Así que, en todo caso, creo que lo positivo de esta experiencia es que hemos encontrado que hay
una fórmula, al parecer, muy común que es la de hacer depósitos en bancos relacionados en el
exterior que está en off shore en paraísos y que regresan como adeudados al banco local; lo cual
nos ha permitido detectar fondos aquí en el Perú y felizmente esta acción judicial tuvo éxito.
La señora PRESIDENTA.— O sea, esto implica una acción frente a la banca local,
obviamente, y al hecho de que fuera de público conocimiento el tema de los fondos millonarios
en el Banco Wiese.
Estamos hablando entonces de una operación bancaria referida al pago de una deuda al banco
local; sin embargo, no es una noticia distinta referida a las autoridades de la isla en cuanto al
levantamiento del secreto bancario ¿no?
Es importante eso, porque el Congreso va a tener la posibilidad de analizar las leyes que se
puedan impulsar e inclusive los representantes del Perú en la OEA respecto a la Convención
Americana Anticorrupción; es decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto después de
que este proceso largo acabe para que no vuelva a ocurrir que sea tan fácil que nos oculten
dinero sucio.
No sé cuál es la opinión del doctor Ugaz.
El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Al respecto
hemos detectado un patrón que ha sido seguido en varias otras instituciones bancarias locales y
que parece que ha sido y es una práctica común en el Perú, que es lo que podríamos llamar “el
patrón del adeudado”. Es decir, una persona va y deposita su dinero físicamente en una
institución bancaria local, pero que en realidad representa a un banco off shore.
Entonces, uno va al banco equis del Perú, entra a una oficina de ese banco pero resulta que por
una ficción está entrando a un banco en Curazao, en Aruba, en Gran Caimán, en Bahamas, en
cualquiera de estos lugares, hace su depósito de dinero y el dinero sale hacia el exterior, pero
luego retorna como un préstamo del banco off shore al banco local e ingresa como un adeudado,
ya no ingresa a nombre de la persona física que llevó el dinero. Eso permite burlar algunas reglas
básicas, como “conozca a su cliente”, todas estas reglas que se han creado para efectos de
controlar el lavado de dinero.
Bueno, este esquema es el que se siguió en el caso del Wiese Bank International, por eso el
dinero hemos podido recuperarlo rápidamente porque estaba en el Perú. Luego de varias
gestiones con el banco y no pocas discusiones, se consiguió finalmente que aceptaran esta
situación y entregaran el dinero. Este mismo esquema lo hemos detectado en otros casos en los
que se ha procedido de la misma manera.
La señora PRESIDENTA.— El tema de los procesos por el caso de derechos humanos será
motivo, obviamente, de hacer las preguntas, como usted ha indicado, al doctor Gamarra; pero en
general, doctor Ugaz, en cuanto al estado de los procesos judiciales. Nosotros hemos tenido aquí
también invitado al doctor Sergio Salas y al doctor Saúl Peña, en realidad en la calidad de ser,
creo, el juez más antiguo en esos procesos, porque sabemos que, como se nos explicó, no hay un
juez coordinador, pero hay una información fluida entre ellos y obviamente la comisión también.
Se nos refirió que el juicio oral a Vladimiro Montesinos estaría a una distancia no muy larga de
la fecha, independientemente de que él haya estado manejando la estrategia de defensa de no
proporcionar en algunos procesos sus declaraciones. De acuerdo a la evaluación de la
Procuraduría ¿en qué porcentaje estos procesos pasarían a juicio oral en los próximos días o
semanas?
El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Señora
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