El señor BERTINI VINCI.— Son intocables. El señor los desprotegidos. .— Para que sean intocables y en el Perú solamente se persigue a los chiquitos, a ¿No sé si hay otra pregunta? El señor .— Sí, una última cosa. El año 97, el 1 de julio, se metió una norma a la Superintendencia de Banca sobre, que es esta norma internacional, que cuando mueves más de 10 mil dólares tienes que poner la procedencia. (15) Esta norma fue desconectada un mes más tarde, me parece los primeros días de agosto del año 97. ¿Quedó alguna huella, alguna indicación, alguna sugerencia de parte de la Superintendencia que cuando se hicieran movimientos grandes de dinero se le informara? ¿O no quedó ninguna? El señor BERTINI.— Oficialmente no, que yo recuerde ninguna. ¿Tú te acuerdas? El señor .— Ninguna. El señor BERTINI.— En realidad se dio la norma y de repente se quitó. El señor se retiró. .— El Presidente Fujimori la declaró el 28 de julio impráctico y dos días después El señor .— La pregunta era porque si en el 2000 ó el 99 Montesinos pide el movimiento de sus cuentas, ustedes en un escenario hubieran tenido que decir... El señor BERTINI.— No, lo que pasa es que ya estaba en el banco. O sea, las cuentas siguen un perfil. Uno reporta el perfil extraño en una cuenta, cuando viene un individuo nuevo: quiero depositarte en efectivo más de 10 mil dólares. ¿Y qué origen tiene? Quiero sacar 70 mil dólares, quiero hacer esto. Pero si hay un perfil de cliente determinado, no tiene uno que reportar un movimiento extraño; al menos el Oficial de Cumplimiento, en su manual, no debe reportarlo. ¿Por qué? Si el señor tiene un movimiento permanente durante “n” años, tres años, cuatro años, 20 mil, 30 mil, 40 mil mensual, es casi habitual, no es anormal como movimiento. Y eso está en los manuales de cumplimiento, de repente ustedes tienen una visión un poco diferente del manual. El señor .— Lo que tenemos es la ley, que dice en el artículo 378.°: Las empresas del sistema financiero deben prestar especial atención a todas las transacciones efectuadas, o no, complejas (?) significativas y a todos los patrones de transacciones no habituales, y a las transacciones no significativas pero periódicas que no tengan un fundamento económico legal evidente. El señor BERTINI.— Exactamente. Pero esta plata ya estaba en el banco hacía cinco años y lo único que se hizo es cambiar de un banco a otro dentro del mismo grupo, o sea no es irregular. Es más, cuando nos dicen que le estamos abonando a través del banco de New York para ocultarla. No. Si la orden que hemos dado, y cuando hemos abierto el secreto bancario lo hemos mostrado, dice: para ser abonado a través del Banco de New York a la cuenta del Wiese Bank International, cuenta número tal, tal, por orden de Montesinos. Más claro que el agua. O sea, realmente cuando uno, y eso lo repito cien veces, abre una cuenta en un banco, es la huella digital imborrable; donde mueva esa plata, donde la lleve, la puedo seguir, aunque la haga en 50 bancos y en 50 empresas y en 50 off shore. No hay forma de no verlo. La única forma de no encontrar esto es con dinero en efectivo. No hay otra opción. -48-