ha sido ampliada por el Juzgado, y se ha empezado a repatriar dinero de estas cuentas. Sin embargo en el caso de Luís Duthurburu Cubas, su anuencia no es suficiente para la apertura de la Cuenta, dado que ésta tiene cuatro titulares y la mayoría de ellos se encuentra prófugo. En coordinación con el Banco de la Nación, se ha logrado identificar en uno de los Cheques girados para Treves Intora por Servicios y Repuestos, el Número de una de sus Cuentas en el BEX de Panamá y en otro se ha identificado el deposito en que se ha colocado el dinero, lo que ha sido informado al Juzgado para que lo comunique a las autoridades de Panamá. Las operaciones financieras, de los contratos de los MIG-29, SU–25 Bielorrusos, y de los Servicios y Repuestos, están interrelacionadas, realizándose todas a través del BEX de Panamá que es el banco en donde se efectúan los pagos, en el cual se abre la cuenta de Treves Intora y que actúa al mismo tiempo como garantizador de las fianzas bancarias. Esto ratifica y amplía la importancia de la Carta Rogatoria en tramite para levantar el secreto de la cuenta bancaria de Treves Intora del BBV Argentaria (antes Bex Panamá). Se cancelan los pagos de los MIG 29 y SU 25 Bielorrusos, a través de una cuenta del Banco de la Nación en el Banco Exterior de Panamá. Esta cuenta servia para la operación de la Carta de Crédito Stand By que se aperturó por parte del Banco de la Nación. Esta carta de crédito de $100 millones de dólares funcionaba como un colateral para garantizar con el BEX la ejecución del contrato, debiendo cobrar el proveedor con la presentación de los siguientes documentos: una orden de pago del agente autorizado del Ministerio y una factura comercial de Treves Intora (no de W-21 que había suscrito el contrato). Ambos documentos tienen una firma que es la del Mayor General FAP Rolando Magni, y no existe identificación de quien suscriba por Treves Intora. De esta forma manteniendo un depósito de $100 millones de dólares se iba pagando las órdenes hasta por un monto total de $252 millones y $150 millones para cada caso. A esta cuenta fueron derivados los pagos por los contratos del Service de mantenimiento y repuestos, los que si bien fueron transferidos directamente por Treves Intora a Suiza a través de New York y vía transferencias directas, terminaron depositados en la cuenta de Treves Intora en el BEX en Panamá. La modalidad de la cuenta en Panamá tenía que ver, según ha sido explicado en la Comisión Investigadora por funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, con las sospechas de posibles vulnerabilidades de una adquisición de segundo uso con intermediarios desconocidos. De todos modos estas seguridades en garantizar el pago en función de la llegada de los bienes al Perú y en montos progresivos, no fueron acompañadas por 26