Memoria y Ciudadania

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    90 listados de 978 Entidades

    Juan Calisaya Medina

    Rol / Cargo
    Ex Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial y en la actualidad Gerente de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Involucrados
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    Víctor Becerril Rodríguez

    Rol / Cargo
    Ex Presidente de Directorio de San Jacinto
    Casos
    • Privatización de empresas azucareras
    Involucrados
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    4. Cayara

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    Tipo de Documento
    Informe de caso
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Senadores
    Periodo de Gobierno
    1985-1990
    Casos
    • Detenciones, desapariciones y muertes violentas cometidas por efectivos de las fuerzas del orden (1980 - 1990)
    Documento
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    21 03 01 Ugaz, Valencia Rosas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Primera comisión investigadora sobre cuentas de Vladimiro Montesinos y la relación con Alberto Fujimori
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Narcotráfico
    Documento
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    27 03 01 Valencia Rosas

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Primera comisión investigadora sobre cuentas de Vladimiro Montesinos y la relación con Alberto Fujimori
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    • Narcotráfico
    Documento
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    31 05 02 Valencia, Weil Levy, Meza Alvarez

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    Tipo de Documento
    Testimonio
    Comisión Investigadora
    • Segunda comisión investigadora sobre las cuentas de Vladimiro Montesinos y su relación con Alberto Fujimori
    Periodo de Gobierno
    1995-2000
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Narcotráfico
    Documento
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    Absalón Vásquez Villanueva

    Rol / Cargo
    Ingeniero agrónomo. Docente universitario. Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural durante el Gobierno de A. García (1988 - 1989) Ministro de Agricultura del gobierno de A. Fujimori (1992 - 1996). Fundador del movimiento fujimorista Vamos Vecino. Congresista de la República. Período 2000-2001. Representante de Perú 2000.
    Casos
    • Adquisiciones chinas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    Involucrados
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    Acta de Acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la empresa ODEBRECHT

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    Tipo de Documento
    Resolución fiscal
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Departamento de Justicia, División Criminal. Corte de Justicia de Nueva York (Estado Unidos)
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    • Lava Jato - obras, proyectos y concesiones
    Documento
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    Acuerdo de modificación parcial del Convenio de Estabilidad Jurídica con The Latin America Enterprise Constructio Holding INC. de Panamá

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión Lava Jato 2
    Entidad de Origen
    Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Privatizaciones
    • Vínculos empresariales de PPK
    Documento
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    Acusación constitucional contra el ex Ministro de Justicia, Enrique Elías Laroza

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • Cámara de Diputados del Perú
    Entidad de Origen
    Cámara de Diputados del Perú
    Periodo de Gobierno
    1980-1985
    Casos
    • Guvarte. Irregularidades en la construcción de penales
    Documento
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    Acusación Constitucional N° 028, 82, 119 (reunidas) Tomo I

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Documento
    Ver

    Acusación Constitucional por Infracción Constitucional contra Yehude Simón, Verónica Zavala, Luis Valdivieso. Caso Interoceánica Sur.

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    Documento
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    Acusación Constituional - DC 28. 82 y 119 (reunidas) Tomo II

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    Tipo de Documento
    Acusación constitucional
    Comisión Investigadora
    • CICCOR . Sobre actos de corrupción del período 1990-2000
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Documento
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    Acusación Nº 069 - 2007. Por la Comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Gastos irregulares en Palacio de Gobierno
    • Irregularidades en las donaciones para la Fundación Pacha
    Documento
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    Acusación Nº 127. Denuncia Constitucional contra el ex Ministro de Transportes y comunicaciones José Javier Ortíz Rivera por el delito de colusión

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • IIRSA NORTE
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    Documento
    Ver

    Adenda Nº 1 al Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla.

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016
    Entidad de Origen
    Municipalidad Metropolitana de Lima
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    Documento
    Ver

    Adenda Nº 2 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016
    Entidad de Origen
    Municipalidad Metropolitana de Lima
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    Documento
    Ver

    Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión de Fiscalización y Contraloría. 2011 - 2016
    Entidad de Origen
    Municipalidad Metropolitana de Lima
    Periodo de Gobierno
    2011-2016
    Casos
    • Irregularidades en el Proyecto Vía Parque Rímac - Línea Amarilla
    Documento
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    ADJUNTO #1 - REPORTE FINAL #4. DISCOVER PETROLEUM INTERNACIONAL AS

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Discover Petroleum International - Ernest & Young
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
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    ADJUNTO #10. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DISCOVER PETROLEUM AS

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Entidad de Origen
    CENTRO DE REGISTROS DE NORUEGA
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    Documento
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    Adolfo Guevara Velasco

    Cargos

    Senador de la República. Período 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro del Partido Aprista Peruano.

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Adquisición de armas con normas secretas

    Impacto Social 2

    Se desviaron ilegalmente fondos provenientes de la privatización de empresas públicas. Se debilitó la capacidad disuasiva y defensiva de las fuerzas armadas porque se adquirió armamento y pertrechos de mala calidad. Se favoreció la formación de organizaciones criminales para apropiarse de recursos de Defensa e Interior.

    Impacto Económico (Moneda)
    S/. 2,880 millones de nuevos soles
    Involucrados
    • Alberto Kenya Fujimori Fujimori
    • Alberto Pandolfi Arbulú
    • Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela
    • Alfonso Bustamante Bustamante
    • Antonio Américo Ibárcena Amico
    • Carlos Alberto Bergamino Cruz
    • Carlos Alberto Boloña Behr
    • Carlos Guillermo Torres y Torres Lara
    • Carlos Modenesi Cobián
    • César Enrique Saucedo Sánchez
    • Claudio Martínez Gandolfo
    • Dante Córdova Blanco
    • Efraín Goldenberg Schreiber
    • Elesván Bello Vásquez
    • Enrique Astete Baca
    • Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra González Olaechea
    • Jorge Camet Dickmann
    • Jorge Francisco Baca Campodónico
    • José Alberto Bustamante Belaúnde
    • Juan Carlos Hurtado Miller
    • Julio Salazar Monroe
    • Luis Federico Salas Guevara Schultz
    • Nicolás de Bari Hermoza Ríos
    • Óscar de la Puente Raygada
    • Rolando Magni Flores
    • Rubén Mimbela Velarde
    • Tomás Castillo Meza
    • Víctor Dionisio Joy Way Rojas
    • Víctor Manuel Malca Villanueva
    • Vladimiro Montesinos Torres
    • Waldo Richter Cruz
    Caso
    Ver

    Adquisición de los buques Mantaro y Pachitea

    Caso
    Ver

    Adquisiciones chinas

    Caso
    Ver

    Afectación de derechos y libertades ciudadanas

    Caso
    Ver

    Agenda Legislativa sobre el trabajo de las ONGDs. Documento de Trabajo

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    Tipo de Documento
    Documento de análisis
    Entidad de Origen
    Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía. Asociación Nacional de Centros de Investigación y Promoción Social y Desarrollo
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Afectación de derechos y libertades ciudadanas
    Documento
    Ver

    AGENDA LEGISLATIVA SOBRE TRABAJO DE ONG. primera mirada a Proyectos de Ley en estudio que limitan la acción de la sociedad civil (16/05/2024)

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    Tipo de Documento
    Presentación
    Entidad de Origen
    Asociación Nacional de Centros (ANC) Asociación Japiqay, Memoria y Ciudadanía
    Periodo de Gobierno
    2021-2026
    Casos
    • Afectación de derechos y libertades ciudadanas
    Documento
    Ver

    Agenda sugerida a Rómulo León (Folio 2855 - Anexo del informe de investigación parlamentaria)

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Comisión investigadora sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación y concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa Discover Petroleum
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Documento
    Ver

    Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia

    Involucrados
    • Angel Ilich Heredia Alarcón
    • Antonia Alarcón Cuba
    • Ilan Paul Heredia Alarcón
    • Nadine Heredia Alarcón
    • Rocio del Carmen Calderón Vinatea
    • Ronald Oscar Heredia Canales
    • Rullman Alejandro Pebe Heredia
    Corporaciones involucradas
    • Empresa Apoyo Total S.A
    • Empresa Centros Capilares S.A
    • PRODIN - Instituto Para la Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional del Perú
    • Todo Graph S.A.C
    Caso
    Ver

    Agua para todos

    Caso
    Ver

    Agustín Haya de la Torre y de la Rosa

    Cargos

    Diputado por Lima. Períodos 1980 - 1985, 1985 - 1990. Miembro de Izquierda Unida.

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Alan Gabriel Ludwig García Pérez

    Rol / Cargo
    Abogado y sociólogo peruano. Presidente de la República del Perú, Periodos 1985 - 1990 y 2006 - 2011. en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Diputado constituyente (1978-1979), Diputado de la Nación, Período 1980 - 1985. Senador vitalicio (1990-1992). Líder del Partido Aprista Peruano.
    Casos
    • Contratos petroleros con empresas extranjeras. 1981 - 1985
    • Gaseoducto del sur
    • Lava Jato: Planta de Tratamiento Huachipa - Sedapal
    • Proyecto Hidroenergético Alto Piura
    Involucrados
    Ver

    Alan García - Casos complementarios

    Involucrados
    • Alan Gabriel Ludwig García Pérez
    Caso
    Ver

    Alberto Genaro Negrón Fernández,

    Cargos

    Senador de la República. Período 1980 - 1985. Miembro del Partido Acción Popular

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Alberto Kenya Fujimori Fujimori

    Rol / Cargo
    Ingeniero Agrónomo. Presidente de la República, Períodos 1990 - 1995; 1995 - 2000. Reelegido para un tercer mandato, el cual asumió el 28/07/2000, tuvo que renunciar el 21/11/2000. Con doble nacionalidad peruana y japonesa.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Adquisiciones chinas
    • Beneficios tributarios ilegales
    • Caja de Pensiones Militar - Policial
    • Caso Empresas Eléctricas Regionales del Norte
    • Caso Río Cachi
    • Caso: Rol de la SBS
    • Compañía de Seguros Popular y Porvenir
    • Compra de Medios de Comunicación
    • Contribuciones reembolsables del FONAVI
    • Control de la Contraloría
    • Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales
    • Control ilegal del Poder Judicial. Ministerio Público y otros órganos del Sistema de Justicia
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Decretos secretos
    • Diarios Chicha
    • Donaciones de AKEN
    • Donaciones de APENKAI
    • Falsificación de firmas del Frente PERU 2000
    • Irregulares licitaciones de obras públicas
    • Liquidación de la Banca de Fomento
    • Narcotráfico
    • Privatización - PESCA PERU
    • Privatización de AEROPERU
    • Privatización de ELECTROLIMA
    • Privatización de empresas mineras
    • Privatización de Hierro Perú
    • Privatización de hoteles de turistas
    • Privatización de MINERO PERU
    • Privatización de puertos
    • Privatización de SOL GAS
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatización SIDERPERU
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    • Proyecto Especial Pasto Grande
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    • Rol de INDECOPI y organismos reguladores
    • Rol de la SBS en salvataje bancario
    • Rol de la SUNAT
    • Salita del SIN
    • Salvataje del Banco Latino
    • Salvataje del Banco Wiese
    • Sujeción de las Fuerzas Armadas
    • Tráfico de armas a las FARC
    • Venta de ELECTROSUR MEDIO SA.
    • Vladimiro Montesinos Torres - cuentas ilegales
    Involucrados
    Ver

    Alberto Pandolfi Arbulú

    Rol / Cargo
    Empresario. Ministro de Pesquería 1996. Ministro de Energía y Minas 1996 - 1997. Presidente del Consejo de Ministros 1996 - 1998 y 1998 - 1999. Ministro de Transportes y Comunicaciones 1998 - 1999
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    Involucrados
    Ver

    Alberto Quimper Herrera

    Rol / Cargo
    Abogado, asesor personal de Alan García Pérez en temas tributarios. En 2001 fue candidato al parlamento por el Partido Aprista Peruano. Miembro del directorio de PETROPERU y PERUPETRO durante el gobierno de Alan García Pérez.
    Casos
    • Entrega de lotes petroleros a Discover Petroleum
    • Petroaudios - Fortunato Canaán
    Involucrados
    Ver

    Alberto Velasco Guido

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
    Ver

    Aldo Mario Alberto Castellanos Usquiano

    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
    Ver

    Alejandro Celestino Toledo Manrique

    Rol / Cargo
    Ex Presidente de la República. Periodo 2001 - 2006
    Casos
    • Desvio de fondos de CONAPA
    • ECOTEVA
    • Gaseoducto del sur
    • Gastos irregulares en Palacio de Gobierno
    • Irregularidades en la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur
    • Irregularidades en las donaciones para la Fundación Pacha
    Involucrados
    Ver

    Alejandro Hernán Seminario Campos

    Rol / Cargo
    Gerente General de Asesores Servicios de Comunicación ASC S.A.C
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
    Ver

    Alexander Martín Kouri Bumachar

    Cargos

    Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Alexander Martín Kouri Bumachar

    Rol / Cargo
    Congresista Constituyente del CCD. 1992 – 1995 (Partido Popular Cristiano). Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao (2006 – 2010). Alcalde Provincial del Callao. Períodos 1995 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006.
    Casos
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
    Ver

    Alexis Humala Tasso

    Rol / Cargo
    Hermano del Presidente Ollanta Humala
    Casos
    • Caso Alexis Humala y nexos con Rusia
    Involucrados
    Ver

    Alfonso Ángel Zúñiga

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
    Ver

    Alfonso Arturo de los Heros Pérez Albela

    Rol / Cargo
    Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Trabajo (1991 - 1992)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    Involucrados
    Ver

    Alfonso Brassini Díaz Ufano

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
    Ver

    Alfonso Bustamante Bustamante

    Rol / Cargo
    Abogado. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Comercio e Integración (1993 - 1994)
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
    Ver

    Alfonso Ramos Alva

    Cargos

    Senador de la República. Períodos 1980 - 1985; 1985 - 1990. Diputado Constituyente 1978. Miembro del Partido Aprista Peruano.

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Alfredo Barredo Moyano

    Rol / Cargo
    Ex Gerente Central de Prestaciones de Essalud
    Casos
    • ESSALUD y la Seguridad Social
    Involucrados
    Ver

    Alfredo César Gutiérrez Del Villar

    Rol / Cargo
    Inspector de la Obra - 2015 - 2016
    Casos
    • Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres
    Involucrados
    Ver

    Alfredo Juan Deza Fuller

    Rol / Cargo
    Gerente y accionista de Peruana de Vigilancia. Hermano del Ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Ollanta Humala
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
    Ver

    Alfredo Mateo Pimentel Sevilla

    Rol / Cargo
    Empresario. Aportante al Partido Nacionalistas entre 2006 - 2011
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    • Irregularidades en el financiamiento del Partido Nacionalista Peruano
    Involucrados
    Ver

    Alfredo Murgueytio Espinoza

    Rol / Cargo
    General de División EP (r) Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
    Casos
    • Reconstrucción de Ica. Bono 6000
    Involucrados
    Ver

    Alfredo Raffio Castillo

    Rol / Cargo
    Ex Gerente general adjunto del Banco Latino
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Involucrados
    Ver

    Alfredo Santa María Calderón

    Rol / Cargo
    Senador de la República. Período 1985 - 1990
    Casos
    • Irregularidades en la construcción del tren Eléctrico (1985-1990)
    Involucrados
    Ver

    ALPHA CONSULT SA. Consultora de Ingeniería en Supervisión y Estudio de Obras de Infraestructura

    Empresas
    Ver

    ALTESA Contratistas Generales Sociedad Anónima

    Empresas
    Ver

    Alvaro Chirinos Stein

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
    Ver

    Alvaro Gutierrez Cueva

    Cargos

    Congresista de la República. período 2006 - 2011. (Unión por el Perú - Partido Nacionalista Peruano)

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Alvaro Meneses Díaz

    Rol / Cargo
    Presidente del Directorio del Banco de la Nación del Perú, Del 27/07/1978 al 31/06/1980
    Casos
    • Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación
    Involucrados
    Ver

    Ana Cecilia Morales Espejo

    Rol / Cargo
    Proveedor de la SUNARP en campañas publicitarias
    Casos
    • Control Irregular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
    Involucrados
    Ver

    Ana Elena Townsend Diez Canseco

    Cargos

    Periodista. Congresista en los períodos 1995 - 2000; 2000 - 2001; 2001 - 2006. Ministra de la Mujer durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2003) En 2003 fue Presidenta de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (PLACC)

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Andrés Quintana Gurt

    Cargos

    Senador de la República. Período 1985 - 1990

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    ANEXOS DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 181 PRESENTADA CONTRA EL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA Y OTROS POR INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA PRIVATIZACIÓN DEL TERMINAL NORTE DEL CALLAO

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    Tipo de Documento
    Anexo
    Comisión Investigadora
    • Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
    Entidad de Origen
    FENTENAPU. Federación de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos
    Periodo de Gobierno
    2006-2011
    Casos
    • Privatización de puertos
    Documento
    Ver

    Ángel Arturo Pino Díaz

    Rol / Cargo
    Suboficial del Ejército peruano. Integrante del Grupo COLINA
    Casos
    • Control del SIN, Fuerzas Armadas y Policiales
    • Grupo COLINA
    • Responsabilidad de Alberto Fujimori en la violación de derechos humanos
    Involucrados
    Ver

    Angel Ilich Heredia Alarcón

    Rol / Cargo
    Hermana Mayor de Nadine Heredia
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
    Ver

    Angeles Ricardo Castillo Cáceres

    Rol / Cargo
    Alcalde Provincial de San Román (Juliaca, Puno) Período 1999 - 2001
    Casos
    • Reelección de Alberto Fujimori en el 2000
    Involucrados
    Ver

    Antonia Alarcón Cuba

    Rol / Cargo
    Madre de Nadine Heredia
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
    Ver

    Antonio Américo Ibárcena Amico

    Rol / Cargo
    Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Comandante General de la Marina 1996 - 2000.
    Casos
    • Adquisición de armas con normas secretas
    • Corrupción del regimen entre 1990 - 2000
    Involucrados
    Ver

    Antonio Cabello Cruz

    Rol / Cargo
    Empresario textil. Propietario de la empresa Bimbo Goll EIRL.
    Casos
    • Falsificación de firmas del Frente PERU 2000
    Involucrados
    Ver

    Antonio Palomo Orefice

    Rol / Cargo
    Congresista por Perú Posible 2000. Regidor Provincial en Maynas - Iquitos 1995 y 1998.
    Casos
    • Reclutamiento de congresistas transfugas e infiltrados
    Involucrados
    Ver

    Antonio Paúcar Carbajal

    Rol / Cargo
    Miembro Directivo de APENKAI. Presidente de la Compañía Peruana de Teléfono (CPT) 1991 - 1995. Miembro de los CEPRI de ENATRU, ENTEL Perú y Cí. Peruana de Teléfono. Ministro de Transportes y Comunicaciones (1997-1999)
    Casos
    • Donaciones de APENKAI
    • Privatización telefónica
    • Privatizaciones
    Involucrados
    Ver

    Aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y abuso de autoridad (Brujas de Cachiche)

    Impacto Social 2

    Este caso motivó la renuncia del Segundo Vicepresidente de la República, a menos de un año de la elección del presidente ollanta Humala; así como, la destitución de altos mandos de la Policía Nacional.

    Involucrados
    • Omar Karim Chehade Moya
    Caso
    Ver

    Arturo Antonio Belaunde Lossio

    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
    Ver

    Arturo José Belaunde Guzmán

    Rol / Cargo
    Propietario del Diario la Primera
    Casos
    • Agendas de la Primera Dama Nadine Heredia
    Involucrados
    Ver

    Arturo Woodman Pollit

    Rol / Cargo
    Ingeniero. Empresario constructor vinculado al Grupo Romero (Crédito). Miembro del Comité de Privatización de las empresas azucareras (1995 - 1999). Representante del Grupo Romero en la privatización del puerto de Matarani (1999)
    Casos
    • Irregularidades en las azucareras 1997 - 2011
    • Privatización de empresas azucareras
    • Privatización de puertos
    • Privatización del Puerto de Matarani
    • Privatizaciones
    Involucrados
    Ver

    Asesinato de personas en accidente del avión de la Cía. Aerochasqui (San Martín)

    Caso
    Ver

    Augusto Salazar Larrain

    Cargos

    Periodista. Periodo 1995 - 2000

    Responsable Investigación/proceso
    Ver

    Ayacucho - Irregularidades en las Obras IE.Mariscal Cáceres

    Impacto Social 2

    Afectación de la calidad de educación básica regular de los estudiantes de la institución educativa. Con los fondos desviados, el Estado podría haber atendido la cobertura anual de 1,060 niños en educación inicial y de 926 alumnos de educación secundaria rural.

    Impacto Económico (Monto)
    20510560
    Impacto Económico (Moneda)
    Soles
    Caso
    Ver

    Aydee Salazar de Ríos

    Rol / Cargo
    Alcaldesa del distrito de Santa María del Valle, Huánuco. (2011 - 2014)
    Casos
    • Narcopolíticos
    • Narcotráfico
    Involucrados
    Ver

    Baguazo

    Caso
    Ver

    Banco Ambrosiano - compra sobrevaluada de acciones con fondos del Banco de la Nación

    Impacto Social 2

    Se modificó la normatividad para facilitar la compra sobrevaluada en perjuicio del Estado. Los miembros del Directorio del Banco de la Nación no cumplieron su función de control y el Estado peruano terminó vinculado a operaciones con una entidad financiera vinculada al crimen organizado internacional.

    Impacto Económico (Moneda)
    909'592,675 soles de oro
    Involucrados
    • Alvaro Meneses Díaz
    • Carlos Raffo Dasso
    • Dominga Soto Nadal
    • Javier Edilberto Silva Ruete
    • José Loayza Amésquita
    • Luis Abad Araujo
    • Manuel Moreyra Loredo
    Caso
    Ver

    Banco Central de Reserva del Perú

    Casos
    • Caso activos de BIC y BANCOPER
    Instituciones
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    Banco Latino. Denuncia constitucional contra el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodónico por la comisión de los delitos de malversación y abuso de autoridad

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    Tipo de Documento
    Denuncia constitucional
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    Banco Latino. Denuncia penal por la comisión de los delitos de concentración crediticia y estafa

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
    Ver

    Banco Latino. Denuncia Penal por la comisión del delito de malversación contra funcionarios de la OIOE (ahora FONAFE) la Superintendencia de Banca y Seguros y COFIDE

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    Tipo de Documento
    Denuncia penal
    Comisión Investigadora
    • CIDEF - Comisión de delitos económicos y financieros 1990-2001
    Entidad de Origen
    Congreso de la República
    Periodo de Gobierno
    2001-2006
    Casos
    • Salvataje del Banco Latino
    Documento
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    Belco Petroleum Company

    Empresas
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    Benedicto Cigueñas Guevara

    Rol / Cargo
    Funcionario del Comité de Administración del FOCOMI que otorgó los créditos sin las suficientes garantías
    Casos
    • Irregularidades en la administración del Fondo de Compensación Minera
    Involucrados
    Ver

    Beneficios tributarios ilegales

    Caso
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