Departamento de Transcripciones CONGRESO DE LA REPÚBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001 COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR LOS DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS PERPETRADOS EN EL PERÍODO 1990 AL 2001 EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN, EL USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL SALVATAJE DE EMPRESAS BANCARIAS Y NO BANCARIAS, LICITACIONES PÚBLICAS, EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CONFORMAR UNA RED DE CORRUPCIÓN, EL USO DE LA SUNAT Y ADUANAS COMO MECANISMO DE CHANTAJE Y PRESIÓN O DE EVASIÓN TRIBUTARIA Y EL MAL USO DE DONACIONES Y OTRAS AYUDAS RECIBIDAS, ENTRE OTROS (Sesión Reservada) LUNES 25 DE ENERO DE 2002 PRESIDENCIA DEL SEÑOR WALTER ALEJOS CALDERÓN —A las 9 horas y 33 minutos, se inicia la sesión. El señor PRESIDENTE.— El tema de la agenda de esta sesión ordinaria es, la presentación del informe y la denuncia del caso Aeroperú y presentación de la denuncia del caso Banco Latino. Vamos a tener la exposición del doctor Ugarteche y del doctor Castro, quienes nos podrán hacer un informe sobre estas denuncias, una exposición y después del cual haremos nosotros las observaciones correspondientes. Entonces, podemos empezar. Tiene usted la palabra doctor Ugarteche. El señor UGARTECHE.— Buenos días, señor Presidente. Esta mañana tenemos el privilegio de presentar la denuncia sobre el caso de Aeroperú que nos ha costado 5 meses de trabajo y la contratación de tres abogados penalistas en tres momentos distintos. Ha sido un caso particularmente complejo, tanto por la cantidad de años involucrada, así como por la cantidad de irregularidades vistas, algunas de las cuales si bien son pocos éticas, no son propiamente delitos. Esto demoró la presentación, pero como podrán ver en las 97 páginas de la denuncia, se ha hecho un trabajo exhaustivo y me parece que contundente. Luego presentaremos una denuncia penal por la comisión de los delitos de concentración crediticia, estafa y omisión de denuncia en el caso de la relación entre en el Banco Latino y Argos, cuando se entregó créditos por 18 millones de soles a un grupo de personas vinculadas a la Sociedad de Agencia de Bolsa Argos, para que dicha agencia de bolsa comprara acciones de la Minera Volcán que pertenecía a los mismos dueños que los accionistas mayoritarios del Banco Latino. -1-