tiene cuentas en los bancos en el país y no tiene cuentas en el banco central es difícil poder hacer una transferencia. Más allá que sea una operación documentaria, pero transferencia de fondos. Si los fondos están afuera cómo es que se pueden transferir de aquí hacia el exterior. El señor PRESIDENTE.— Yo entrego 100 mil dólares en efectivo al representante del Wiese Bank International aquí en Lima, con oficina en un edificio equis, aquí en Lima, y le digo deposítemelos usted en mi cuenta afuera. ¿Eso es legal o no? Al Wiese Bank International aquí? El señor SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS, Luis Cortavarría Checkley.— Bueno, ha hecho una pregunta muy complicada, pero si es que el Wiese Bank International está ofreciendo, está llamando, haciendo una invitación... El señor PRESIDENTE.— Yo quiero, no nos perdamos en especulaciones, hablemos de un hecho concreto. Aquí tenemos nosotros registrado que el señor Montesinos sacaba a través de un banco, que era un banco off shore, dinero afuera. Es decir, recepcionaba ese banco aquí y salía el dinero. Entonces, mi pregunta es: ¿Eso es legal o no es legal? Yo entendido de su explicación que no es legal, que lo legal es que su depósito del Banco Wiese del Perú él lo mande ¿correcto? Porque hay un registro en el país, pero no es legal que un banco off shore que no está autorizado a operar aquí reciba dinero aquí en efectivo o en la forma que sea y lo traslade a la cuenta afuera. Eso es lo que he comprendido y eso es lo que quiero tener meridianamente claro si es legal o no es legal. El señor SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS, Luis Cortavarría Checkley.— Alguien que capta dinero en el país sin autorización es una operación ilegal, de acuerdo con el artículo 11.° de la ley que estamos haciendo presente, la Ley de Bancos. El señor PRESIDENTE.— Le digo esto además porque de la información que nosotros tenemos un ex funcionario temporal de la Superintendencia, el señor Custodio, fue funcionario del Banco Wiese International. Entonces, le digo la forma como se van vinculando las operaciones y las personas por temporal que fuere esta presencia llama la atención y son elementos que van atando cabos respecto al funcionamiento. Entonces, yo entiendo de su respuesta que es ilegal una operación de ese estilo, que está clarísimo, no es un giro pero una transferencia del Banco Wiese del Perú al Wiese International, que sería legal, que además estaría registrada como una operación del Banco Wiese. Correcto. El señor FRANCEZA MARABOTTO (UN).— Yo creo que empezamos a tener el hilo de la madeja y entiendo, señor Presidente, que hay un desorden, o ha habido un desorden en el tratamiento internacional de flujo de fondos. Ahora, obviamente, hay un asunto ahí que preocupa. El señor Montesinos y otros generales acá, que estamos en una reserva de hacer público todo esto, pero entendemos que han hecho un traslado de fondos que además pertenecen al patrimonio nacional. Bueno, propiamente no es un tema bancario el hecho global, porque yo lo hago y lo llevo al banco, pues ahí hay varios delitos. Pero mi pregunta era, y creo que va a ser, que cuando se hace un sistema de economía como lo que hemos tenido en el país, se ha facilitado además, se ha puesto sobrecostos a toda la -25-