INFORME FINAL DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PAGO DE PRESUNTAS COIMAS A FUNCIONARIOS PERUANOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, ANDRADE GUTIÉRREZ, QUEIROZ GALVAO Y OTRAS, DESDE EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES HASTA LA FECHA, POR CUALQUIER FORMA DE CONTRATO CON EL ESTADO PERUANO. Por otro lado, en el 2007 María Isabel Carmona Bernasconi recibió US$ 768,500 de Constructora Área SAC; US$ 171,000 de Dominatrix Limited y US$ 305,500 de Casa de Cambios La Moneda SAC. Finalmente, Marcionila Cardoso Pardo recibió en el 2007 el monto de US$ 500,000 de Constructora Área SAC. La nota de inteligencia financiera de la UIF advierte una presunta estructuración de las operaciones financieras registradas ya que antes de que el dinero pueda llegar a su presunto destino final, pasa por varios intermediarios (personas naturales y jurídicas), pudiéndose realizar dichas operaciones directamente con Constructora Área SAC, estos hechos permiten presumir el objetivo de estructurar las operaciones para ocultar el origen y destino de los fondos. De otra parte, el 20 de agosto de 2007 el Consorcio Constructor IIRSA Norte envió US$ 1‘960,042 a Constructora Área SAC, quien los días 3, 21, 22 y 28 de agosto de 2007 envió cinco montos que totalizan US$ 2‘929,050 a Jorge Salinas Coaguila. Luego, el 3 de setiembre de 2007 Constructora Área SAC envió US$ 200,000 a Casa de Cambios La Moneda. Del mismo modo, el 21 de agosto y el 3 de setiembre de 2007 Jorge Salinas Coaguila envió un total de US$ 469,650 a Casa de Cambios La Moneda. Finalmente, Casa de Cambios La Moneda entregó el 3 de setiembre de 2007 US$ 565,210 a la empresa constituida en el extranjero Balmer Holding Assets LTD. Por otro lado, Jorge Salinas Coaguila depositó los días 21, 22 y 28 de agosto un total de US$ 1‘470,000 a la empresa constituida en el extranjero Dominatrix Limited. Finalmente, Dominatrix Limited envió el 23 de agosto de 2007 la suma de US$ 970,910 a Balmer Holding Assets LTD. De otro lado, el 18 de setiembre de 2007, el Consorcio Constructor IIRSA Norte depositó US$ 1‘855,371 a Constructora Área SAC, quien realizó dos depósitos los días 21 y 27 de setiembre de 2007 por un total de US$ 2‘000,000 a Jorge Salinas Coaguila, quien el 21 de setiembre registra un sospechoso pago a Constructora Área SAC por US$ 500,000. Además, Salinas Coaguila envió el 21 de setiembre de 2007 US$ 960,519 a Dominatrix y envió también el 27 de setiembre de 2007 US$ 480,000 a Casa de Cambios La Moneda. Por su parte, Constructora Área SAC envió el 19 y 20 de setiembre de 2007 un total de US$ 220,000 a Gonzalo Monteverde Bussalleu; y, al día siguiente, 21 de setiembre de 2007, esta Constructora Área SAC envió US$ 140,000 a María Isabel Carmona Bernasconi, quien el 3 de octubre recibió de Dominatrix US$ 150,000. Dominatrix también envió el 4 y 9 de octubre de 2007 dos depósitos por un total de US$ 300,000 a Gonzalo Monteverde Bussealleu. Cierra el círculo Dominatrix con un depósito de US$ 583,573 el 26 de setiembre de 2007 a Balmer Holding Assets LTD. En octubre de 2007 el Consorcio Constructor IIRSA Norte entregó el 18 de octubre de 2007 la suma de US$ 1‘568,481 a Constructora Área SAC, la cual lo depositó el 24 de octubre de 2007 US$ 1‘200,000 a Jorge Salinas Coaguila, pero el mismo día este depositó US$ 700,000 en Constructora Área SAC. Constructora Área SAC depositó también el 26 de octubre de 2007 US$ 608,500 a Allamanda Ventures LTD y el 7 de noviembre de 2007 depositó también US$ 50,000 a Gonzalo Monteverde Bussallleu. El 8 de noviembre de 2007, Constructora Área SAC depositó US$ 428,950 a Jorge Salinas Página 77 de 650