Estados Unidos con mayor facilidad, ¿a eso se está refiriendo? El señor VALENCIA ROSAS.— No, esa es una presunción personal, señor Presidente. El señor CHANG CHING.— ¿De la suya? El señor VALENCIA ROSAS.— Sí, mía, porque como le dije hace un momento, quien tomaba la decisión que sean diferentes las direcciones bancarias, era el mismo representante del Pacific Bank y no era una decisión personal ni creo tampoco del señor Alberto Venero. Como bien manifesté hace un momento, presumo, que ese era un efecto del grupo corporativo Pacific Bank o tal vez por instrucciones de los superiores del señor Morales. El señor CHANG CHING.— Se da cuenta que a la luz de mirar toda la operación de 30 millones de dólares y todos los diferentes caminos que al final conducen a Roma, porque todos terminan en el Pacific Industrial Bank, ¿no le parece que es una transacción sospechosa? El señor VALENCIA ROSAS.— Señor Presidente, mal puedo calificar yo de transacciones sospechosas o no, porque si entramos en el detalle de que la instrucción bancaria la daba no el que ejecutaba la operación, sino el que intermediaba en este caso el Pacific Bank daba las instrucciones de transferencia. Yo no sé hasta qué punto podría decir que es sospechosa o no y no sé exactamente la calificación exacta. Lo que sí puedo decir que eran cantidades fuera de lo normal en operaciones bancarias. El señor CHANG CHING.— Está claro usted como ex director del Finsur sabe que una transacción es sospechosa cuando es un monto alto y por encima de 10 mil dólares, usted llega a Estados Unidos y le preguntan: Oiga, usted trae dinero en efectivo, tarjeta de crédito u otros documentos más o menos como dinero, cuasi dinero por más de 10 mil dólares, se lo preguntan cuando usted llega en un formato. O sea, no hay que ser genio para no saber que la regulación norteamericana en el Perú y en muchas otras partes del mundo es más o menos ésa y cuando son fondos, ¡caray! de 2 millones, 2 millones y medio, millón 400 que son las que se están manejando en esta operación del Banco de Comercio, se podría decir que habiendo sido depósitos en efectivo metidos a cuentas de diferentes personas sacados por diferentes vías a otras cuentas intermedias pasadas por ahí y luego llegar a un solo destino y a un solo destinatario, porque ¿el destinatario quién era? Era Alberto Venero o era Montesinos. En el Pacific Industrial Bank, ¿quién era el dueño de la cuenta? El señor VALENCIA ROSAS.— A quien me remitía directamente era a Alberto Venero, no sé qué cantidad de certificados o depósitos era para su llamado tío el ex asesor o qué cantidad era para él, pero en realidad es interesante la acusación que usted observa, señor. El señor CHANG CHING.— No es ninguna acusación, entiéndame. Es una cuestión de ir concatenando las cosas y decir, bueno, no es ninguna acusación. El señor VALENCIA ROSAS.— Voy a responder a su pregunta señor Chang Ching, por intermedio de la Presidencia; entiendo que también no es voluntad suya el hecho de ejecutar una acusación. Lo que pasa es que si de repente, yo le voy a poner en un marco diferente al que en estos momentos nos ha dado la oportunidad de conocernos, pero el marco es el brokeraje de -87-