8.1 Están obligadas a proporcionar la
información a que se refiere el artículo
3 de la presente Ley, las siguientes
personas naturales o jurídicas:
(…)
14. Las empresas que permitan que
mediante sus programas y
sistemas de informática se
realicen
sospechosas.
operaciones
8.1 Están obligadas a proporcionar la
información a que se refiere el artículo 3 de la
El Dictamen incorpora como sujetos obligados
presente Ley, las siguientes personas naturales
a brindar información en general a la UIF a
o jurídicas:
las entidades que gestionan cooperación
(…)
técnica internacional.
15. Las entidades que gestionan
cooperación técnica internacional.
La redacción del Dictamen no ha considerado
que la norma ya se establece como sujetos
obligados
de
Reportar
Operaciones
Sospechosas (ROS) y/u operaciones de
acuerdo al monto fijado en Reglamento de la
ley, a: i) Personas naturales o jurídicas que
reciban donaciones o aportes de terceros; ii)
Organizaciones e instituciones públicas
receptoras de fondos que no provengan del
erario nacional.
Otra norma modificada por el Dictamen es el Decreto Legislativo 783 – Norma sobre devolución de impuestos que gravan las
adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros, los cambios establecidos por
la Comisión de Relaciones Exteriores son28:
Decreto Legislativo 783 – Norma sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones
del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros
NORMA VIGENTE
28
DICTAMEN
Fuente: Congreso de la República. Elaboración propia.
48
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