En el momento en que la Corte Suprema decide eso, no sería sorprendente que dado que es la
misma Sala de la Corte Suprema la que está mirando este caso, el resultado fuera el mismo.
Entonces, me parece que si hay que presentar las denuncias para reforzar el tema en este
momento y más bien lo que hacemos luego es un ampliatoria de denuncia. Si presentamos ambas
denuncias ahora y dentro de un mes o dos presentamos una ampliatoria de denuncia incluyendo
la asociación ilícita.
El señor
.— Sobre el particular, sobre esta denuncia de la irregular capitalización
que realiza COFIDE en el Banco Latino.
Este es un hecho, podría decirse que perfectamente se puede aislar, es un hecho independiente y
también tenemos perfectamente identificados a los responsables, en la medida de que la denuncia
puede salir de manera independiente perfectamente, sin perjuicio de las ulteriores denuncias que
tenga a bien aprobar la comisión y se realice en los posteriores meses. No veo el sentido de por
qué retrasarla o en todo caso eso lo decide la comisión.
El señor PRESIDENTE.— Veríamos el otro asunto.
En cuanto a la comisión de los delitos de concentración crediticia, estafa y omisión de denuncia.
Los dos están totalmente relacionados, entonces, habría que fundamentarlos.
El señor
.— Sí, muy brevemente, señor Presidente.
Ya se ha dicho todo, solamente vamos adicionar.
Todos tienen vinculación, como usted en efecto acaba de comentar y he sido relevado de la carga
de los antecedentes relacionados a la falta de liquidez en el banco y la intervención de la
Superintendencia.
De tal manera que solamente me restaría, atendiendo a que ustedes tienen la denuncia,
mencionar muy brevemente que nuestra denuncia está dirigida en un primer momento y eso me
cabe asumir la responsabilidad en el título dice: “Delitos de Concentración crediticia, estafa y
omisión de denuncia”.
Sino que del texto, del tenor del contenido, veremos que no hemos consignado en los hechos la
omisión de denuncia que me parece muy importante, atendiendo a un comentario que usted hizo,
señor Presidente.
También donde veríamos que los funcionarios de la SBS han dejado hacer, han dejado pasar y
por lo tanto es importante tener en cuenta si es que con los hechos que tenemos debemos de
incorporarlos, yo creo que sí, lo que pasa es, con cargo a eso, señor Presidente, que solamente
sería de acopiar la información.
Voy a relatar solamente los dos primeros delitos, que es el de concentración crediticia y estafa.
La del tema de la concentración crediticia está referido al otorgamiento de créditos a Inversiones
Latinas S.A. en donde el denunciado Jorge Picasso Salinas era Presidente del Directorio de esa
empresa.
En la inspección, en la verificación realizada el 30 de noviembre del 98, se determina que
Inversiones Latinas S.A. había sido beneficiada con créditos vinculados provenientes del Banco
Latino, lo hemos dicho presidido por su principal funcionario, por montos (13) ascendentes a 33
millones 717 mil nuevos soles, que excedían más allá del límite del 10% que establecía la norma
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