Otra modificación aprobada en el Dictamen es la referida a la Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera
- Perú. Los cambios establecidos, en este caso son27:
Ley 27693 – Ley de Unidad de Inteligencia Financiera
NORMA VIGENTE
DICTAMEN
Artículo 3.- Funciones y facultades de Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF –
la UIF – Perú
Perú
La
UIF-Perú
tiene
las
siguientes
funciones y facultades:
1.
27
Solicitar
informes,
documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime
útil para el cumplimiento de
sus funciones, a cualquier
organismo
público
del
Gobierno Nacional, a los
Gobiernos
Regionales
y
Locales,
instituciones
y
empresas pertenecientes a
éstos, y en general a toda
institución o empresa del
Estado sin excepción ni reserva
alguna, en el marco de lo
COMENTARIO
La UIF – Perú tiene las siguientes funciones y
facultades:
1.Solicitar
informes,
documentos,
antecedentes y todo otro elemento que estime
útil para el cumplimiento de sus funciones, a
cualquier organismo público del Gobierno
Nacional, a los Gobiernos Regionales y
El Dictamen incluye a las organizaciones y
entidades que gestionan cooperación técnica
internacional, en el párrafo referido a las
entidades públicas a las que UIF puede
solicitar información.
Locales,
instituciones
y
empresas La redacción del Dictamen, no ha considerado
pertenecientes a éstos, así como a las que el párrafo siguiente ya está referido a
organizaciones y entidades que gestionen “personas naturales y jurídicas privadas”,
cooperación técnica internacional, y en dentro de las cuales se encuentran las
general a toda institución o empresa del organizaciones no gubernamentales.
Estado sin excepción ni reserva alguna, en el
marco de lo establecido en la Constitución
Fuente: Congreso de la República. Elaboración propia.
46
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos