INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO. Coaguila, quien realizó dos depósitos los días 24 de octubre y 8 de noviembre de 2007 por US$ 860,000 a Dominatrix, empresa que transfirió el 26 de octubre de 2007 US$ 613,210 a Balmer Holding Assets LTD. El 13 de noviembre de 2007 el Consorcio Constructor IIRSA Norte depositó US$ 1‘375,349 a Constructora Área SAC, la cual envió el 21 de noviembre US$ 952,000 a Jorge Salinas Coaguila, quien en la misma fecha hizo dos depósitos por US$ 460,000 a Casa de Cambios La Moneda y US$ 468,000 a Dominatrix Limited. Por otro lado, el 24 de noviembre de 2007 Constructora Área SAC depositó US$ 428,500 a María Isabel Carmona Bernasconi, quien el mismo día depositó US$ 428,500 a Dominatrix Limited. Finalmente, Dominatrix Limited depositó a Balmer Holding Assets LTD el 28 de noviembre de 2007 US$ 600,210 y el 6 de diciembre de 2007 US$ 460,435. El 12 de diciembre de 2007, Odebrecht Perú depositó US$ 426,148 a Constructora Área SAC, quien al día siguiente, es decir el 13 de diciembre, depositó US$ 459,992 a Jorge Salinas Coaguila quien también en el mismo día depositó US$ 298,396 a Casa de Cambios La Moneda, empresa que también, el mismo día, 13 de diciembre de 2007, depositó US$ 35,000 a Constructora Área SAC. Por su parte, Casa de Cambios La Moneda depositó el 14 de diciembre de 2007 US$ 100,000 a Gonzalo Monteverde Bussalleu, y el 20 de diciembre de 2007 otros US$ 100,000 a María Isabel Carmona Bernasconi. El análisis de la UIF advierte transferencias de aproximadamente US$ 5.7 millones a empresas constituidas en Islas Vírgenes: Dominatrix Limited y Allamanda Ventures Limited, provenientes de Constructora Área SAC, así como también se visualiza que posteriormente Dominatrix Limited transfiere aproximadamente la totalidad de sus ingresos a la empresa extranjera Balmer Holding Assets LTD. Las personas naturales que manejan las cuentas de Constructora Área SAC, Dominatrix Limited y Allamanda Ventures Limited son las mismas: Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi. Según reportó el Banco Financiero, Dominatrix Limited depositó en Balmer Holding Assets LTD US$ 914 en el 2005 y US$ 4‘065,947 en el 2007. Además, Constructora Área SAC depositó US$ 608,500 a Allamanda Ventures Limited en el 2007.Casa de Cambios La Moneda SAC depositó US$ 565,210 a Balmer Holding Assets LTD en el 2007. Jorge Salinas Coaquila depositó US$ 492,572 a Dominatrix Limited. En total, los ingresos suman US$ 5‘733,143. La nota de inteligencia financiera de la UIF determinó que de las presuntas operaciones de lavado de activo descritas, se puede presumir que el monto involucrado en este caso ascendería a US$ 9.4 millones, el mismo que corresponde al dinero recibido principalmente por las empresas extranjeras, sus representantes Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, María Isabel Carmona Bernasconi y Marcionila Cardoso Pardo, en el año 2007. Según información del Banco Financiero, Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu se benefició con US$ 90,000 provenientes de Constructora Área SAC en el 2006 y US$ 679,000 en el 2007. Monteverde Bussalleu también recibió en el 2007 US$ 300,000 de Dominatrix Limited y US$ 865,300 de Casa de Cambios La Moneda SAC. María Isabel Carmona Bernasconi recibió en el 2007 US$ 768,500 de Constructora Área SAC; US$ Página 78 de 650