de cuentas al que tenía un promis orinout, diciendo "usted tiene un promis orinout del Nuevo Mundo Holding. Es decir, hay gente que enviaba sus cheques de frente de un banco del exterior por montos razonables; o sea de servicio medianamente sofisticado que tiene una plata en un banco del exterior, y la transfiere a otro banco comprando este documento. ¿Y por qué?, porque era un riesgo calculado; porque detrás de esta inversión es una operación totalmente válida y legal. Existía un banco de prestigio que era el Banco de Nuevo Mundo que respaldaba esta operación. El señor PRESIDENTE.— Dicho de otra manera, señor Levy, ¿esta entidad Nuevo Mundo Holding era una entidad que captaba recursos a través de pagarés colocados en el exterior? El señor LEVY.— ¿Esta entidad? Sí. El señor PRESIDENTE.— ¿Y los utilizaba para qué, los invertía en qué, en qué áreas de inversión operaba Nuevo Mundo Holding? El señor LEVY.— Es una compañía que invertía, mayormente agarró e invertía en el mismo banco. Muchas cosas invertía en el mismo banco; por decir, habían algunas propiedades que nos habrían dado en pago de una deuda incobrable. Entonces, para no tener más provisiones que hacer y para no tener que liquidar un bien en un momento malo, esperar que este bien se revalorice, porque nosotros somos inmobiliarios; y, sabemos que tiene que haber un momento en el cual se recupera el bien. Entonces, nosotros en parte, en parte de nuestras inversiones invertíamos en el mismo banco temporalmente ¿no? El señor PRESIDENTE.— ¿Podría decirse, entonces, que ustedes captaban créditos exteriores para invertir en negocios propios vinculados a los accionistas del banco? El señor LEVY.— Podría decirse, ¿perdón? El señor PRESIDENTE.— ¿Que ustedes captaban recursos en el exterior vía pagarés; es decir, obligaciones del banco para invertir en negocios de los propios accionistas del banco?... —Grabación incompleta. No empalma con el casete que continúa. (8) El señor LEVY.— ... a mí me dijeron que me quede quieto una vez que me había intervenido el banco. Me dijeron que si hacía cualquier acto en defensa del banco, me iban a meter preso. ¿Se da cuenta? Me amenazaron. ¿Quiénes, cómo? Ojalá que se sepa eso como ojalá que se pueda. El señor PRESIDENTE.— Sería bueno que usted los señale. El señor LEVY.— A través de vías interpósitas, como a través vías interpósitas. El señor PRESIDENTE.— O sea nada directamente. El señor LEVY.— Bueno, no directamente, pero evidentemente lo que sí hay un vídeo que tenemos, del señor Silva Ruete, creo, unos cuantos vídeos. ¿Podemos hacer una cosa al respecto de cómo efectivamente cuando yo agarro y digo en televisión que yo voy a defender al banco?, al día siguiente aparecen, hay algunas evidencias que podemos tal vez construir. ¿Es correcto, doctor? Pero, más lejos de eso lo que sí le puedo decir es que sí se ha llevado a cabo, que efectivamente, se ha montado una situación en la cual la Superintendencia que se mantenía en la época del señor Fujimori y Montesinos se ha mantenido hasta ahora hace muy poco. El señor PRESIDENTE.— Señor Levy, nosotros tenemos que reconstruir hechos concretos. Entonces, yo le ruego a usted que usted describa cómo captaban los fondos, con qué documentos y con qué compromiso captaban los fondos de las personas que están produciendo una denuncia por estafa, y cuáles son los descargos a los argumentos de la Superintendencia respecto a captación ilegal. Son dos cosas muy concretas que implican una descripción de cuál es el procedimiento. Porque la versión concreta en este terreno es que ha habido una forma de captación de recursos que ha tenido características ilegales y que ha habido las denuncias interpuestas hablan de estafa, lo que implica que a la gente se le ha conducido -20-