En el siguiente cuadro se muestran los ámbitos de acción de la UIF:
<> SUPERINTENDENCIA
arr
PERU
ramo
Sistema Nacional anti LA y contra el FT
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ANALISIS
510191
ROS
INVESTIGACIÓN SANCIÓN y REPRESIÓN
Obligados
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Denuncia
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Ministerio
Publico
Poder
Judicial
UIF-Perú
t
Intercambio de información
Es importante advertir que la UIF no proporciona información directamente a la
Policía ni a las procuradurías, tampoco a los organismos electorales, porque la ley
solo le faculta entregar información al Ministerio Público y excepcionalmente al
Congreso de la República cuando hay una comisión que tiene facultades
investigadoras, o al Poder Judicial, cuando también tiene lo propio. Hay una
excepción para el caso de la DINI, en casos de un riesgo a la seguridad nacional,
básicamente en supuestos vinculados al terrorismo, pero también ha habido casos
vinculados al delito de Traición a la Patria.
En la siguiente lista se encuentran todas las actividades que están obligadas a
reportar a la UIF por señalamiento previsto en la ley:
62
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