(b) Las operaciones en el Sistema Financiero:
(c) Las principales licitaciones relativas a adquisiciones y contrataciones del Estado
(d) La recepción y destino de las principales donaciones y programas de cooperación
internacional:
(e) El saneamiento y privatización de empresas azucareras.
(f) El manejo de los principales proyectos de inversión regional.
(g) El funcionamiento de las instituciones de control: Contraloría General de la República,
SUNAT otros organismos de fiscalización y regulación.
En la etapa actual de la investigación, los casos abordados constituyen el avance empírico
que fundamenta la reflexión y las proposiciones que efectúa nuestra Comisión. El análisis de
los casos que se expondrá en el presente Informe contiene evidencias y análisis, producto de un
proceso ordenado de indagaciones efectuadas por el equipo operativo de la Comisión
Investigadora, que ha permitido establecer, ordenar y compulsar adecuadamente las distintas
variables analizadas y determinar las irregularidades cometidas. La metodología empleada para
estudiar los casos examinados nos han permitido establecer y verificar la consistencia de las
hipótesis trabajadas, y su sistematización es el argumento que confiere orden al presente
informe.
La Comisión Investigadora ha buscado recopilar y organizar sistemáticamente la
abundante información recabada de las instituciones involucradas y trabajado en ordenar las
fuentes, procesando sus registros a fin de proponer y sustentar las hipótesis centrales
enunciadas. La CIDEF ha tomado como punto de partida los registros informáticos y redes de
información significativa que existen en las diversas dependencias públicas. Para ello, la
Comisión ha hecho uso de las atribuciones que la Constitución Política, el Reglamento del
Congreso de la República y las normas vigentes le confieren; como las que corresponden al
levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, así como el requerimiento de cualquier
información y documentación que resultara pertinente para el esclarecimiento de los hechos
investigados.
Para poder cualificar los sistemas de indagación aplicados, la Comisión Investigadora
estableció vínculos con diversas redes de información relacionadas y ya existentes,
comprendiendo tambén bases de datos oficiales. En este terreno podemos exhibir avances
significativos; que asimismo han sido manejados dentro de los límites legales y los obstáculos
reales que se presentan. Se ha avanzado en coordinar y colaborar con el Ministerio Público y la
Procuraduría Especial Anti-corrupción.
La mayor parte de las instituciones públicas a las que se solicitó acceso a sus registros
aceptaron nuestra consulta a sus redes, pero no autorizaron nuestra interconexión como parte
integrante de su red. Ello permitió avanzar significativamente en el acopio de información que,
sin embargo, resulta difícil de interrelacionar.
La Comisión Investigadora ha recibido, además, una gran cantidad de información
documentaria proveniente de diversas fuentes. Ésta ha sido ordenada en forma regular y
conforme los procedimientos específicos usualmente implementados con este fin. Con el
equipamiento proporcionado por el Congreso, se viene procediendo al escaneo progresivo de
tales documentos, de modo que permita construir un archivo digitalizado de la misma, que
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