motivados por el mismo hecho que son una serie de problemas operativos que se registraron en
los bancos en el momento que entró en vigencia el registro de estas operaciones.
Había problemas con las empresas que enviaban al conserje, por ejemplo, a hacer la transacción
y que el conserje no sabía exactamente quién era el que ordenaba la transacción, no tenía todos
los datos, no se podía llenar el registro; había una serie de dificultades que no estaban los bancos
preparados para resolver en ese momento. (3)
El señor PRESIDENTE.— ¿Usted considera que es una función de la Presidencia de la
República pronunciarse sobre un tema como ese o considera que es una intromisión en la función
de la Superintendencia? Le pregunto porque entiendo que usted estaba a cargo interinamente de
la Superintendencia en ese momento.
La doctora HEYSEN.— Yo estuve a cargo ese día y me correspondió firmar la suspensión.
Entiendo que la Presidencia de la República puede decidir qué temas trata y qué temas no trata.
El señor PRESIDENTE.— ¿Usted recibió alguna llamada de algún ministro, viceministro,
director, miembro del Ejecutivo?
La doctora HEYSEN.— No. El tema lo conversamos entre nosotros en la Superintendencia y
yo consulté con el superintendente que en ese momento se encontraba de viaje antes de firmar
esa resolución y estuvimos de acuerdo todos en la Superintendencia en ese momento que eso era
lo que correspondía.
El señor PRESIDENTE.— ¿Usted recuerda las fechas en las que se hicieron las denuncias
sobre las cuentas del señor Montesinos en el Banco Wiese?
La doctora HEYSEN.— No. Me parece que eso fue posterior.
El señor PRESIDENTE.— O sea, no tuvo relación directa con este sujeto.
La doctora HEYSEN.— Me parece que eso fue posterior, bastante posterior.
El señor PRESIDENTE.— Una última cosa es, ¿por qué ahora es viable y no ha sido viable
aplicarlo durante tres años?, ¿por qué se suspendió por tres años un dispositivo de este estilo y
ahora va a entrar en vigencia en octubre de este año?, ¿qué es lo que ha ocurrido que hace viable
lo inviable de hace tres años?
La doctora HEYSEN.— Yo creo que hay mucha mayor conciencia a nivel nacional, a nivel de
los bancos y a nivel de los clientes de los bancos de la importancia de un tema como el lavado de
dinero y que eso ha contribuido y va a contribuir porque los bancos al entrar en vigencia esto
están haciendo una labor de difusión del tema a que los clientes lo acepten de una mejor manera.
El señor PRESIDENTE.— El tema no era un tema de imposibilidad técnica, era un tema de
decisión política de adoptar un procedimiento técnico, en función de un interés político, ¿o hay
alguna tecnología nueva que permite que esto ocurra ahora sin problemas?
La doctora HEYSEN.— Hay una mayor preparación y hay una mayor conciencia a nivel
nacional, en parte producto de todo lo que ha pasado en los últimos meses.
El señor PRESIDENTE.— Un último detalle, señora Heysen.
¿En julio del año 98 el señor Custodio estaba en la Superintendencia de Banca y Seguros?
La doctora HEYSEN.— El señor Custodio trabajó en la Superintendencia de Banca y Seguros
por tres meses, me parece que fue entre octubre y enero del año 99.
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