persona que fue aludida o sospechosa le inició una acción penal al empleado y tuvo un juicio por
este tema y a su vez en la investigación se le comprendió también como responsable en el lavado
de dinero, entonces este empleado de un banco en la ciudad de Iquitos tenía hasta hace algunos
meses, no sé si fue liberado, pero ya tenía como año y medio de detenido.
El banco le seguía pagando su sueldo y le estaba pagando la defensa porque entendía que era
inocente, pero por estas situaciones que son disposiciones que falta todavía ser implementada y
de ser divulgadas adecuadamente en nuestro país, se hacen una serie de situaciones que generan
problemas dentro de las instituciones en las personas en particular, no digo en las cabezas sino
digo en los propios empleados que no saben si denunciar o no denunciar porque final todo el
mundo sabe lo que le ha pasado a esta persona en Iquitos en el sistema financiero y todo el
mundo tiene reparos en reporto o no reporto, o sea, qué marco legal de protección hay para que
quien reporta.
El señor PRESIDENTE.— Hay un asunto que a mí no me queda claro en la concepción
general, señor superintendente.
El Perú es conocido en el mundo, como Bolivia y Colombia, como un eje central de producción
de pasta básica, cocaína, ¿no es cierto? y encaramos enormes dificultades por ese tema. Hay
tratados internacionales, estamos sujetos a convenios con los Estados Unidos de Norteamérica,
en fin ¿no? Es decir, Perú, Colombia y Ecuador no son Costa Rica, Nicaragua o cualquier otro
país por esta peculiaridad en el manejo.
La suposición de que, por ejemplo, la transferencia de fondos no tiene mayor interés registrarla,
me da a mí la impresión de que supone la tesis, por lo tanto, de que los bancos no son una pieza
importante en este terreno.
Usted ha dicho también hace unos minutos que el sistema funciona, el sistema de función
controla, entonces me pregunto si el sistema de control funciona, ¿cómo funcionó todo lo que
hemos visto en estos años en los vladivídeos? Porque ha habido un flujo de capital ilegal
impresionante que hasta donde entiendo yo ha circulado a través de determinados bancos del
sistema nacional.
Uno de ellos ha sido el Wiese, otro ha sido el Banco de Crédito y la oficina de Bolivia y algunos
otros bancos como el banco con el que trabajaba el señor Venero y ha habido flujos muy grandes
de dinero, no de montos de 10 mil dólares, de remesas de millones de dólares, entonces la
ausencia de un mero registro que puede tener funciones múltiples.
El registro, por lo pronto, darnos una idea de cómo se mueven los capitales desde el punto de
macroeconómico, nada que ver con fiscalización, ¿correcto?, simplemente como un criterio de
definición de políticas, una estadística que ha tenido una fuerte influencia en el país, una cosa es
el Perú cuando había un gran flujo de capitales golondrinos y otra cosa es el Perú cuando ya los
capitales golondrinos se han retraído después de la crisis asiática ¿no? son dos Perú distinto.
Entonces, el solo hecho de guardar un registro en este terreno tiene una significación fuera del
tema ético macroeconómico, útil para el seguimiento de las políticas, pero siendo el nuestro un
país en el que había una doble condición. Uno, la condición de ser un país vinculado al tema
tráfico de droga internacionalmente, y dos, la de existir reiteradas denuncias desde el año 97 de
hechos de corrupción que fueron creciendo en este campo, ¿cómo es que resulta que no es
particularmente significativo o importante la aplicación de un mecanismo de registro en este
estilo?
Porque la impresión que a uno le queda desde fuera, de la función de la Superintendencia y de
los bancos en general, es la apreciación de que aquí ha habido un libre mercado de capitales
ilegales, un libre movimiento de capitales ilegales y lo que queremos es una explicación de qué
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