INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO. panameña creada por Mossack Fonseca con inusual misterio: Balmer Holding Assets Ltd, y depositados en la cuenta que esta compañía abrió en un banco brasileño ―de segundo piso‖, el Trend Bank, con cuenta abierta en el First Caribbean International Bank, de Barbados. Balmer tenía sus acciones al portador con instrucciones de destruir toda la documentación al cabo de algunos meses‖ Es decir de los pagos autorizados por las adendas al Consorcio IIRSA Norte por supuestas obras de ingeniería a la Constructora Área acaban en una cuenta de Barbados creada al portador y con instrucciones de destruir la información. Evidentemente estamos ante dineros trasladados en calidad de coimas y/o sobornos. Datos extraído de la Nota de Inteligencia Financiera N° 0187-2016-DAO-UIF-SBS de 18 de abril de 2016 En la nota mencionada se indica que cinco de las principales personas vinculadas a las empresas Constructora Área, Casa de Cambios La Moneda SA y Dominatrix Limited registran investigaciones por el delito de defraudación tributaria:  Jorge Wilfredo Salinas Coaguila (recibió dinero de Constructora Área SAC),  Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu (apoderado de Constructora Área SAC y accionista de Casa de Cambios La Moneda SA),  María Isabel Carmona Bernasconi (accionista de Constructora Área SAC y representante de Dominatrix Limited),  Sonia Merecía Palomino Cárdenas (representante legal de Constructora Área SAC y gerente general de Casa de Cambios La Moneda SA) y  José Manuel Alfaro López (gerente general de Constructora Área SAC). Otro personaje vinculada a este caso es Aldo Alejandro Monteverde Bussalleu (accionista de Casa de Cambios La Moneda SA), denunciado por el delito de colusión desleal y negociación incompatible con el ejercicio del cargo en agravio del Estado. Según la nota de inteligencia de la UIF, sería válido presumir que las operaciones sospechosas analizadas podrían estar vinculadas al delito de defraudación tributaria. Además, la nota de inteligencia de la UIF revela hechos que configurarían actividades orientadas al delito de lavado de activos, pudiendo presumirse que Constructora Área SAC habría sido creada a través de María Isabel Carmona Bernasconi (accionista) y Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu (apoderado) para remesar a las empresas extranjeras Dominatrix Limited y Allamanda Ventures Limited US$ 5.7 millones. Siendo de mencionar que ambos personajes son también titulares de las cuentas extranjeras y han realizado operaciones utilizando intermediarios (persona natural y jurídica) presuntamente para estructura a través de sus cuentas dichas operaciones financieras. Además, María Isabel Carmona Bernasconi y Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu transfieren dinero de la cuenta de Constructora Área SAC a la cuenta de Jorge Wilfredo Salinas Coaguila y van en compañía del mismo para que retire dicho dinero y se los entregue. Por todos los hechos, son Carmona Bernasconi y Monteverde Bussalleu Página 75 de 650