INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO. quienes manejan las cuentas y presuntamente estructuran las operaciones con la intención de ocultar el origen y destino de dichos fondos. El origen de los ingresos a la cuenta corriente en moneda extranjera N° 296865990 de Constructora Área SAC proviene principalmente de Consorcio Constructor IIRSA Norte. Según el ROS del Banco Financiero, en el año 2007 Constructora Área SAC tuvo ingresos por un total de US$ 13‘535,442, de los cuales US$ 8‘713,422 provinieron del Consorcio Constructor IIRSA Norte; US$ 426,168 de Odebrecht Perú; US$ 265,900 de Constructora Internacional del Sur y US$ 4‘129,972 de otros vinculados. Estos otros vinculados son: Jorge Wilfredo Salinas Coaguila US$ 3‘019,500; Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu con US$ 670,472; y Casa de Cambios La Moneda SAC con US$ 440,000. De esos US$ 13‘535,442 en la cuenta de Constructora Área SAC, un total de US$ 11‘215,109 fueron enviados a la cuenta corriente en moneda extranjera N° 308411234 de Jorge Wilfredo Salinas Coaguila, dinero que provino principalmente del Consorcio Constructor IIRSA Norte. Otro hecho inusual reportado es que Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, representantes de Constructora Área SAC, transfirieron dinero de esta empresa a Jorge Wilfredo Salinas Coaguila, quien inmediatamente lo retiraba en efectivo para entregarlo nuevamente a ambos representantes de Constructora Área SAC, hecho que permite presumir la intención de ocultar el destino de los fondos. Además, Salinas Coaguila manifestó que trabajaba con el banco reportante (Financiero) porque tenía una agencia en Chiclayo y sus proveedores están en esa zona, dicha manifestación no guarda relación con sus operaciones registradas, ya que su cuenta solo registra transferencias provenientes de Constructora Área SAC y retiros en efectivo efectuados en la agencia El Polo - Surco – Lima). Los representantes de las empresas reportadas son beneficiarios de US$ 3.7 millones. Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, representantes de Constructora Área SAC, Casa de Cambios La Moneda, Dominatrix Limited, Allamanda Ventures Limited, y titulares de sus cuentas corrientes, manejan y presuntamente estructuran los movimientos de dichas cuentas, utilizando intermediarios (persona natural y jurídica). También se presume que manejan la cuenta de Salinas Coaguila, ya que le transfieren dinero de Constructora Área SAC e inmediatamente acuden en compañía de él, para que retire y les entregue dicho dinero. Estas personas son presuntamente beneficiarias finales de US$ 3.2 millones y han remesado al extranjero US$ 5.7 millones, según los hechos detallados se podría presumir que estas personas estructuran las operaciones con el objetivo de ocultar el destino de los fondos. Marcionila Cardoso Oardo, ex gerente de Constructora Área SAC, cobró en efectivo US$ 500,000 proveniente de Constructora Área SAC, sustentando que dicho dinero era para la compra de maquinaria, resultando inusual que compre maquinaria en efectivo por tal motivo. Una revisión de los beneficiarios revela que: Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu recibió US$ 90,000 de Constructora Área en el 2006 y US$ 679,000 de la misma empresa en el 2007. Además, en el 2007 Monteverde Bussalleu también recibió US$ 300,00 de Dominatrix Limited y US$ 865,300 de Casa de Cambios La Moneda SAC. Página 76 de 650