- Brindar a la UIF el acceso a la información protegida por el secreto bancario y la
reserva tributaria. Se requiere modificar el Art. 140 de la Ley N° 26702 e incorporar
el literal j) al Código Tributario para otorgar a la SBS acceso al secreto bancario
\ y la reserva tributaria para fines de análisis e inteligencia financiera. Actualmente
está en trámite el PL N° 2569/2013-CR.
Otorgar a la UIF la facultad para remitir información de inteligencia al JNE y a la
ONPE.
Al JNE en el marco de su función de fiscalización de las hojas de vida de los
candidatos.
A la ONPE en el marco de su labor de supervisión del financiamiento de las
organizaciones y partidos políticos.
2.3.7. Ministerio del Interior
En la Vigésima Sesión Extraordinaria de la Comisión, realizada el 14 de agosto de
2015, se procedió a la exposición del Dr. José Luis Pérez Guadalupe, Ministro del
Interior, quien acudió con el Dr. Javier Llague Moya y la Dra. Katiuska Tapia,
Asesores del Ministro, el Crnel. Garrido y el Gral. Herrrada, funcionarios de la
DIRANDRO. Invitados que pasaron a exponer los siete temas por los cuales habían
sido convocados por la Comisión, siendo éstos los siguientes:
- Mecanismos de influencia del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en la
política, según apreciación policial.
La Dra. Katiuska Tapia, asesora del Ministro del Interior, fue la encargada de
exponer este tema ante la Comisión. Explicó que en las elecciones a
gobernaciones y alcaldías realizadas el año 2014, hubo 16 personas que tenían
antecedentes policiales por el delito de tráfico ilícito de drogas. (Cuadro 1); 114
personas con presunta vinculación al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos19.
Asimismo, según la DIVILA de la DIRANDRO, diez personas con presunta vinculación
al lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. Lo que hace un total
de 143 personas aparentemente investigadas. Sin embargo, de la correlación que
se hace y de la información que se ha cotejado existen diez personas que
presentan varios procesos en cualquiera de estas tres circunstancias. De manera
que tenemos 133 candidatos regionales, provinciales y distritales investigados por
el delito de tráfico ilícito de drogas. (Cuadro 2)
19
Información que es manejada por la Procuraduría Nacional Antidrogas.
66
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