Consejos de búsqueda
ordenado por
Vista de tarjetasVista de Tabla
180 listados de 978 Entidades

Juan Calisaya Medina

Rol / Cargo
Ex Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial y en la actualidad Gerente de San Jacinto
Casos
Involucrados

Víctor Becerril Rodríguez

Rol / Cargo
Ex Presidente de Directorio de San Jacinto
Casos
Involucrados

4. Cayara

Preview
Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1985-1990
Casos
Documento

21 03 01 Ugaz, Valencia Rosas

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

27 03 01 Valencia Rosas

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

31 05 02 Valencia, Weil Levy, Meza Alvarez

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

Absalón Vásquez Villanueva

Rol / Cargo
Ingeniero agrónomo. Docente universitario. Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural durante el Gobierno de A. García (1988 - 1989) Ministro de Agricultura del gobierno de A. Fujimori (1992 - 1996). Fundador del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Congresista de la República. Período 2000-2001. Representante de Perú 2000.
Casos
Involucrados

Acta de Acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa ODEBRECHT

Preview
Tipo de Documento
Resolución fiscal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Departamento de Justicia, División Criminal. Corte de Justicia de Nueva York (Estado Unidos)
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Acuerdo de modificación parcial del Convenio de Estabilidad Jurídica con The Latin America Enterprise Constructio Holding INC. de Panamá

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación constitucional contra el ex Ministro de Justicia, Enrique Elías Laroza

Preview
Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Cámara de Diputados del Perú
Periodo de Gobierno
1980-1985
Casos
Documento

Acusación Constitucional N° 028, 82, 119 (reunidas) Tomo I

Preview
Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Constitucional por Infracción Constitucional contra Yehude Simón, Verónica Zavala, Luis Valdivieso. Caso Interoceánica Sur.

Preview
Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Constituional - DC 28. 82 y 119 (reunidas) Tomo II

Preview
Tipo de Documento
Acusación constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Acusación Nº 069 - 2007. Por la Comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado

Preview
Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Acusación Nº 127. Denuncia Constitucional contra el ex Ministro de Transportes y comunicaciones José Javier Ortíz Rivera por el delito de colusión

Preview
Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adenda Nº 1 al Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla.

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Municipalidad Metropolitana de Lima
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

ADJUNTO #1 - REPORTE FINAL #4. DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Discover Petroleum International - Ernest & Young
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

ADJUNTO #10. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DISCOVER PETROLEUM AS

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Entidad de Origen
CENTRO DE REGISTROS DE NORUEGA
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Adolfo Guevara Velasco

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Adquisición de armas con normas secretas

Impacto Social 2

Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

Impacto Económico (Moneda)
S/. 2,880 millones de nuevos soles
Involucrados
Caso

Adquisición de los buques Mantaro y Pachitea

Caso

Adquisiciones chinas

Caso

Afectación de derechos y libertades ciudadanas

Caso

Agenda Legislativa sobre el trabajo de las ONGDs. Documento de Trabajo

Preview
Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía. Asociación Nacional de Centros de Investigación y Promoción Social y Desarrollo
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

AGENDA LEGISLATIVA SOBRE TRABAJO DE ONG. primera mirada a Proyectos de Ley en estudio que limitan la acción de la sociedad civil (16/05/2024)

Preview
Tipo de Documento
Presentación
Entidad de Origen
Asociación Nacional de Centros (ANC) Asociación Japiqay, Memoria y Ciudadanía
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Agenda sugerida a Rómulo León (Folio 2855 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia

Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Agua para todos

Caso

Agustín Haya de la Torre y de la Rosa

Cargos

Diputado por Lima. Períodos 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro de Izquierda Unida.

Responsable Investigación/proceso

Alan Gabriel Ludwig García Pérez

Rol / Cargo
Abogado y sociólogo peruano. Presidente de la República del Perú, Periodos 1985 - 1990 y 2006 - 2011. en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Diputado constituyente (1978-1979), Diputado de la Nación, Período 1980 - 1985. Senador vitalicio (1990-1992). Líder del Partido Aprista Peruano.
Casos
Involucrados

Alan García - Casos complementarios

Involucrados
Caso

Alberto Genaro Negrón Fernández,

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Alberto Kenya Fujimori Fujimori

Rol / Cargo
Ingeniero Agrónomo. Presidente de la República, Períodos 1990 - 1995; 1995 - 2000. Reelegido para un tercer mandato, el cual asumió el 28/07/2000, tuvo que renunciar el 21/11/2000. Con doble nacionalidad peruana y japonesa.
Casos
Involucrados

Alberto Pandolfi Arbulú

Rol / Cargo
Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
Casos
Involucrados

Alberto Quimper Herrera

Rol / Cargo
Abogado, asesor personal de Alan García Pérez en temas tributarios. En 2001 fue candidato al parlamento por el Partido Aprista Peruano. Miembro del directorio de PETROPERU y PERUPETRO durante el gobierno de Alan García Pérez.
Casos
Involucrados

Alberto Velasco Guido

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Aldo Mario Alberto Castellanos Usquiano

Casos
Involucrados

Alejandro Celestino Toledo Manrique

Rol / Cargo
Ex Presidente de la República. Periodo 2001 - 2006
Casos
Involucrados

Alejandro Hernán Seminario Campos

Rol / Cargo
Gerente General de Asesores Servicios de Comunicación ASC S.A.C
Casos
Involucrados

Alexander Martín Kouri Bumachar

Cargos

Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.

Responsable Investigación/proceso

Alexander Martín Kouri Bumachar

Rol / Cargo
Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.
Casos
Involucrados

Alexis Humala Tasso

Rol / Cargo
Hermano del Presidente Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfonso Ángel Zúñiga

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
Casos
Involucrados

Alfonso Brassini Díaz Ufano

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alfonso Bustamante Bustamante

Rol / Cargo
Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
Casos
Involucrados

Alfonso Ramos Alva

Cargos

Senador de la República. Períodos 1980 - 1985; 1985 - 1990. Diputado Constituyente 1978. Miembro del Partido Aprista Peruano.

Responsable Investigación/proceso

Alfredo Barredo Moyano

Rol / Cargo
Ex Gerente Central de Prestaciones de Essalud
Casos
Involucrados

Alfredo César Gutiérrez Del Villar

Rol / Cargo
Inspector de la Obra - 2015 - 2016
Casos
Involucrados

Alfredo Juan Deza Fuller

Rol / Cargo
Gerente y accionista de Peruana de Vigilancia. Hermano del Ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Ollanta Humala
Casos
Involucrados

Alfredo Mateo Pimentel Sevilla

Rol / Cargo
Empresario. Aportante al Partido Nacionalistas entre 2006 - 2011
Casos
Involucrados

Alfredo Murgueytio Espinoza

Rol / Cargo
General de División EP (r) Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Casos
Involucrados

Alfredo Raffio Castillo

Rol / Cargo
Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
Casos
Involucrados

Alfredo Santa María Calderón

Rol / Cargo
Senador de la República. Período 1985 - 1990
Casos
Involucrados

ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura

Empresas

ALTESA Contratistas Generales Sociedad Anónima

Empresas

Alvaro Chirinos Stein

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Alvaro Gutierrez Cueva

Cargos

Congresista de la República. período 2006 - 2011. (Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Alvaro Meneses Díaz

Rol / Cargo
Presidente del Directorio del Banco de la Nación del Perú, Del 27/07/1978 al 31/06/1980
Casos
Involucrados

Ana Cecilia Morales Espejo

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Ana Elena Townsend Diez Canseco

Cargos

Periodista. Congresista en los períodos 1995 - 2000; 2000 - 2001; 2001 - 2006. Ministra de la Mujer durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2003) En 2003 fue Presidenta de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (PLACC)

Responsable Investigación/proceso

Andrés Quintana Gurt

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

ANEXOS DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 181 PRESENTADA CONTRA EL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA Y OTROS POR INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PRIVATIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE DEL CALLAO

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
FENTENAPU. Federación de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Ángel Arturo Pino Díaz

Rol / Cargo
Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
Casos
Involucrados

Angel Ilich Heredia Alarcón

Rol / Cargo
Hermana Mayor de Nadine Heredia
Casos
Involucrados

Angeles Ricardo Castillo Cáceres

Rol / Cargo
Alcalde Provincial de San Román (Juliaca, Puno) Período 1999 - 2001
Casos
Involucrados

Antonia Alarcón Cuba

Rol / Cargo
Madre de Nadine Heredia
Casos
Involucrados

Antonio Américo Ibárcena Amico

Rol / Cargo
Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Comandante General de la Marina 1996 - 2000.
Casos
Involucrados

Antonio Cabello Cruz

Rol / Cargo
Empresario textil. Propietario de la empresa Bimbo Goll EIRL.
Casos
Involucrados

Antonio Palomo Orefice

Rol / Cargo
Congresista por Perú Posible 2000. Regidor Provincial en Maynas - Iquitos 1995 y 1998.
Casos
Involucrados

Antonio Paúcar Carbajal

Rol / Cargo
Miembro Directivo de APENKAI. Presidente de la Compañía Peruana de Teléfono (CPT) 1991 - 1995. Miembro de los CEPRI de ENATRU, ENTEL Perú y Cí. Peruana de Teléfono. Ministro de Transportes y Comunicaciones (1997-1999)
Casos
Involucrados

Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)

Impacto Social 2

Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

Involucrados
Caso

Arturo Antonio Belaunde Lossio

Casos
Involucrados

Arturo José Belaunde Guzmán

Rol / Cargo
Propietario del Diario la Primera
Casos
Involucrados

Arturo Woodman Pollit

Rol / Cargo
Ingeniero. Empresario constructor vinculado al Grupo Romero (Crédito). Miembro del Comité de Privatización de las empresas azucareras (1995 - 1999). Representante del Grupo Romero en la privatización del puerto de Matarani (1999)
Casos
Involucrados

Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)

Caso

Augusto Salazar Larrain

Cargos

Periodista. Periodo 1995 - 2000

Responsable Investigación/proceso

Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres

Impacto Social 2

Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

Impacto Económico (Monto)
20510560
Impacto Económico (Moneda)
Soles
Caso

Aydee Salazar de Ríos

Rol / Cargo
Alcaldesa del distrito de Santa María del Valle, Huánuco. (2011 - 2014)
Casos
Involucrados

Baguazo

Caso

Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación

Impacto Social 2

Se modificó la normatividad para facilitar la compra sobrevaluada en perjuicio del Estado. Los miembros del Directorio del Banco de la Nación no cumplieron su función de control y el Estado peruano terminó vinculado a operaciones con una entidad financiera vinculada al crimen organizado internacional.

Impacto Económico (Moneda)
909'592,675 soles de oro
Involucrados
Caso

Banco Central de Reserva del Perú

Casos
Instituciones

Banco Latino. Denuncia constitucional contra el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodónico por la comisión de los delitos de malversación y abuso de autoridad

Preview
Tipo de Documento
Denuncia constitucional
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Banco Latino. Denuncia penal por la comisión de los delitos de concentración crediticia y estafa

Preview
Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Banco Latino. Denuncia Penal por la comisión del delito de malversación contra funcionarios de la OIOE (ahora FONAFE) la Superintendencia de Banca y Seguros y COFIDE

Preview
Tipo de Documento
Denuncia penal
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Belco Petroleum Company

Empresas

Benedicto Cigueñas Guevara

Rol / Cargo
Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
Casos
Involucrados

Beneficios tributarios ilegales

Caso

Bernabé Zúñiga Quiroz

Rol / Cargo
Notario Público de Chimbote
Casos
Involucrados

BTR - Interceptaciones telefónicas

Caso

Caja de Pensiones Militar - Policial

Caso

Cámara de Diputados del Perú

Periodo de Gobierno
1980-1985
Comision Investigadora

Cámara de Senadores

Periodo de Gobierno
1990-1992
Casos
Comision Investigadora

Camilo Martínez Mendoza

Rol / Cargo
Subgerente de Supervisión y Liquidación
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Almerí Veramendi

Cargos

Congresista de la República en los períodos 2001 - 2006 y 2020 - 2021. Ministro de Trabajo 2005 - 2006

Responsable Investigación/proceso

Carlos Alberto Bergamino Cruz

Rol / Cargo
General de División del Ejército Peruano. Ministro de Defensa 1999 - 2000
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Boloña Behr

Rol / Cargo
Economista. Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alberto Fujimori, del 15 de febrero de 1991 al 9 de enero de 1993; y del 28 de julio de 2000 al 24 de noviembre de 2000.
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Bravo Salvatecci

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Herrera Perret

Rol / Cargo
Director Ejecutivo de PROINVERSION, del 23/01/2015 al 16/11/2016. Funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre 1973 y 2002. Fue funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 1973 y 2002. Secretario General de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras – CONITE, entre 1991 y 2002
Casos
Involucrados

Carlos Alberto Manchego Bravo

Cargos

Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Carlos Armas Gamarra

Cargos

Congresista de la República. Período 2001 - 2006 (Partido Aprista Peruano)

Responsable Investigación/proceso

Carlos Carrillo Smith

Rol / Cargo
Funcionario del Banco de la Industria de la Construcción
Casos
Involucrados

Carlos Delgado Legoas

Rol / Cargo
Gerente de Record Producciones E.I.R.L
Casos
Involucrados

Carlos Eduardo Paredes Lanatta

Rol / Cargo
Economista. Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (Ministro Joy Way, 1999)
Casos
Involucrados

Carlos Edwin Zevallos Soldevilla

Rol / Cargo
Gerente Regional de Infraestructura - Gobierno Regional de Ayacucho. 2014-2015
Casos
Involucrados

Carlos Eliseo Pichilingue Guevara

Rol / Cargo
Comandante del Ejército peruano. Miembro del Servicio de Inteligencia Nacional. Sub Jefe Operativo del Grupo COLINA.
Casos
Involucrados

Carlos Enrique Juscamaita Aranguena

Rol / Cargo
Vinculado al Partido Nacionalista
Casos
Involucrados

Carlos Enrique Melgar López

Cargos

Senador de la República. Período 1985 - 1990

Responsable Investigación/proceso

Carlos Guillermo Torres y Torres Lara

Rol / Cargo
Abogado. Ministro de Trabajo (1990-1991). Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores (1991). Presidente del Congreso de la República 1996 - 1997.
Casos
Involucrados

Carlos Modenesi Cobián

Rol / Cargo
Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Director de Operaciones Aéreas de la FAP. Miembro del Directorio de la Caja de Pensiones Militar Policial.
Casos
Involucrados

Carlos Raffo Dasso

Rol / Cargo
Miembro del Directorio del Banco de la Nación (1978)
Casos
Involucrados

Carlos Raúl Barreto Ruiz

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

Carlos Rodríguez - Pastor Mendoza

Rol / Cargo
Ministro de Economía y Finanzas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 9/12/1982-29/01/1984.
Casos
Involucrados

Carlos Saravia Swett

Cargos

Diputado por Arequipa. Período 1980 - 1985. Integrante del Partido Acción Popular

Responsable Investigación/proceso

Carmela Asunción Sifuentes de Holguin

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

Carta a Comunidad Internacional Preocupaciones Modificación Ley APCI Perú

Preview
Tipo de Documento
Documento de análisis
Entidad de Origen
COEECI. Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional
Periodo de Gobierno
2021-2026
Casos
Documento

Carta de Fortluck S.A. al Presidente del Perú, Alan García. Folio 3001. Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo , Presidente del Consejo de Ministros. Folio 2894. Anexos del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Jorge del Castillo. Folio 2886. Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2861. Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2951. Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2952. Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2983. Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canaán a Rómulo León. Folio 2988. Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta de Fortunato Canán a Rómulo León Alegría. Folio 2864 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría (Folio 2862 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrita de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. (Folio 2863. Anexo del Informe de investigación parlamentaria)

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Carta manuscrito de Fortunato Canaán a Rómulo León Alegría. Folio 2852 - Anexo del informe de investigación parlamentaria

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Involucrados
Periodo de Gobierno
2006-2011
Casos
Documento

Caso activos de BIC y BANCOPER

Impacto Social 2

La SBS dispuso la intervención y posterior liquidación del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) por insolvencia, ocasionada por créditos otorgados a las empresas del Grupo Vulcano sin las garantías adecuadas. A través del BCRP, el Estado peruano realizó aportes de capital para reflotar el banco y cubrir los fondos de ahorristas, pero la falta de control permitió el desvío de esos fondos hacia operaciones especulativas, sin que el estado pudiera recuperar lo aportado.

Impacto Económico (Moneda)
$ 97'192,904 dólares americanos
Caso

Caso Agua para Todos. Anexo 1. Sesión 4 enero 2013. Interrogatorio del Sr. Hernán Garrido Lecca

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Caso Alexis Humala y nexos con Rusia

Caso

Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte

Caso

Caso Río Cachi

Caso

Caso SVIRES. Irregularidades en la construcción y remodelación de hospitales

Impacto Económico (Moneda)
$ 62 millones de dólares americanos
Involucrados
Corporaciones involucradas
Caso

Caso: Rol de la SBS

Caso

Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

Preview
Tipo de Documento
Libro
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Periodo de Gobierno
2011-2016
Casos
Documento

Castañón Seoane, Álvaro

Rol / Cargo
Funcionario de la Casa Nacional de Moneda. 1979 - 1983. Presidente de la CEPRI - Paramonga (1993 - 1995) Presidente de ORCA SAC. (Organización Castañón) en 1997. Gerente General del Congreso de la República (2001-2003) Secretario de Gestión Pública de la PCM (2003 - 2004)
Casos
Involucrados

Cecilia Maria Luisa Peláez Bardales de Arana

Rol / Cargo
Miembro del Consejo Directivo de Essalud
Casos
Involucrados

CEI MORALES 22 DE MARZO 2001 VALENCIA

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Periodo de Gobierno
2000-2001
Casos
Documento

César Cano Angulo

Rol / Cargo
Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Casos
Involucrados

César Enrique Saucedo Sánchez

Rol / Cargo
General (r) del Ejército Peruano. Ministro de Defensa del gobierno de Alberto Fujimori, del 18 de julio de 1997 al 22 de agosto de 1998. Comandante General del Ejército del Perú 22 de agosto de 1998 al 13 de octubre de 1999. Ministro del Interior del gobierno de Alberto Fujimori, del 19 de agosto de 1999 al 29 de julio de 2000.
Casos
Involucrados

César Felipe Gutiérrez Peña

Rol / Cargo
Ingeniero Mecánico electricista. Presidente del Directorio de PETROPERU S.A, 2006-2008; Presidente Ejecutivo de EsSalud, 2002-2003; fue director de Refinería La Pampilla S.A, de EDELNOR.
Casos
Involucrados

César Helfer Reynafarge

Rol / Cargo
Funcionario de ARGOS SAB (Sociedad Agente de Bolsa)
Casos
Involucrados

César Ricardo Larrabure Gálvez

Cargos

Congresista Constituyente. 1992 - 1995 (Frente Independiente Moralizador) Congresista de la República. Períodos 1995 - 2000 (Cambio 90 - Nueva Mayoría) Diputado por Ica. 1985 - 1990.

Responsable Investigación/proceso

César Trelles Lara

Rol / Cargo
Presidente del Gobierno Regional de Piura. Períodos 2002-2006, 2006-2010; por el Partido Aprista Peruano. Diputado nacional, Períodos 1980-1985, 1985-1990-1990-1992. (Partido Aprista Peruano)
Casos
Involucrados

César Villanueva Arévalo

Cargos

Congresista. Alianza por el Progreso. Período 2016 - 2021

Responsable Investigación/proceso

Christian Antonio Boza Palacios

Rol / Cargo
Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
Casos
Involucrados

CICCOR - Comisión Investigadora de los Casos De Corrupción Cometidos en la Década 1990 - 2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CICCOR - TOMO I - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000.

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR - TOMO II - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR - TOMO III - ANEXOS DEL INFORME SOBRE RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS COMETIDOS ENTRE 1990 2000.

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CICCOR Informe final de investigación (en mayoria): Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de Derechos Humanos. Casos: - Detenciones-ejecuciones de estudiantes de la Universidad de Huancayo. - Desaparición de pobladores en el Valle del Santa (Ancash)

Preview
Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR: Informe Final de investigación (mayoría) sobre el caso del salvataje del Banco Wiese

Preview
Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR. (Comisión Herrera) Caso Caja de Pensiones Militar Policial. Sesión 21/05/03 Testimonios Juan Valencia Rosas y Hans López Mendoza

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
1995-2000
Casos
Documento

CICCOR. Anexo al Informe sobre Salvataje del Banco Wiese

Preview
Tipo de Documento
Anexo
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CICCOR. Sesión del 10/02/2003. Presentación de los funcionarios de la SBS responsables de las visitas de inspección al Banco latino y al Banco Wiese

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001

Periodo de Gobierno
2001-2006
Presidente de la Comisión
Casos
Comision Investigadora

CIDEF. Sesión del 25 de marzo del 2002. Testimonio de funcionarios del Banco Latino y Servicios de Cartera SA.

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la sesión de interrogatorio a ex ministro de Transportes y Comunicaciones Antonio Páucar Carbajal y a Carlos Paredes Lanatta, ex asesor del MEF.

Preview
Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Adquisiciones estatales con dispositivos secretos. Informe Ejecutivo de Investigación

Preview
Tipo de Documento
Informe de caso
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Informe Especial de Investigación. Licitaciones: Casos Jorge Camet, MESALA S.A.C., SVC/ Ingeniería y Construcción

Preview
Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Informe general. Análisis de la corrupción en la Contraloría General de la República (CGR) durante la década del noventa

Preview
Tipo de Documento
Informe final
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión de la comisión del 25/01/2002. Se analizan los casos de la privatización de AEROPERU y del salvataje del Banco Latino.

Preview
Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 7/03/2002. Testimonio del Sr. Richard Webb Duarte y Luis Baba Nakao

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 7/05/2002. Presentación del Gerente General y del Vicepresidente de INTERBANK

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 12 de abril del 2002. Testimonios del ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y del funcionario del MEF

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 12/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 14/11/2001. Testimonio de funcionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 17/09/2001. Presentación del Superintendente de Banca y Seguros, señor Luis Cortavarría Checkley y el Gerente General de COFIDE, señor Marco Castillo Torres.

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 21/02/2002. Presentación del Sr. Pablo Meneses y otros funcionarios de COFIDE,

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 24/05/2002. Presentación del Sr. Eugenio Bertini Vinci, Gerente general del Banco Wiese Sudameris

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 25 /02/2002. Testimonio del Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sr. José Graña Miro Quesada (caso Banco Latino)

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 26/04/2002. Presentación de los funcionarios de SUNAT, el Presidente del Banco Central de Reserva del Perú y el ex gerente general del Banco Latino

Preview
Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 28 de mayo del 2002. Presentación del Sr. Victor Miro Quesada, ex gerente general del Banco Wiese, Sr. Gonzalo de la Puente Wiese, Sr. Alberto Rebaza, asesor de la integración Wiese - Lima Sudameris.

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Sesión del 31/10/2001. Presentación del Sr. Jorge Camet Dickmann, ex Ministro de Economía y Finanzas

Preview
Tipo de Documento
Testimonio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la Sesión de interrogatorio de Jorge Liccetti y Daniel Hokama. (10 de abril de 2002)

Preview
Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

CIDEF. Transcripción de la sesión del 11 de junio del 2002. Aprobación de informes

Preview
Tipo de Documento
Transcripción de audio
Comisión Investigadora
Entidad de Origen
Congreso de la República
Periodo de Gobierno
2001-2006
Casos
Documento

180 listados de 978 Entidades

30 more 300 more