Comisión de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 Área de Bancos 3-jul-02 La Comisión Administradora de Carteras informa que se tienen tres acciones judiciales de cobranza, una de ellas por el préstamo de US$ 357 085 con recursos del ARLABANK, proceso que se inicia en 1995, solicitando la ejecución de prendas mineras sobre maquinaria y equipo y minerales, a la fecha aun no se ha llevado a cabo el primer remate, Las otras dos acciones judiciales iniciadas en 1997 corresponden a dos pagares por US$ 347 613 y US$ 85 302, en el primer caso se ejecuta la fianza solidaria de los accionistas y en el segundo caso se solicita embargo sobre concesiónes mineras. Las irregularidades consisten en la no ejecución oportuna de las garantías prendarias e hipotecarias establecidas en los contratos, especialmente en el caso del préstamo con recursos BID, lo cual posiblemente se debe al descuido y negligencia para la adecuada inscripción de esas garantías en registros públicos a fin de hacer viable su ejecución. Hay que tener en cuenta, además, que la empresa, ya no opera desde aprox. 1990. CONCENTRADOS MARINOS BAYOVAR S.A. CONCENTRADOS MARINOS S.A. Con fecha 21.02.2002 la Comisión Administradora de Carteras informa que 3 juicios de cobranza seguidos por el Banco Industrial del Perú en liquidación contra Concentrados Marinos S.A. y/o Concentrados Marinos Bayovar S.A., tuvo resultados negativos para el Banco. El único juicio vigente es el iniciado en 1997 contra Concentrados Marinos S.A. y su fiador Sr. John Watmough por un monto de principal de US$ 1 447 496.16, en el cual con fecha 03.11.97 se ordeno embargo definitivo en forma de retención por US$ 5 Millones sobre fondos, valores, certex, rentas, habiéndose notificado a la entidades bancarias sin resultados positivos. El Juzgado ha ordenado una pericia dirimente a fin de establecer el monto de interéses, lo cual esta pendiente. La posible irregularidad consiste en la negligencia en el adecuado planteamiento de las acciones judiciales y mucho mas cuando ya no existirían fondos CERTEX ni valores y rentas de empresas que han salido del mercado. Valor facial o en libros de las Colocaciones en la Institución Financiera Original al 31.12.91. Al 31.12.91 los bancos de fomento presentaban los siguientes saldos contables de Colocaciones Brutas: BANCOS Banco Agrario Banco Industrial Banco Minero Banco de la Vivienda Total Miles US$ 214,920 165,659 99,451 182,896 662,926