HUMBERTO MORALEZ RAMÍREZ
b. Estos hechos originaron una grave afectación económica al Estado
peruano, por un lado; y, de otro lado, pingües rentabilidades para las
empresas brasileñas favorecidas, las mismas, que han sido incluso
garantizadas por contratos lesivos al Estado peruano. Son situaciones
en las que las empresas brasileñas no realizaban inversión, y con
capitales sociales casi nulos en el Perú y, asi, logran financiamiento
interno gracias a las garantías del Estado peruano. Asimismo,
capitalizaban empresas de fachada para luego transferir recursos al
extranjero (no precisamente el Brasil), incumpliendo
captación de recursos de capital
con el objetivo de
externo que implica la modalidad de
Asociación Público Privada.
c. Las empresas brasileñas, al participar en estos proyectos habrían
obtenido del Estado peruano una gran liquidez financiera para la
ejecución de obras, así como ventajas tributarias y cambios no
justificadas que habrían dado lugar a que, para ellas, el Perú
posiblemente haya sido utilizado como un paraíso tributario-financiero.
5. Habría sido condición para que, por acción u omisión, los funcionarios del Estado
peruano que participaron en estos hechos hayan cometido y/o permitido el pago de
coimas por parte de las empresas brasileñas, pagos indebidos que se encuentran
evidenciados en los siguientes registros:
a. Las transferencias hacia y desde la empresa Constructora Área SAC.
b. Los archivos de la memoria externa del ex presidente de OSITRAN.
c. Las anotaciones en la documentación de la Operación Castillo de Arena,
con respecto a coimas en relación a los proyectos Huachipa, Puente
Chino, Interoceánica. Así como las menciones “Toledo”, “García” y
“cúpula APRA”, a lado del nombre de Juan Sarmiento.
d. Los registros en archivos de funcionarios de Odebrecht con relación al
PROYECTO OH y la cuenta “paulistinha”.
e. Las declaraciones premiadas de los empresarios investigados y
sentenciados en Brasil.
f.
Las declaraciones de los doleiros que trajeron o remitieron dinero a
Perú, y lo entregaron en hoteles y en el local de Línea Amarilla en la
UNI.
g. Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera remitidos al
Ministerio Público del Perú, sobre empresas y familiares del ex
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