sí son expertas en seguimientos de dinero y análisis de información, tienen equipos que tendrían
que venir al Perú, instalarse aquí y revisar toda la información que se ha logrado recuperar. Pero
en caso de ya plazas extranjeras hay que, además, contratar abogados en cada plaza, porque eso
no lo proveen estas empresas, para iniciar las acciones legales pertinentes.
Entonces, realmente hay un tema aquí de muchísimo dinero.
La señora PRESIDENTA.— Sobre esa cifra de 47 millones, cuál es el origen de los tenedores
o quiénes han sido los representantes de las cuentas.
Le trasladamos la palabra a la doctora Li, a pedido del doctor Ugaz.
La señora LI.— Los fondos que han ingresado vienen de dos fuentes, básicamente el Pacific
Industrial Bank y el Wiese Bank International.
En el caso del Wiese Bank International está identificado que son fondos que han venido de
Trinidad Becerra, de Juan Valencia y de Víctor Malca. Está pendiente de ingreso un saldo de
Trinidad Becerra y los fondos pertenecientes a Guillermo Venegas Pinto.
Los otros fondos que han ingresado han venido por cartas voluntariamente firmadas por los
tenedores de estas cuentas. No tenemos conocimiento exacto de quiénes son los titulares, porque
el Pacific ha hecho estos depósitos, nos ha comunicado del monto mas no quién cede el dinero;
sabemos que el primer monto que ingresó de cerca de 2 millones es de Juan Valencia, porque fue
el más promocionado en abril; a finales de julio ingresó un monto adicional y el saldo en agosto.
Básicamente de Gran Caimán son 32 millones y el saldo del Pacific Industrial.
La señora PRESIDENTA.— Un añadido del doctor Ugaz.
El PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, doctor José Ugaz Sánchez Moreno.— Si usted me
permite, simplemente ofrecerle la remisión del informe correspondiente al mes de agosto donde
están los cuadros con todas las cifras que detallan exactamente operación por operación.
Podemos hacer llegar un disquete a la comisión para que sea reproducido.
La señora PRESIDENTA.— Agradecemos, además, que se nos alcance la información. Pero la
repregunta tenía que ver con que quiere decir que hay un avance en referencia a lo que es la
realidad bancaria en Gran Caimán frente a una plaza que antes era o hasta hace pocos años
considerada infranqueable para conocer el aprovechamiento de estos paraísos fiscales; en
noviembre pasado creo que el doctor Ugaz, en la otra comisión, señalaba que se están abriendo
nuevas plazas de este tipo de paraísos fiscales que ameritan quizás un análisis ya de distintos
países latinoamericanos en cuanto a protegerse de que los dineros sucios lleguen tan rápido al
exterior y recién sean detectados cuando en el país de origen se captura al delincuente.
Entonces, usted considera, con el caso de Gran Caimán, un precedente positivo, ya que antes ha
sido muy difícil levantar el secreto bancario de otros ex altos funcionarios en esa zona.
La señora LI.— Yo no aseguraría que ha sido un avance sustancial en cuanto al levantamiento
del secreto bancario en Gran Caimán o en un paraíso fiscal, en vista que la fórmula que se ha
utilizado para repatriar los fondos ha sido verificar que los mismos retornaron en forma de
adeudado al Banco Wiese Sudameris y al verificar que los fondos estaban aquí en el Perú se
solicitó al juez que se embargaran o, bueno, se congelaran a favor del Perú.
Entonces, con relación a Gran Caimán, si bien es cierto hemos tenido mucho contacto con las
autoridades, aún siguen primando las reglas del secreto bancario, las limitaciones que presta un
sistema como el de Gran Caimán o el de Curazao o Aruba o cualquiera de estos paraísos fiscales.
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