0 vmáibiansL(t,.,Informes de Inteligencia Financiera vinculados SUPERINTENDENCIA BA V: A SI t .1.1.1 Y. . , t a autoridades políticas Año N° de UF 2007 2 Importe Involucrado (USD) 5,678,582 2009 8 23,837,616 2010 6 1,692840 2011 5 13,873,227 2012 9 56,639,734 2013 9 10,606,147 2014 5 7,002709 2015 2 2,099,310 Total 46 121,430,165 _:1 SUI'twNTENDLNC~A 13% Cant. 7 79 Canta • C.nt • Regional 9% Cant 4 7% Cant 7 .local 91% Cant.42 • Idanistone Centra/orto General de la Repudre. PERU Informes de Inteligencia Financiera vinculados a autoridades políticas 4611F remitidos al MP ■ Lima a Ancash a Loreto a Ayacucho a Huanuco e lea • Tumbes a Otros La Superintendencia, ha advertido que en el Perú las Cooperativas de Ahorro y Crédito solamente son supervisadas por la FENACREP, siendo dicha institución perteneciente al propio gremio, se crea un régimen de supervisión muy débil. La Ley establece un régimen dual bastante malo, porque dice que la Superintendencia regula o aprueba los reglamentos; pero, la supervisión la hace la FENACREP, es decir son a la vez juez y parte limitándose los mecanismos de control. 64