CONGRESO
„lir la
REPUBLICA
PROYECTO DE LEY DE OTORGAMIENTO DE
FACULTADES A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
FONDOS DE PENSIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS
Los Congresistas de la de la República que suscriben, integrantes de la Comisión
Especial Investigadora Multipartidaria Encargada de Investigar y Determinar la
Influencia del Narcotráfico en los Partidos Políticos y en los Movimientos Regionales
y Locales, quienes ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa conferida por el
artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme a lo dispuesto por el
numeral 2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, proponen
el proyecto de ley siguiente:
FORMULA LEGAL
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE OTORGA FACULTADES A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
FONDOS DE PENSIONES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA
FRONTAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS
Artículo 1°.- Modificación de artículo 3° de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad
de Inteligencia Financiera - Perú
Modifíquese el inciso 4 e incorpórese el inciso 5 al Artículo 3 "Funciones de la UIF"
de la Ley N° 27693 "Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú", con
el texto siguiente:
"Artículo 3°.- Funciones de la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene las siguientes funciones:
(• • .)
4. Remitir al Ministerio Público, los Informes de Inteligencia Financiera que
contengan indicios razonables de presunción de delito de lavado de
activos y lavado de dinero, los cuales estarán acompañados de un
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