que conllevan a evasión de
impuestos, mal uso de los
beneficios
tributarios,
incrementos patrimoniales no
justificados de sus directivos y
asociados, comisión de delitos de
defraudación tributaria y aquellos
que bajo su competencia le sean
puestos en su conocimiento.
b) Informar mensualmente a la
Unidad
de
Inteligencia
Financiera, de aquellas entidades
que gestionan la Cooperación
Técnica Internacional, de sus
representantes,
directivos
o
asociados, con el fin de investigar
presuntos delitos de lavado
activos,
financiamiento
terrorismo y tráfico ilícito
drogas.
c) Otras que señale la ley y
reglamento.
de
del
de
su
El Dictamen deja la posibilidad de
decisión
discrecional
sobre
la
información a ser incorporada en el
Sistema de Información.
Tampoco se detalla el funcionamiento
que
tendría
dicho
sistema
de
consulta, respecto de las entidades que información en tiempo real.
gestionan
cooperación
técnica
internacional,
que
desarrollan
actividades en el país. El Sistema de
información tiene el listado de las
ONGD, entes cooperantes, director,
equipo técnico e información relevante
para tales efectos.
SEGUNDA. - Implementación del
sistema de información en tiempo real.
La Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) implementará
sistema de información en tiempo real y
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