MINI STÉRIO PÚBLI CO DO ESTADO DE SÃO PAU LO
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GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO PIRACICABA
Rua Almirante Barroso, nº 491, 1° andar, São Judas,
Piracicaba (SP) - CEP nº 13.416-398
Fone/fax (19) 3433-2696 - 3422-6276 - 34336185
padrão da OAS no Brasil. Em razão desse projeto, percorri vários países da
América Latina e Caribe. No final de 2012, o meu contrato de trabalho foi
transferido para as Ilhas Virgens Britânicas, em razão de questões
tributárias, pois lá é um paraíso fiscal. Nesse projeto eu tinha acesso às
(
informações financeiras, contábeis, de estoque, de folha de pagamento, de
ativo fixo. No início só tinha acesso às informações internacionais.
(
Posteriormente eu tive acesso às informações da base no Brasil. Com base
nessas informações, tive conhecimento de que a OAS Brasil abriu outras três
empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, que seriam: OGI, BVI e OAS African. A
BVI era responsável pela contratação de funcionários que prestavam
serviços diretamente a empresas da área internacional da OAS. A OGI era só
para a movimentação de materiais e equipamentos. A OAS African também
era responsável pela contratação de funcionários para o continente africano
e para outras funções. Em setembro de 2014, fiquei responsável por analisar
alguns contratos que envolviam a OAS Brasil e o BNDES. Quem me pediu
e
diretamente para fazer tal análise foi Rogério Veras, mas com o aval de
Renato Stankuns. Via de regra, eu recebia a documentação fisicamente,
(
porém, em oportunidades pontuais, cheguei a receber também por meio
digital,
especificamente
o
e-mail
de
Renato
Stankus,
que
era
renato.stankuns@oas.com. O Rogério Veras era o responsável por todos os
equipamentos da área internacional. O Renato Stankuns era Gerente
Corporativo Administrativo Internacional. Renato me solicitou que fizesse
essa avaliação, pois a Polícia Federal faria uma fiscalização em janeiro de
2015. A avaliação compreendia a análise da situação de regularidade das
empresas, valores e saldos residu · entre os contratos. Todavia, eu apenas
iniciei a análise, com a verificação
1
trai das empres s, pois fui demitido
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