SUPERINTENI NCIA PERU iba OO. Organismos Supervisores y Sujetos Obligados Sistema financiero, seguros, AFP, servicios c,om plementanos y conexos, fiduciarios [ 04 i .,---un kv. ♦ SAB e intermediarios de vafores, administradoras de fondos mutuos e inversión, sociedades titu I izacioras, compensación y liquidación de valores, fondos colectivos I R=! ri rl j Casinos, tragarnonedas, agencias de viajes, hoteles, restaurantes Con cesionarios postales. Servicio de coneo y courier ,.., . Empresas mineras Vendedores de armas, fabricantes de explosivos . •- .'' k "*--"t"-, --. , "PC I SUHAno* Sociedades de loteria Organizaciones no gubernamentales, personas receptoras de donaciones o aportes de terceros gae bro,rca,r ondas e ,adeurn anpa, desp pachuadores u deop operrc aciaiones de ras imapeoint u ón y uxlizt eu aciór ui para la producción de drogas y explosivos Agentes Inmobiliarios 7 Notarios, CAC, constructoras e inmobiliarias, compraventa de moneda extranjera, ocropraventa de vehiculos, comercio de joyas, martilleros públicos, comercio de antigüedades, etc. En el contexto de los procesos electorales y previendo la relación con los partidos políticos la UIF ha suscrito convenios con el JNE y la ONPE. En ese sentido, en los últimos procesos electorales se envió información a la ONPE, sobre la situación crediticia de los aportantes y candidatos de organizaciones y partidos políticos, de acuerdo a la información que obra en la Central de Riesgos de la Superintendencia. Pero, como ya se dijo, a través de la Fiscalía, porque la Ley solamente faculta el envío de información a través del Ministerio Público. La UIF no tiene acceso a información sobre cuentas bancarias de candidatos o aportantes. Esa información es protegida como "secreto bancario". Lo que la UIF tiene es un registro donde aparecen las operaciones mayores a 10,000 dólares, que pueden haberse realizado en un periodo. Lo mismo sucede con la "reserva tributaria", y eso es tanto o más importante que el secreto bancario. La UIF ha presentado desde el año 2009 un proyecto de ley para tener ese acceso que no prospera hasta el presente proceso legislativo, en el cual los congresistas Iberico y Omonte han presentado los proyectos en esa misma orientación. De igual manera, la parte de ONP y Essalud está cubierta por "reserva tributaria" y, también, la parte de declaraciones juradas de impuestos a la renta, cuando una persona es independiente, está cubierta con "reserva tributaria". Todo ello limita seriamente la capacidad de análisis de la UIF. A continuación presentamos un cuadro y un gráfico sobre el número de Informes de Inteligencia Financiera (IIF) vinculados a autoridades políticas. 63