HUMBERTO MORALEZ RAMÍREZ
9. Se han establecido indicios de que ha operado en el Perú un esquema financiero
empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de
esconder su origen y su destino final; el cual estaría asociado al pago de coimas a
cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y
adendas lesivos al Estado peruano. De este esquema participaron ´Constructora
Internacional del Sur´ ya identificada en Brasil con el lavado de activos, la empresa
peruana Constructora Área SAC, Klienfeld Servicies LTD, Balmer Holding Assets
Ltd., entre otras, que habrían realizado contratos ficticios para justificar las
transferencias del dinero.
10. Existen indicios que se habría aplicado un procedimiento de deducción de
porcentajes, procedimientos de pago (cash y cabo) en el pago de “capilés”,
coimas, a funcionarios públicos peruanos (revelados en el informe de la Policía
Federal sobre Castillo de Arena, donde se presenta un esquema de una operación
específica con identificación del banco y número de la cuenta).
El Informe Final6 tuvo como Presidente al congresista Juan Pari Choquecota,
Vicepresidente al Modesto Julca Jara, Secretario al Cristóbal Llatas
Altamirano y miembros a los congresistas Karina Beteta Rubín, Josué
Gutiérrez Cóndor, Jesús Hurtado Zamudio y Mauricio Mulder Bedoya y, tuvo
como objetivo central:
"Determinar la realización de presuntos pagos indebidos a funcionarios
peruanos por parte de empresas brasileñas: Constructora, Norberto
Odebrecht SA. Sucursal Perú, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
SAC., Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Engevix,
Galvao Engenharia, UTC Ingeniería y Otras para la obtención de contratos
con el Estado Peruano; procedimientos técnicos y/o administrativos indebidos
o irregulares asociados con dichos pagos, y/o la afectación que pueda haber
sufrido el Estado peruano, así como las responsabilidades subsecuentes”7
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Informe Final presentado por el congresista Juan Pari Choquecota el 31 de mayo de 2016.
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