En concreto son dos las iniciativas que incorporan nuevas medidas o disposiciones, que, como veremos a continuación, están orientadas
a incorporar como objeto de supervisión y fiscalización a las organizaciones no gubernamentales no registradas en la APCI.
NUEVAS DISPOSICIONES O MEDIDAS PROPUESTAS
6252/2023CR
(Burgos –
UyDP)
Los organismos no gubernamentales se
rigen por el principio de transparencia, y
tienen las siguientes obligaciones:
- Elaborar y entregar una memoria anual a
la Intendencia Nacional de Control,
Supervisión y Fiscalización de Organismos
No Gubernamentales, así como a la Unidad
de Inteligencia Financiera que contenga: el
directorio, la estructura organizacional,
las áreas de trabajo, las actividades y
proyectos realizados, la cantidad de
trabajadores y voluntarios, los indicadores
de desempeño, la participación en redes, y,
las alianzas e indicadores de gestión
ambiental.
- Elaborar y entregar un balance anual o
cuenta de resultados de sus actividades a
la Intendencia Nacional de Control,
Supervisión y Fiscalización de Organismos
No Gubernamentales, así como, a la Unidad
de Inteligencia Financiera que contenga:
los
financistas,
ingresos,
egresos,
patrimonio, estados financieros, y otros de
naturaleza similar.
- Generar y responder solicitudes de
acceso a la información de cualquier
ciudadano.
Jr. Huaraz 1440 Of. 112 – 15083 – Lima, Perú
(511) 99946555
996883949
(511)
Crea la Intendencia Nacional de Control,
Supervisión
y
Fiscalización
de
Organismos
No
Gubernamentales,
adscrita a la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT), cuyo función es
controlar, supervisar y fiscalizar a los
organismos
no
gubernamentales
(ONG´s), así como, a sus directivos y
asociados, con el objeto de identificar
situaciones de riesgo que conlleven a la
evasión de impuestos, mal uso de los
beneficios, incrementos patrimoniales
no justificados, comisión de delitos de
defraudación tributaria, y en general,
todo ello con el propósito de preservar
los fines para los que fueron creadas.
La Intendencia Nacional de Control,
Supervisión
y
Fiscalización
de
Organismos No Gubernamentales tiene
la obligación de informar mensualmente
a la Unidad de Inteligencia Financiera, de
aquellas organizaciones y personas
naturales
responsables
de
los
incrementos
patrimoniales
no
justificados detectados y operaciones
sospechosas, a fin de investigar
contacto@japiqay.org
Se faculta a la Intendencia Nacional de
Control, Supervisión y Fiscalización de
Organismos No Gubernamentales, para
que conjuntamente con la Unidad de
Inteligencia Financiera a realicen
intervenciones
de
investigación
coordinadas y/o simultaneas a los
Organismos no gubernamentales y las
personas
responsables
de
dichas
organizaciones, que muestren indicios
de defraudación tributaria o de lavado de
activos, entre otros delitos, debiendo
cooperar
mutuamente
con
la
información, estrategias y acciones
conjuntas de ser el caso, para los fines
que les corresponda respectivamente.
La Agencia Peruana de Cooperación
Internacional tienen el deber de
colaborar con la información requerida
de
manera
oportuna,
bajo
responsabilidad de los funcionarios de
dicha Institución.