026. Presentada por la Fiscalía de la Nación contra el Presidente Pedro Castillo y otros

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Ministerio Público. Fiscalía de la Nación
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Denuncia constitucional contra el ex Presidente de la República, Sr. Alán García Pérez, el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. Enrique Cornejo Ramírez y el ex Ministro de Defensa, Sr, Jaime Thorne León

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
FENTENAPU - Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 188 , CONTRA EL EX MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Denuncia Constitucional Nº 084 - 2002, contra el ex Contralor Gral. de la República, Víctor Enrique Caso Lay

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Procuraduría pública ad - hoc del estado para los casos Montesinos y Fujimori
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Denuncia Constitucional Nº 188 - 2013. Caso "Concesión Muelle Norte - Callao"

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Denuncia Constitucional No. 181-2013. Caso "Concesión Muelle Norte - Callao".

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Denuncia Constitucional por el Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú - Brasil - IIRSA Sur

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Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Denuncia penal por los delitos cometidos en la privatización de AEROPERU

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

DENUNCIA PENAL PRESENTADA POR EL PROCURADOR ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN POR IRREGULARIDADES EN LA CONCESIÓN DEL MUELLE NORTE - CALLAO

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

DENUNCIA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES EN LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL INSTITUCIONAL

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Tipo de Documento
Denuncia penal
Entidad de Origen
GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Derrames del oleoducto norperuano

Caso

Destrucción de monumento nacional Reducto Nº 3.

Caso

Desvio de fondos de CONAPA

Involucrados
Caso

Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)

Impacto Social 2

Muerte de más de 8,000 personas entre 1982 y 1987 (sin considerar los sucesos de los penales en 1986) Así como, la desaparición no esclarecida de 3,000 personas.

Caso

Deuda externa - concertación y renegociación

Involucrados
Caso

Diarios Chicha

Caso

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos sobre la muerte de los ciudadanos Walter Quispe Añancco y Lucio Condoma Paniura en la Comunidad Campesina de Antilla, provincia de Abancay, Departamento de Apurímac.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre Cooperación Internacional. Resumen

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Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
COEECI - Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional. Asociación Civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Dictamen de la Comisión Investigadora de la facturación y tarifas de SEDAPAL

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Dictamen de la comisión investigadora de las actividades del Plan COPESCO

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Dictamen de la comisión investigadora de las irregularidades de SEDALAM

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Dictamen Parlamentario sobre Cooperación Internacional. Documento de Análisis

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Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía. COEECI, Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Dionisio Fernando Romero Seminario

Rol / Cargo
Economista y empresario. Lider del Grupo Romero, holding de empresas con presencia en el Perú y países de América Latina, entre las cuales están Tramarsa, Ransa, Alicorp, Primax, entre otras. Desde 1979 hasta 2009 presidió el Directorio del Banco de Crédito del Perú.
Casos
Involucrados

Discover petroleum - Reporte Anual 2007. Anexo #11

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Empresa Discover Petroleum (Noruega)
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Discover Petroleum International

Empresas

Discover Petroleum. Anexo # 13. Información general de la Empresa. Directorio de Petroleras de Noruega

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Discover Petroleum
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Dominga Soto Nadal

Rol / Cargo
Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
Casos
Involucrados

Domingo Ángeles Ramírez

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Domingo Arzubialde Elorrieta

Rol / Cargo
Gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de lima metropolitana 2011-2013
Involucrados

Donaciones de AKEN

Involucrados
Caso

Donaciones de APENKAI

Involucrados
Caso

ECOTEVA

Involucrados
Caso

Edgard Cornelio Reymundo Mercado

Cargos

Congresista de la República. Período 2006 - 2011. (Unión por el Perú) conformó la bancada Bloque Popula

Responsable Investigación/proceso

Edgard Villanueva Núñez

Cargos

Congresista de la República. Período 2001-2006 (Perú Posible en alianza con el Movimiento Regional Todas las Sangres)

Responsable Investigación/proceso

Edgardo Bravo Orellana

Rol / Cargo
Ex Jefe de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo ESSALUD
Casos
Involucrados

Edilberto Canales Pillaca

Rol / Cargo
Congresista por Perú Posible. 2000. Regidor provincial en Ica, por el PPC 1980.
Casos
Involucrados

Edith Mellado Céspedes

Cargos

Congresista de la República. Período 1995 - 2000. Miembro del partido Nueva mayoría - Cambio 90. Fue Vicepresidenta del Congreso en 1997 - 1998.

Responsable Investigación/proceso

Eduardo Cabrera Ganoza

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Eduardo Francisco Sobenes Vizcarra

Rol / Cargo
Gerente de Peruana de Vigilancia y Protección S.A
Casos
Involucrados

Edwin Elmer Yalico Contreras

Rol / Cargo
Ex Juez
Casos
Involucrados

Efraín Goldenberg Schreiber

Rol / Cargo
Empresarios. Ministro de Relaciones Exteriores (1993 - 1995) Presidente del Consejo de Ministros (1994 - 1995) Ministro de Economía y Finanzas (1999 - 2000)
Casos
Involucrados

Eladio Mego Guevara

Rol / Cargo
Administrador Vinculado al Partido Nacionalista
Casos
Involucrados

Eleodoro Octavio Mayorga Alba

Rol / Cargo
Ingeniero especializado en petróleo e hidrocarburos. Funcionario del Banco Mundial (1993 - 2009) Socio de la firma Socio de la firma Laub & Quijandría Consultores y Abogados (2011 - 2014). Fue Ministro de Energía y Minas del Perú, desde el 24 de febrero de 2014 hasta el 17 de febrero de 2015.
Casos
Involucrados

Elesván Bello Vásquez

Rol / Cargo
General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1997 - 2000.
Casos
Involucrados

Elias Grijalva Alvarado

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Elías Manuel Ponce Feijoo

Rol / Cargo
Contralmirante AP (r). Gerente General de Bussines Track (BTR)
Casos
Involucrados

Elias Meliton Arce Rodriguez

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Elizabeth León Minaya

Cargos

Congresista de la República. Período 2006 - 2001 (Unión por el Perú- Partido Nacionalista) en el 2008 formó la bancada Bloque Popular

Responsable Investigación/proceso

Elmer Campos Chavez

Rol / Cargo
Ex Gerente de la red asistencial Cajamarca
Casos
Involucrados

Emisión de Decretos de Urgencia - 2do. gobierno de Alan García

Involucrados
Caso

Empresa Apoyo Total S.A

Empresas

Empresa Centros Capilares S.A

Empresas

Enrique Astete Baca

Rol / Cargo
General de la Fuerza Aérea Peruana. Comandante Gral. FAP 1994 - 1996. Representante del Estado Peruano ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 1996 - 1998.
Casos
Involucrados

Enrique Bernales Ballesteros

Cargos

Senador de la República. Períodos 1980 - 1985, 1985 - 1990, 1990 - 1992. Representante de Izquierda Unida. Entre 2001 - 2003 fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Responsable Investigación/proceso

Enrique Díaz Ortega

Rol / Cargo
Ex Director de CONASEV
Casos
Involucrados

Enrique Elías Laroza

Rol / Cargo
Ministro de Justicia del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, del 3/08/1981 - 3/08/1982. Diputado de la República. Período 1985 -1990. Abogado. Dirigente del Partido Popular Cristiano.
Casos
Involucrados

Enrique Javier Cornejo Ramírez

Rol / Cargo
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del segundo gobierno de Alan García del 20/12/2007-29/11/2008. Ministro de Transportes y Comunicaciones del 29/11/2008-28/07/2011. Dirigente nacional del Partido Aprista Peruano.
Casos
Involucrados

Enrique Salinas Patrón

Rol / Cargo
Gerente General de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
Casos
Involucrados

Enrique Salvador Carrillo Thorne

Rol / Cargo
Apoderado en el Perú de la empresa petrolera Discover Petroleum Internacional
Casos
Involucrados

Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Ernesto Américo Herrera Becerra

Cargos

Congresista de la República. Período 2001 - 2006 (Perú Posible)

Responsable Investigación/proceso

Ernesto Aramburú Menchaca

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Ernesto Arias Schreiber Game

Rol / Cargo
Abogado y representante legal de la empresa Discover Petroleum (2007 - 2008)
Casos
Involucrados

Ernesto Osma Gayoso

Rol / Cargo
Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
Casos
Involucrados

ESSALUD y la Seguridad Social

Caso

Esteban Ampuero Oyarce

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

Explotación indiscriminada de recursos pesqueros

Caso

Exposición del Informe en Minoría de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicadas a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa Oas, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde inicio de actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano.

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Falsificación de firmas de Pais Posible

Caso

Falsificación de firmas del Frente PERU 2000

Involucrados
Caso

Fausto Humberto Alvarado Dodero

Cargos

Congresista de la República, Período 2001 - 2006 (Frente Independiente Moralizador). Ministro de Justicia del gobierno de Alejandro Toledo, del 27 de julio de 2002 al 16 de febrero de 2004. Diputado de la Nación, Período 1990-1992

Responsable Investigación/proceso

Feliciano Mederos Espinales

Rol / Cargo
Ex Gerente de la red asistencial Ayacucho
Casos
Involucrados

Felipe Enrique Osterling Parodi

Rol / Cargo
Senador de la República. Períodos 1985-1990. 1990-1992. Presidente del Senado, 26/07/ 1991-5/04/1992. Ministro de Justicia del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. De 28/07/1980 - 03/08/1981
Casos
Involucrados

Félix Navarro Grau

Rol / Cargo
Director del Banco Latino. Director de Inversiones Latinas
Casos
Involucrados

Felix Ortega Alvarez

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Fernando Barrios Ipenza

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Fernando Callmel del Solar Zúñiga

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Fernando Gamero Febres

Rol / Cargo
General de la Policía Nacional del Perú. Fue Jefe de la División Criminal de la PNP. Jefe de la VII Región Policial (2000)
Casos
Involucrados

Fernando Miro Quesada Bahamonde

Rol / Cargo
Teniente Gral. FAP. Ministro de Salud (1974) durante el Gobierno de Francisco Morales Bermúdez
Casos
Involucrados

Fernando Montero Aramburú

Rol / Cargo
Ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 03/08/1982 - 29/12/1983
Casos
Involucrados

Fernando Rodríguez Zabalbeascoa

Rol / Cargo
Coronel del Ejército peruano. Organizador y promotor del Grupo paramilitar COLINA.
Casos
Involucrados

Fichas de Registro de la Empresa Baring Latin America Capital Corporation Inc. Años 1996-2008

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Fichas de registro de la Empresa Latin America Enterprise Capital Corporation LLC. Años 1998-2008

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Fichas de registro de la Empresa Latin America Enterprise Fund Managers, LLC. Años 1998 - 2016

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Fichas de registro de la Empresa South Bayshore Properties, LLC. Años 2006-2016

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Fichas de registro de la empresa Westfield Capital Ltd. Inc. en el Registro de Corporaciones del Estado de Florida, Estado Unidos. Años 1995 - 2016

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Fidel Chinchay Morino

Rol / Cargo
Representante de los accionistas minoritarios y trabajadores de San Jacinto
Casos
Involucrados

Financiamiento de los estudios de los hermanos Fujimori Higuchi

Involucrados
Caso

Formación de las Casas de ALBA

Caso

Fortunaro Wilmer Sánchez Paredes

Rol / Cargo
Alcalde distrital de Mollebamba (1998)
Casos
Involucrados

Francis Jim Chavarry Ruiz

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Francisco Rafael Merino Bartet

Rol / Cargo
Abogado. Asesor de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional
Casos
Involucrados

Francisco Vásquez Gorrio

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Frank Amelinckx Villanueva

Rol / Cargo
Ex Jefe de la Oficina Principal y Desarrollo ESSALUD
Casos
Involucrados

Fritz Dubois Freund

Rol / Cargo
Director de OIOE. Director de COFIDE. Representante del Estado en la junta de Accionistas de COFIDE.
Casos
Involucrados

Gaseoducto del sur

Involucrados
Caso

Gasoducto Sur Peruano

Caso

Gastón Acurio Velarde

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Gastos irregulares en Palacio de Gobierno

Involucrados
Caso

Gatosol Financial Corporation SUC

Empresas

Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada

Rol / Cargo
Empresario fundador y director de Latin America Enterprise Capital Corp, First Capital Inversiones y Asesorías Ltda., Westfield Capital Ltd., Nueva Management Ltd. Fue Presidente de la Cámara de Comercio Estados Unidos - Chile. Fue Director de COSAPI, Director de Ternium S.A. (2006).
Casos
Involucrados

Gianna Macchiavello Casabonne

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Gilmer Wilson Horna Corrales

Rol / Cargo
Presidente del Gobierno Regional de Amazonas 2015-2018
Casos
Involucrados

Giuliana del Carmen Belaunde Lossio

Rol / Cargo
Hermana de Martín Belaunde Lossio
Casos
Involucrados

Gloria Isabel Quevedo Jaureguí

Rol / Cargo
Gerente de Zoomback Producciones E.I.R.L
Casos
Involucrados

Gregorio Santos Guerrero

Rol / Cargo
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca
Casos
Involucrados

Gregorio Ticona Gómez

Rol / Cargo
Congresista por Somos Perú 2000 - 2001. Alcalde Provincial de Puno 1995 - 1998 y 1998 - 2000. Acusado de recibir sobornos para cambiar de bancada
Casos
Involucrados

Grupo COLINA

Impacto Social 2

Fue un destacamento de operaciones especiales de inteligencia al interior de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), con independencia operativa para planear y seleccionar objetivos. Operó secretamente con la orden de efectuar seguimientos y capturas de terroristas y realizar ejecuciones extrajudiciales. ajusticiamiento.

Involucrados
Instituciones públicas involucradas
Caso

Grupo OAS - INVEPAR

Empresas

Gruppo SVIRES SPA

Empresas

Guido Ricardo Lombardo Elías

Cargos

Congresista de la República. Períodos 2006-2011 (Unidad Nacional), 2016 - 2021 (Peruanos por el Kambio)

Responsable Investigación/proceso

Guillermo Garrido Lecca Alvarez Calderón

Rol / Cargo
Ministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 28/12/1984 - 28/07/1985
Casos
Involucrados

Guillermo Rebagliati Escala

Rol / Cargo
Ex Coordinador Técnico Sectorial del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur - Perú - Brasil
Casos
Involucrados

Gustavo Carlos Flores Flores

Cargos

.

Responsable Investigación/proceso

Gustavo Mohme Llona

Cargos

Ingeniero, empresario, periodista. Senador 1985 - 1990 y 1990 - 1992. Congresista 1995 - 2000.

Responsable Investigación/proceso

Guvarte. Irregularidades en la construcción de penales

Impacto Social 2

No se cumplieron las metas de mejoramiento de la infraestructura penitenciaria nacional.

Impacto Económico (Moneda)
35,687 millones de soles de oro (1982)
Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Harold Felipe Gálvez Ugarte

Rol / Cargo
Gerente Regional de Infraestructura - GORE Ayacucho -2015
Casos
Involucrados

Héctor Vargas Haya

Cargos

Diputado nacional, períodos: 1963-1968, 1980-1985, 1985-1990. Diputado constituyente: 1978.

Responsable Investigación/proceso

Hernán Garrido Lecca

Rol / Cargo
Asesor del grupo Picasso en la transferencia de acciones de San Jacinto
Casos
Involucrados

Hernán Jesús Garrido-Lecca Montañez

Rol / Cargo
Economista. Miembro del Partido Aprista Peruano y Jefe de Campaña de Alan García durante las elecciones del 2006. Durante el segundo gobierno de Alan García fue Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde el 28 de julio de 2006 a el 20 de diciembre de 2007 y Ministro de Salud del 20 de diciembre de 2007 al 14 de octubre de 2008.
Casos
Involucrados

Hipólito Luna Melgarejo

Rol / Cargo
Representante de los accionistas minoritarios y trabajadores de San Jacinto
Casos
Involucrados

Historia de la corrupción en el Perú

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Tipo de Documento
Libro
Entidad de Origen
Instituto de Estudios Peruanos - Instituto de Defensa Legal
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Hoja de seguimiento del proceso parlamentario de la Comisión Investigadora "Sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de Bagua, aledaños y otros

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Holding Camargo Correa SA.

Empresas

IIRSA NORTE

Caso

Ilan Paul Heredia Alarcón

Rol / Cargo
Dirigente del Partido Nacionalista
Casos
Involucrados

Incendio en la discoteca UTOPIA

Caso

Incumplimiento laboral y contaminación por minería

Corporaciones involucradas
Caso

Informe (mayoría) sobre caso del salvataje del Banco Wiese

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe (Nº 1 Región - Costa) de la comisión investigadora de las actividades agrícolas, ganaderas y económico- financieras de la empresa Ganadera Amazonas SA. (GASA)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe ampliatorio de las investigaciones sobre transferencia de acciones en la empresa Agroindustrial Pucalá S.A.

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Caso: Decretos de Urgencia y otras normas emitidas. Segundo Gobierno de Alan García Pérez

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe de Auditoria N° 919-2019-CG/GRAY-AC - Auditoría de Cumplimiento. Gobierno Regional de Ayacucho. Adicionales de Obra N° 4,5,6,8,9,10 y 13 y ampliaciones de plazo n° 5, 6, 8, 9 y 12 de la Obra "Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho"

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Tipo de Documento
Informe de Auditoría
Entidad de Origen
Contraloría General de la República
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Informe de investigación CASO AGUA PARA TODOS

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe de investigación sobre interferencia Política en el caso BTR

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe de Investigación. Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de los derechos humanos cometidos entre 1990 - 2000. Casos Detenciones - ejecuciones de estudiantes de la Universidad de Huancayo y Desaparición de los pobladores en el Santa (Ancash)

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe de la comisión encargada de establecer las responsabilidades en la muerte de 8,000 personas y la desaparición de 3,000.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe de la comisión investigadora de la Empresa Comercializadora del Arroz (ECASA)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe de la comisión investigadora de las condiciones de trabajo en las minas y del cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Ministerio de Energía y Minas

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe de la comisión investigadora de los precios de los medicamentos

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe de la comisión investigadora del asesinato de 15 personas en accidente de Aerochasqui

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Documento

Informe de la Comisión investigadora del patrimonio artístico y cultural del Perú

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe de la Comisión Investigadora del Sector Pesca sobre Explotación indiscriminada de concha de abanico e Irregularidades en la Reserva Nacional de Paracas

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe de la comisión investigadora sobre la adquisición de equipos para SEDAPAL

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe de la Comisión investigadora sobre la conducta funcional del Directorio del Banco Central de Reserva

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe en Mayoría de la Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe en Minoría de la Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar (Congresista Guido Lombardi Elías) Volumen I

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe en Minoría de la Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar (Congresista Guido Lombardi Elías)Volumen II

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe en Minoría de la Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar (Congresista Víctor Isla Rojas)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe en Minoría de la Comisión Investigadora sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar (Congresistas Luis H. Falla Lamadrid y Wilder Calderón Castro)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe en Minoría. Comisión Investigadora multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicadas a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa Oas, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde inicio de actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Informe Especial de investigación. Caso de la Empresa de Aviación AEROPERU

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Especial de investigación. Licitaciones: casos Jorge Camet, Mesala S.A.C. SVC/Ingeniería y Construcción

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Especial de investigación. Proceso de liquidación de la banca de fomento

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Especial de Investigación. proceso de Salvataje del Banco Latino. Segunda Etapa.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Especial de Investigación. proceso de Salvataje del Banco Latino. Tercera Etapa

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Final - Denuncia Constitucional N° 132 - Denuncia Constitucional interpuesta por la Fiscal de la Nación contra Manuel Merino, Ántero Flores, Gastón Rodríguez por la presunta comisión por omisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y lesiones leves contra diversos ciudadanos

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Informe Final - Tomo I - Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final - Tomo II - Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final - Tomo III - Comisión Especial Investigadora multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final (en mayoría) de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Enlace audio/video

www.congreso.gob.pe

Documento

Informe Final (mayoría) de la Comisión investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupción del Gobierno Regional de Ancash y su relación con la existencia de mafias y crimen organizado infiltrados en los órganos de gobierno e instancias del Estado

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe final (mayoría) de la Comisión Multipartidaria de investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú - Brasil IIRSA Sur

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe Final Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en adjudicación de lotes en Asentamiento N°3 de La Joya (1984)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe Final Comision Presidencial de Integridad

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Tipo de Documento
Informe final
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Informe Final de Comisión Investigadora del Caso Orellana

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final de Comisión Investigadora del proceso de transferencia de los terrenos del Hospital Hermilio Valdizán y otros hechos en los que está vinculado el Sr. Rodolfo Orellana Rengifo

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe final de corrupción y mafia en poder en asuntos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Final de investigación de la Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990 - 2001

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe final de la comisión investigadora de delitos económicos y financieros 1990 - 2001 sobre la transferencia de acciones de agroindustrias San Jacinto S.A

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Investigadora de la Rehabilitación de los Departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Investigadora de las Inversiones hechas en el departamento de Ancash por CRYRZA, ORDEZA Y ORDENOR-CENTRO. Tomo I

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final de la Comisión Investigadora de las Inversiones hechas en el departamento de Ancash por CRYRZA, ORDEZA Y ORDENOR-CENTRO. Tomo II

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final de la comisión investigadora de las inversiones y obras efectuadas por las corporaciones departamentales de desarrollo (CORDES)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final de la Comisión Investigadora de las Irregularidades por obras que afectan el monumento Reducto Nº 3 de la Defensa de Lima

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Investigadora de los asesinatos de los señores diputados Eriberto Arroyo Mío y Pablo Li Ormeño y de los grupos terroristas que utilizan el nombre de un mártir. Informe en Mayoría

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Investigadora de los sucesos de Chuschi y Huancapi

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Documento

Informe final de la Comisión Investigadora del Narcotráfico en el Perú

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final de la Comisión investigadora del Senado del Sector Pesquero. Convenios suscritos por el Perú con personas o empresas para la pesca con barcos - arrastreros - factoría y sus consecuencias para los intereses del país.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final de la Comisión Investigadora del Senado sobre el Caso SVIRES

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE INVESTIGAR LA PRESUNTA COMISIÓN DE ILÍCITOS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2016-2021
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Investigadora para que determine el origen, movimiento, el monto actual del dinero existente en la cuenta bancaria que tiene el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres en el Perú y en el extranjero, como producto de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios, en el período comprendido entre 1990 y el caso de sus funciones como asesor del Servicio de Inteligencia Nacional . Carpeta I

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2000-2001
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Investigadora para que determine el origen, movimiento, el monto actual del dinero existente en la cuenta bancaria que tiene el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres en el Perú y en el extranjero, como producto de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios, en el período comprendido entre 1990 y el caso de sus funciones como asesor del Servicio de Inteligencia Nacional . Carpeta II

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2000-2001
Casos
Documento

Informe final de la Comisión Investigadora sobre el origen del Incendio en el local de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final de la Comisión Investigadora sobre el asesinato de los diputados Eriberto Arroyo Mío y Pablo Li Ormeño y de los grupos terroristas que utilizan el nombre de un mártir. Informe en Minoría

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe Final de la comisión investigadora sobre la atención del servicio de la deuda externa a través de mecanismos no convencionales (1983-1993)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso Constituyente Democrático
Periodo de Gobierno
1992-1995
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión investigadora sobre las irregularizadas en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de 2007

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Investigadora sobre presuntos actos de corrupción presentados durante el gobierno del ex Presidente Dr. Alejandro Toledo Manrique

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe Final de la Comisión Parlamentaria Investigadora de la aplicación de los recursos económicos asignados al Proyecto Majes - Sihuas Majes-Sihuas, Aplicación de recursos económicos asignados al Proyecto

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe final de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final de la Investigación sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte del expresidente Alejandro Toledo

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe final de la Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los políticos y movimiento regionales y locales

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe final de la Reconstrucción de las Zonas afectadas por el Terremoto del 15 de agosto de 2007

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe Final de la Subcomisión encargada de investigar las Denuncias Constitucionales N° 10 y N° 117

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Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Final de la Subcomisión Investigadora de la Denuncia Constitucional Nº 6

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe Final de las investigaciones de las Licitaciones de importación de monedas metálicas y de provisión de flejes laminados para la Casa Nacional de Moneda.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONCESIÓN DE LOSTERMINALES PORTUARIOS DEL CALLAO (MUELLE NORTE) Y PAITA . COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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Tipo de Documento
Informe final
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE

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Tipo de Documento
Informe preliminar
Entidad de Origen
Congreso de la República. Comisión de Transportes y Comunicaciones
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe final del grupo de Trabajo encargado de investigar los incrementos de peajes y expropiaciones en el proyecto Vía Parque Rímac y otros asuntos de infraestructura y transporte público

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final en mayoría de la Comisión Multipartidaria de investigación del proyecto Corredor IRSA

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

INFORME FINAL GOBIERNOTOLEDO (2)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe Final Irregularidades en ESSALUD 2006 -2011. Comisión de Fiscalización

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final Nº 01-CIBCAEECL. Informe sobre el resultado de las investigaciones efectuadas en la compra de las participaciones en filiales del Banco Ambrosiano por el Banco de la Nación

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final sobre el asesinato del Alcalde de Huaura Jesús Morales Bermúdez

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Documento

Informe final sobre el conteo de votos preferenciales de las elecciones generales del 2000

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Informe Final sobre Influencia Irregular del Gobierno de Alberto Fujimori en el Sistema de Justicia

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe final sobre la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en los gobiernos regionales de Ancash y Cajamarca

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Comisión de Fiscalización y Contraloría
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe final sobre la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en los gobiernos regionales de Ancash y Cajamarca

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Comision de Fiscalizacion y Contraloria
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe final sobre la investigación sobre la sustracción de más de 5,000 carpetas de crédito del Banco de Materiales - BANMAT, así como la situación legal y administrativa de esta entidad y todas las presuntas irregularidades que se habrían cometido entre 1999 hasta la fecha en la gestión de la misma

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Final sobre Plan de expansión y licitación de 150,000 líneas telefónicas de la Compañía Peruana de Teléfonos

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe final sobre Uso de Recursos en Rehabilitación y Reconstrucción de Zonas afectadas por Sequías en el Sur del País.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informe Minoría Irregularidades en ESSALUD 2006-2011. Comisión Fiscalización.

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Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe Preliminar de investigación. proceso de Salvataje del Banco Wiese

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Tipo de Documento
Informe preliminar
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe preliminar de la Comisión investigadora del narcotráfico en relación a las denuncias hechas sobre la Dra. Pilco Deza y en relación al narco-terrorismo

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Tipo de Documento
Informe preliminar
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe Preliminar de la Comisión Investigadora sobre la ciudad de Bagua, Aledaños y otros, determinando las responsabilidades a que hubiera lugar

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Tipo de Documento
Informe preliminar
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Informe preliminar e Informe Final de la Comisión investigadora del Fondo de Consolidación Minera - FOCOMI.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Informe Preliminar Pari Comision Lava Jato

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Tipo de Documento
Informe preliminar
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Informe sobre Capitalización de acreencias de COFIDE en el Banco Latino (minoría)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informe sobre el Proceso de Salvataje del Banco Latino: Primera etapa (mayoría)

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Tipo de Documento
Informe preliminar
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Informe sobre otorgamiento de pensiones a ex Parlamentarios por el Decreto Ley 20530

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Informe. Fundamentos de clasificación de riesgo COSAPI S.A. y subsididarias

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Informes de las denuncias sobre irregularidades en el Proceso Electoral del 2000

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Tipo de Documento
Informe final
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Informes de mayoría y minoría de las investigaciones para esclarecer los aspectos relacionados con Irrigadora Chimbote.

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Informes de Mayoría y Minoría sobre los sucesos ocurridos en las comunidades de Parco y Pomatambo (Ayacucho)

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Senadores del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Interferencia en el caso BTR

Caso

Interrogatorio a Roberto Abusada Salah

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Interrogatorio al Ing. Jorge Camet Dickmann ante la CIDEF - Congreso de la República

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Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Investigación de presuntas irregularidades administrativas que han afectado el desarrollo de las operaciones de AEROPERU.

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Tipo de Documento
Informe de caso
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

Investigación sobre el supuesto favoritismo en beneficio de la empresa Alpha Consult en licitaciones convocadas tanto por el Ministerio de Vivienda y Construcción como por la Empresa SEDAPAL

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Investigación sobre la posible comisión de ilícitos en los que podría haber incurrido la señora Nadine Heredia

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión de la "Via Expresa del Callao"

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Irregulares licitaciones de obras públicas

Caso

Irregularidades cometidas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

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Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Irregularidades en ECASA

Caso

Irregularidades en el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano

Involucrados
Caso

Irregularidades en el funcionamiento del gasoducto de Camisea

Caso

Irregularidades en el Gobierno Regional de Ancash

Caso

Irregularidades en el Gobierno Regional de Cajamarca

Involucrados
Caso

Irregularidades en el pago a Irrigadora Chimbote

Impacto Social 2

Se favoreció indebidamente a un consorcio privado a través de una "conciliación extrajudicial" infringiendo mandatos legales y sentencias judiciales que disponían la expropiación de las obras, maquinarias e implementos de la empresa por haber incumplido las obras de irrigación que se le habían otorgado en 1955 y luego de que se le hubieran ampliado los plazos en numerosas ocasiones.

Impacto Económico (Moneda)
$ 8'000,000 millones de dólares americanos, equivalente a S/. 4,553’472,000 soles de oro (1982)
Involucrados
Caso

Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera

Caso

Irregularidades en la ayuda a los departamentos afectados por la sequía en el Sur del país

Caso

Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Irregularidades en la construcción del tren Eléctrico (1985-1990)

Involucrados
Caso

Irregularidades en la gestión de la Ganadera Amazonas (GASA)

Caso

Irregularidades en la gestión del Banco de Materiales - BANMAT

Impacto Social 2

Altos funcionarios y directores falsearon información de gestión para encubrir la pérdida del patrimonio del banco. Deficiencias en la calificación y otorgamiento de los créditos y la desaparición de documentos administrativos. Se afectó gravemente una entidad destinada al fomento de viviendas para familias pobres.

Caso

Irregularidades en la rehabilitación de las zonas afectadas por el Fenómeno el Niño (1983)

Caso

Irregularidades en las azucareras 1997 - 2011

Caso

Irregularidades en las CORDES

Caso

Irregularidades en las donaciones para la Fundación Pacha

Involucrados
Caso

Irregularidades en las inversiones, préstamos y uso de donaciones en zonas afectadas por el sismo de 1970

Caso

Irregularidades en las licitaciones en la Casa de la Moneda

Impacto Social 2

Se manipuló el proceso para favorecer a una empresa alemana, en perjuicio de los productores nacionales de minerales (más de S/. 300 millones) y de la autonomía de la Casa de Moneda.

Impacto Económico (Monto)
350
Impacto Económico (Moneda)
Dólares
Involucrados
Caso

Irregularidades en las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de 2007

Caso

Irregularidades en las revisiones tecnicas en Lima

Caso

Isaac Fredy Serna Guzmán

Cargos

Congresista de la República. Período 2006 - 2011 (Unión por el Perú - Partido Nacionalista)

Responsable Investigación/proceso

Isaac Mekler Neiman

Cargos

Congresista de la República. Período 2006 - 2011. (Unión por el Perú - Partido Nacionalista) Renunció a su bancada al inicio de su mandato congresal. Posteriormente, se sumó a Solidaridad Nacional

Responsable Investigación/proceso

Ismael Quise Silvera

Rol / Cargo
Subgerente de Supervisión y Liquidación - GORE Ayacucho . 2014 - 2016
Casos
Involucrados

Iván Vásquez Valera

Rol / Cargo
Alcalde Provincial de Maynas (1999 - 2002). Presidente del Gobierno Regional de Loreto. (2007 - 2010 y 2011 - 2014)
Casos
Involucrados

Jaime Alberto Mur Campoverde

Rol / Cargo
Abogado y empresario. Propietario de la empresa Cromwell Assets, vinculada a la privatización de Agro Pucalá. Fue Presidente del Directorio de INTEROIL, empresa petrolera contratista de PERUPETRO.
Casos
Involucrados

Jaime Chenefusse Cabrera

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Javier Díaz Chávez

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Javier Díaz Orihuela

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Javier Diez Canseco Cisneros

Cargos

Congresista de la República, Períodos 1995-2000; 2001-2006; 2011-2013. Senador de la República, Períodos 1985-1990; 1990-1992. Diputado de la República, Período 1980- 1985; Diputado Constituyente 1978-1980. Presidente del Partido Socialista del Perú. 2005-2013

Responsable Investigación/proceso

Javier Edilberto Silva Ruete

Rol / Cargo
Varias veces Ministro de Economía y Finanzas: Del gobierno de Alejandro Toledo: 21/07/2002-25/07/ 2003. Del gobierno de Valentín Paniagua: 22/11/2000-28/07/2001. Del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez: 15/05/1978-27/07/1980. Senador de la República: 1985- 1990. Ministro de Agricultura y Alimentación del primer gobierno de Fernando Belaúnde: 1965 -1967.
Casos
Involucrados

Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra González Olaechea

Rol / Cargo
Abogado. Diputado Constituyente 1978 - 1980. Diputado 1980 - 1985. Senador 1985 - 1990 y 1990 - 1992. Presidente del Consejo de Ministros 1998. Congresista 2006 - 2011
Casos
Involucrados

Javier Rosas Santillana

Rol / Cargo
Ex Gerente General de Essalud
Casos
Involucrados

Javier Silva Ruete

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

Jean Carlo Velarde Urbina

Rol / Cargo
Gerente General de Asesores Servicios de Comunicación ASC S.A.C
Casos
Involucrados

Jesús Árias Dávila

Rol / Cargo
Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
Casos
Involucrados

Jesús Mateo Sosa Saavedra/ Juan Sosa Flores

Rol / Cargo
Suboficial del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Integrante del Grupo COLINA. Tenía el alias de "Kerosene"
Casos
Involucrados

Jhony Alexander Peralta Cruz

Cargos

Congresista de la República. Período 2006 - 2011 (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Jimmy Luis Medina Vela

Rol / Cargo
Gerente de Medio Creativo E.I.R.L
Casos
Involucrados

Joaquín Ormeño Malone

Rol / Cargo
Empresario transportista. Fue regidor distrital en La Victoria (Lima). Congresista de la República. Período 2000 - 2001. Miembro de la Alianza Perú 2000 (fujimorista)
Casos
Involucrados

Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez

Rol / Cargo
Abogado. Dirigente nacional del Partido Aprista Peruano. Alcalde de Lima Metropolitana 1987 - 1989. Diputado en el período 1990 - 1992. Congresista en los períodos 1995 - 2000, 2000 - 2001, 2001 - 2006, 2006 - 2011 y 2016 - 2021. (APRA) Presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García, del 28 de julio de 2006 al 10 de octubre de 2008
Casos
Involucrados

Jorge Alfredo Trelles Montero

Rol / Cargo
Congresista de la República, Período 1995-2000 (Cambio 90). Ministro de Educación del gobierno de Alberto Fujimori, del 17/02/1994 - 13/10/1994.
Casos
Involucrados

Jorge Barsallo Gonzales

Rol / Cargo
Ex Gerente de la red asistencial Cajamarca
Casos
Involucrados

Jorge Camet Dickmann

Rol / Cargo
Ministro de Industria del gobierno de Alberto Fujimori, del 25/04/1992 al 08/01/1993. Ministro de Economía y Finanzas del Gobierno de Alberto Fujimori, del 9/01/1993 al 6/06/1998. Entre 1992 y 1998 miembro del Consejo Directivo del Organismo encargado de promover la inversión privada (COPRI)
Casos
Involucrados

Jorge Chang Soto

Rol / Cargo
Capitán en retiro de la Policia de Investigaciones del Perú
Casos
Involucrados

Jorge Emilio Licetti Hilbck

Rol / Cargo
Ingeniero. Miembro del Comité de Privtización CEPRI Sector Eléctrico . 1996 - 1998
Casos
Involucrados

Jorge Francisco Baca Campodónico

Rol / Cargo
Gerente del Instituto Peruano de Economía (1996 - 1997). Superintendente Nacional de Administración Tributaria (1997 - 1998) Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 6/6/1998 - 4/1/1999
Casos
Involucrados

Jorge Lazarte Conroy

Rol / Cargo
Presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión durante el gobierno de Alberto Fujimori (2000)
Casos
Involucrados

Jorge Luis Villacorta Carranza

Rol / Cargo
Presidente del Directorio de SEDAPAL. 2001 - 2005. Viceministro de Infraestructura y Saneamiento 2002 - 2006
Casos
Involucrados

Jorge Picasso Salinas

Rol / Cargo
Presidente del Directorio del Banco Latino. Presidente del Directorio de Inversiones Latinas
Casos
Involucrados

Jorge Torres Vallejo

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

Jorge Villasante Araníbar

Rol / Cargo
Ministro de Trabajo del gobierno de Alan Garcia 14/10/2008 - 10/07/2009
Casos
Involucrados

Jorge Yamil Mufarech Nemy

Rol / Cargo
Congresista de la República. período 2001 - 2006 (Perú Posible). Ministro de Trabajo y Promoción Social del Gobierno de Alberto Fujimori, del 5 de enero de 1999 al 15 de abril de 1999.
Casos
Involucrados

Jorge Yamil Mufarech Nemy

Cargos

Congresista de la República. período 2001 - 2006 (Perú Posible). Ministro de Trabajo y Promoción Social del Gobierno de Alberto Fujimori, del 5 de enero de 1999 al 15 de abril de 1999.

Responsable Investigación/proceso

José Alberto Bustamante Belaúnde

Rol / Cargo
Abogado. Asesoró al Gobierno de Alberto Fujimori frente a la CIDH. Primer Ministro del Gobierno de Fujimori entre octubre de 1999 y julio del 2000.
Casos
Involucrados

José Antonio López Jurado

Rol / Cargo
Subgerente de Supervisión y Liquidación/Gerente Regional de Infraestructura - GORE Ayacucho - 2015 - 2016
Casos
Involucrados

José Antonio Soto Navarro

Rol / Cargo
Gerente General de Milenio Films S.A.C
Casos
Involucrados

Jose Antonio Velarde Talleri

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

José Bailetti Mackee

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

José Carrasco Távara

Cargos

Congresista de la República 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

José Enrique Crousillat López - Torres

Rol / Cargo
Empresario
Casos
Involucrados

José Enrique Crousillat López Torres

Rol / Cargo
Empresario televisivo, accionista de América Televisión (Canal 4). En 2006 fue sentenciado a 8 años de prisión por ser parte de la red de Fujimori - Montesinos en el control de la prensa para favorecer la reelección presidencial en el 2000. Fue indultado en 2009, por el Presidente Alan García, aunque esa medida fue revocada.
Casos
Involucrados

José Ferrreira García

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

José Francisco Crousillat Carreño

Rol / Cargo
Empresario
Casos
Involucrados

José Francisco Tola Nosiglia

Rol / Cargo
Ex Gerente General del Banco Latino
Casos
Involucrados

José Graña Miro Quesada

Rol / Cargo
Accionista y Director del Banco Latino. Representante de la Empresa Graña y Montero Inversiones SA.
Casos
Involucrados

José Guillermo Paredes Rodriguez

Rol / Cargo
Gerente y accionista de Peruana de Vigilancia
Casos
Involucrados

José Javier Ortiz Rivera

Rol / Cargo
Ministro de Transportes y Comunicaciones entre el 16/02/2004 y 28/07/2006)
Casos
Involucrados

José Linares Gallo

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

José Loayza Amésquita

Rol / Cargo
General de División EP (r) Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1979)
Casos
Involucrados

José Luis Canchari Quispe

Rol / Cargo
Subgerente de Supervisión y Liquidación-GORE Ayacucho - 2015
Casos
Involucrados

José Luis Chávez Velásquez

Rol / Cargo
Sub Teniente de Infantería del Ejercito Peruano (1991) (a) "Centauro" Responsable de la detención y desaparición de siete civiles en Huancapi (Ayacucho)
Casos
Involucrados

José Luis Elías Ávalos

Rol / Cargo
Congresista por Avancemos - 2000. Congresista por Fuerza 2011.
Casos
Involucrados

Jose Maria Lopez de Romaña Montenegro

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

José Mejía Regalado

Rol / Cargo
Implicado en la venta de San Jacinto
Casos
Involucrados

José Miguel Castro Gutierrez

Rol / Cargo
Gerente General de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 2012 - 2013
Involucrados

José Pedro Castillo Terrones

Rol / Cargo
Presidente de la República del Perú 2021 - 2026
Casos
Involucrados

José Portillo Campbell

Rol / Cargo
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales entre 1995 - 2000.
Casos
Involucrados

José Villanueva Ruesta

Rol / Cargo
General EP. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2000). Ministro del interior del gobierno de Alberto Fujimori (1997 - 1999) Comandante Gral. del Ejército Peruano 1998 - 1999.
Casos
Involucrados

Josef Arieh Maiman Rapaport

Rol / Cargo
Economía, empresario, docente universitario. Preside el Grupo Merhav, vinculado a actividades de explotación de gas e hidrocarburos.
Casos
Involucrados

Jostein Kar Kjerstad

Rol / Cargo
Director de la empresa petrolera Discover Petroleum Internacional
Casos
Involucrados

Juan Balaguer Morales

Rol / Cargo
Tnte. Gral. Guardia Civil. Jefe de ORDENOR CENTRO
Casos
Involucrados

Juan Carlos Hurtado Miller

Rol / Cargo
Ingeniero. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas 1990-1991. Ministro de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales 1999 - 2000.
Casos
Involucrados

Juan Carlos Rivera Ydrogo

Rol / Cargo
Ex Gerente General de ANTALSIS PERÚ S.A
Casos
Involucrados

Juan David Lozano Savedra

Rol / Cargo
Ex Gerente de la red asistencial Apurimac
Casos
Involucrados

Juan Donato Pari Choquecota

Cargos

Congresista de la República. Período 2006 - 2011, Representante del Partido Nacionalista Peruano (PNP). En el período 2011 - 2016, conformó Bancada Dignidad y Democracia (disidentes PNP)

Responsable Investigación/proceso

Juan Gualberto Valdivia Romero

Rol / Cargo
Miembro del Partido Aprista peruano. Diputado en los períodos 1985-1990 y 1990 - 1992. (APRA). Congresista de la República 2001 - 2006. Ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García, del 28 de julio de 2006 al 14 de octubre de 2008
Casos
Involucrados

Juan Inchaustegui Vargas

Rol / Cargo
Ministro de la Presidencia del gobierno de Valentín Paniagua, 22/11/2000-18/01/2001. Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, 18/01/2001 – 28/07/2001. Senador de la República, Período 1990 – 1992. Ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde. 19/03/1984-28/07/1985. Partido Político Acción Popular.
Casos
Involucrados

Juan José Díaz Dios

Cargos

Congresista de la República. Período 2011-2016. Representante de Fuerza Popular

Responsable Investigación/proceso

Juan Manuel Munaylla Quispe

Rol / Cargo
Subgerente de Supervisión y Liquidación
Casos
Involucrados

Juan Nolberto Rivero Lazo

Rol / Cargo
General del Ejército Peruano. Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) 1991 - 1992. Creador del Grupo COLINA (Agosto, 1991)
Casos
Involucrados

Juana Castro Zegarra

Cargos

Senadora de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

Julio Pflucker Arenaza

Rol / Cargo
Ex Gerente del Banco Latino
Casos
Involucrados

Julio Reyes Moyano

Rol / Cargo
Superintendente Adjunto de Banca (setiembre 1992- agosto 1997)
Casos
Involucrados

Julio Salazar Monroe

Rol / Cargo
Ministro de Defensa 1998 - 1999
Casos
Involucrados

Justo Chávez Guillén

Rol / Cargo
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial -GORE Ayacucho - 2015-2016
Casos
Involucrados

Justo Salvador Mejia Ozeta

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Keiko Sofia Fujimori Higuchi

Rol / Cargo
Primera Dama 1992 - 2000. Candidata Presidencial 2011, 2016. Lideresa de Fuerza Popular.
Casos
Involucrados

Latin America Enterprise Fixed Income Management LLC. Años 2001 2009

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Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
División de corporaciones. Departamento de Estado de Florida
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Lava Jato - obras, proyectos y concesiones

Impacto Económico (Monto)
350
Impacto Económico (Moneda)
Millones de Dólares
Caso

Lava Jato: Planta de Tratamiento Huachipa - Sedapal

Impacto Social 2

La mala construcción de las obras implica que la planta sólo opere con el 20% de su capacidad operativa, lo cual afecta a los usuarios del servicio y las posibilidades de abastecimiento a zonas que carecen de agua potable

Impacto Económico (Monto)
820
Impacto Económico (Moneda)
Millones de dólares
Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Ley 26850. Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado

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Tipo de Documento
Norma legal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1992-1995
Casos
Documento

Linea 2 del Metro de Lima

Caso

Linea Amarilla SAC - LAMSAC (subsidiaria de Vinci Highway)

Empresas

Lino Gregorio Bejarano Miranda

Casos
Involucrados

Liquidación de la Banca de Fomento

Impacto Social 2

La liquidación y disolución de la banca de fomento, con el fin de favorecer la banca privada, desconoció el rol supervisor y de control de la SBS y ocasionó mayor concentración en las entidades privadas, limitando el acceso de los sectores con menores ingresos, a créditos en condiciones preferenciales. Además, las medidas posteriores para recuperar la cartera de créditos, dio lugar a irregularidades y especulaciones en perjuicio del país.

Impacto Económico (Moneda)
$ 555 millones de dólares
Caso

Lucio Aguilar Condemarín

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Lucy Giselle Zegarra Flores

Rol / Cargo
Gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima metropolitana 2008-2011
Involucrados

Luis Abad Araujo

Rol / Cargo
General de Brigada EP (r) Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
Casos
Involucrados

Luis Alberto Perez Escobar

Rol / Cargo
Ex Gerente de Infraestructura ESSALUD
Casos
Involucrados

Luis Alejandro Navarrete Santillán

Rol / Cargo
Personero del Frente Independiente Perú 2000. Responsable de la falsificación de firmas para las elecciones del año 2000.
Casos
Involucrados

Luis Antonio Rujel Herrera

Rol / Cargo
Proveedor de Publicidad
Casos
Involucrados

Luis Becerra Meneses

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Luis Carranza Ugarte

Rol / Cargo
Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alan García. Del 28/07/2006 al 14/07/2008 y del 19/01/2009 al 21/12/2009
Casos
Involucrados

Luis Enrique Sifuentes Valverde

Rol / Cargo
Director General de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento del Ministerio de Salud (2007 - 2008)
Casos
Involucrados

Luis Federico Salas Guevara Schultz

Rol / Cargo
Administrador y empresario. Alcalde Provincial de Huancavelica 1996 - 2000. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación - 2000. Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica 2007 - 2010.
Casos
Involucrados

Luis Felipe Palomino Rodríguez

Rol / Cargo
General EP (r) Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Casos
Involucrados

Luis Juárez Aspiro

Rol / Cargo
Alférez PNP PG (1991) responsable de la detención y desaparición de tres autoridades y un comunero en Chuschi (Cangallo, Ayacucho)
Casos
Involucrados

Luis León Rupp

Rol / Cargo
Empresario, banquero. Líder del Grupo empresarial Vulcano.
Casos
Involucrados

Luis Miguel Villanueva Alegre

Rol / Cargo
Ex Gerente de la red asistencial Almenara
Casos
Involucrados

Luis Raúl Picón Quedo

Rol / Cargo
Presidente del Gobierno Regional de Huánuco (2011 - 2014)
Casos
Involucrados

Luis Valdéz Villacorta

Rol / Cargo
Alcalde Provincial de Coronel Portillo, Pucallpa, Ucayali. (2003 - 2009)
Casos
Involucrados

Manuel Gustavo Humberto Salaverry Salaverry

Rol / Cargo
Empresario
Casos
Involucrados

Manuel Moreyra Loredo

Rol / Cargo
Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
Casos
Involucrados

Manuel Ulloa Elías

Rol / Cargo
Senador de la República. Períodos 1980-1985, 1985- 1990. Presidente del Senado, 1984- 1985. Partido político Acción Popular. Presidente del Consejo de Ministros del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 28/07/ 1980-09/12/ 1982. Ministro de Economía, Finanzas y Comercio, 28/07/1980-31/12/1982. Ministro de Hacienda y Comercio del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1/06/ 1968 - 3/10/1968.
Casos
Involucrados

Manuel Vásquez Perales

Rol / Cargo
Superintendente de Banca y Seguros
Casos
Involucrados

Manuela García Cochagne

Rol / Cargo
Ministra de Trabajo del Gobierno de Alan García. 11 de julio de 2009 - 28 de julio de 2011
Casos
Involucrados

Marco Alejandro Ubillus

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Marco Alva Tadoy

Rol / Cargo
Ex Gerente de Servicios de Cartera SA. (Grupo Picasso)
Casos
Involucrados

Margarita Teodora Sucari Cari

Cargos

Congresista de la República. Periodo 2006 - 2011 (Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano) Posteriormente, formó la bancada de Bloque Popular

Responsable Investigación/proceso

María del Socorro Heysen Zegarra

Rol / Cargo
Superintendente Adjunta de Banca (setiembre 1997 - Mayo 2002)
Casos
Involucrados

Maria Esther Zuñiga Loayza

Rol / Cargo
Vinculado al Partido Nacionalista Peruano
Casos
Involucrados

Maria Ivoska Humala Tasso

Casos
Involucrados

María Soledad Pérez Tello de Rodríguez

Cargos

Congresista de la República. Período 2011-2016. Integrante del Partido Popular Cristiano (PPC). Ministra de Justicia y Derechos Humanos entre el 28/07/2016 - 17/09/2017.

Responsable Investigación/proceso

María Ursula Letona Pereyra

Cargos

Congresista. Fuerza Popular. Período 2016 - 2021

Responsable Investigación/proceso

Maribel Amelita Vela Arevalo

Casos
Involucrados

Mario Bibolotti Coloma

Rol / Cargo
Ex gerente de Servicios de Cartera SA.
Casos
Involucrados

Mario Julio Torres Aliaga

Casos
Involucrados

Mario Pasco Cosmópolis

Rol / Cargo
Ministro de Trabajo del gobierno de Alan García. 20 de diciembre de 2007 - 13 de octubre de 2008
Casos
Involucrados

Martha Gladys Chávez Cossio

Rol / Cargo
Abogada. Presidenta del Partido Nueva Mayoría 2005 - 2012. Secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros 1992. Congresista CCD 1993 - 1995. Congresista 1995 - 2000, 2000 - 2001, 2001 - 2006, 2011 - 2016,
Casos
Involucrados

Martha Hildebrandt Pérez Treviño

Cargos

Presidente del Congreso de la República del Perú. 1999 – 2000. Congresista de la República. Períodos 1995-2000, 2001 – 2006, 2006 – 2011 (partidos fujimoristas)

Responsable Investigación/proceso

Martín Antonio Belaunde Lossio

Rol / Cargo
Empresario
Casos
Involucrados

Martín Belaúnde Lossio

Caso

Martín Javier Sota Nadal

Rol / Cargo
Ex ministro de Educación durante el gobierno de Alejandro Toledo. Educador y Arquitecto
Casos
Involucrados

Martín Naranjo Landerer

Rol / Cargo
Superintendente de Banca y Seguros (julio 1997 - julio 2000)
Casos
Involucrados

Martín Picasso Candamo

Rol / Cargo
Representante de la Corporación de Inversiones Progreso.
Casos
Involucrados

Máximo Agustín Mantilla Campos

Rol / Cargo
Congresista de la República. Período 1995-2000. Secretario General del Partido Aprista Peruano 1992-1995. Ministro del Interior del primer gobierno de Alan García 15/05/1989 al 28/07/1990. Ministro de la Presidencia. 1/03/1989-15/05/1989.
Casos
Involucrados

Mesías Antonio Guevara Amasifuén

Cargos

Congresista de la República. Período 2011 - 2016. Representante Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Miguel Facundo Chinguel

Rol / Cargo
Militante del Pertido Aprista Peruano. Presidió la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitaria y Conmutación de Pena (enero de 2008 a marzo de 2010)
Casos
Involucrados

Miguel Gonzales del Río y Gil

Rol / Cargo
Director General de Penales del Ministerio de Justicia (1982)
Casos
Involucrados

Miguel Herrada Morales

Rol / Cargo
Alcalde distrital de Cholón (Ancash) 2011 - 2014
Casos
Involucrados

Miguel José FLores Fonseca

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Miguel Mendoza del Solar

Rol / Cargo
Congresista 2000 - 2001, elegido por Solidaridad Nacional, Acusado de recibir soborno para apoyar a Alberto Fujimori
Casos
Involucrados

Miguel Velit Núñez

Cargos

Congresista Constituyente. 1992 - 1995 (Alianza Nueva Mayoría - Cambio 90). Congresista de la República. Períodos 1995 - 2000 (Cambio 90 - Nueva Mayoría) y 2000 - 2001 (Perú 2000)

Responsable Investigación/proceso

Ministerio de Justicia

Casos
Instituciones

Miro Ruiz Delgado

Rol / Cargo
Ex Congresista Nacionalista. Periodo 2006 - 2011
Casos
Involucrados

Mirtha Crisálida Trabucco Cerna

Rol / Cargo
Fiscal Provincial adjunta de la Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima del Distrito Judicial de Lima. Fue Fiscal ad hoc de la investigación de delitos electorales para el caso de falsificación de firmas del FNI Perú 2000.
Casos
Involucrados

Moises Heresi Farwagi

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Moisés Tambini del Valle

Cargos

Diputado de la Nación. Período 1985 - 1990 (APRA)

Responsable Investigación/proceso

Nadine Heredia Alarcón

Rol / Cargo
Presidenta del Partido Nacionalista, Primera Dama del Perú 2011 - 2016
Casos
Involucrados

Narcoindultos

Caso

Narcopolíticos

Caso

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